| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | | | | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 1 月 29 日召 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》，同意聘任陈根清先生为公司总经理，聘任陈艺戎女士为公司副总经理。具 体情况如下： 董事会近日收到陈坚先生的书面辞职报告，陈坚先生根据公司战略发展、企 业高质量成长需要，决定将主要精力集中在董事长工作职责和公司战略发展上， 申请辞去总经理职务，辞职后陈坚先生仍在公司担任董事长、董事会战略委员会 委员、董事会提名委员会委员职务。 陈坚先生担任公司总经理、陈根清先生担任公司副总经理的原定任期至公司 第四届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定，陈坚先生的辞职报告自 ...

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-008 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 补选后：金鑫华（独立董事、主任委员）、吴雄伟（独立董事、委员）、朱军（董事、 委员）。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，原审计委员会委员陈英女士因个人原 因辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，导致缺员 1 名。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规 则》《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会同意补选董事朱军先生为公司第四 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之 日止。 补选前后的董事会审计委员会成员情况如下： 补选前：金鑫华（独立董事、主任委员）、吴雄伟（独立董事、委员）； 2024 年 1 月 30 日 关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长 提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任陈根清先生为公司总经理， 聘任陈艺戎女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。 本议案在董事会审议前，已经董事会提名委员会全体委员审议通过。 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2024 年 1 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 1 月 24 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意，正 元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）350.73 万张， 发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元。经深 圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"正元转 02"，债券代码"123196"。 本次发行的"正元转 02"中，公司控股股东杭州正元舜然实业有限公司（以下 简称"杭州正元"）通过配售认购"正元转02"916,538张，占本次发行总量的26.13%； 杭州正元之一致行动人李琳女士通过配售认购"正元转 02"92,196 张，占本次发 行总量的 2.63%。杭州正元及李琳女士共计认购"正元转 02"1,008,734 张，占本 次发行总 ...

正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以 下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于 2024 年 1 月 3 日下午 15:00 在公 司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 28 日以书面和通讯方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"正元转02"转股价格的议案》 2023年12月6日至2024年1月3日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格21.99元/股的85%（即18.6915元/ 股），已触发"正元转02"转股价格的向下修正条款。 经综合考虑公司现阶段的基本情况、市场环境等诸多因素，为维护全体投资 者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2024年1月4日至2024年4月3日），如再次触发"正元转02"转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于不向下修正"正元转 02"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 12 月 6 日至 2024 年 1 月 3 日，正元智慧集团股份有限公司（曾用名： 浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 21.99 元/股的 85%（即 18.6915 元/股） 的情形，触发"正元转 02"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 1 月 3 日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于不向下 修正"正元转 02"转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"正元转 02"转股价格， 同时在未来三个月内（即 2024 年 1 月 4 日至 2024 年 4 月 3 日），如再次触发"正元转 02"转股价格向下修正条款 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东 杭州正元舜然实业有限公司（曾用名"杭州正元企业管理咨询有限公司"，以下简称 "杭州正元"）函告，获悉杭州正元所持有本公司部分股份解除质押，具体事项如下： 1 一、股东股份解除质押的基本情况 | 占截至本公 | 是否为控股股 | 本次解除质 | 占其所持股 | 告披露前一 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 押股数 | 份比例 | 日公司总股 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300645，证券简称：正元智慧 2、债券代码：123196，债券简称：正元转 02 3、转股价格：21.99 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日 5、债券存续期间：2023 年 4 月 18 日至 2029 年 4 月 17 日 6、2023 年第四季度，共有 60 张"正元转 02"完成转股（票面金额共计人民 币 6,000 元），合计转成 181 股"正元智慧"股票（股票代码：300645）。 7、截至 2023 年第四季度末，公司剩余"正元 02"3,507,240 张，剩余票面总 金额为人民币 350,724,000 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

浙商证券股份有限公司 关于正元智慧集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为正元智 慧集团股份有限公司（以下简称"正元智慧"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业 务》等有关规定，浙商证券就正元智慧使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司已与保荐人浙商证券股份有限公司和存放募集资金的有关银行签订 了《募集资金三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）。 二、募集资金使用情况 1、募集资金投资项目情况 根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司向不特定对象发行可转债募集资 金总额不超过人民币 35,073.00 万元（含本 ...

正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2023 年 12 月 26 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘 功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提 下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 11,000 万元（含）暂时补充流动资金， 有利于公司资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的运营能力和市场竞 争力，提高公司经济效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项 目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《 ...