| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在巨潮资 讯网上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。 1、召集人：公司董事会。 正元智慧集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②深交所互联网投票系统（http: ...

一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占截至本公 告披露前一 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 押股数 | 份比例 | 日公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 动人 | （股） | （%） | 本比例 | | | | | | | | | （%） | | | | | 杭州 | 是 | 1,000,000 | 2.7262 | 0.7038 | 2023 年 7 月 | 2024 年 5 | 华安证券股份 | | 正元 | | | | | 11 日 | 月 14 日 | 有限公司 | | 李琳 | 是 | 99,900 | 2.7075 | 0.0703 | 2023 年 7 月 | 2024 年 5 | 华安证券股份 | | | | | | | 13 日 | 月 14 日 | 有限公司 | | 李琳 | 是 | 939,762 | 25.4694 | 0.6614 | 2023 年 11 | 2024 年 ...

正元智慧集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东 杭州正元舜然实业有限公司（以下简称"杭州正元"）函告，获悉杭州正元所持有本 公司部分股份解除质押及质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占截至本公 告披露前一 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 押股数 | 份比例 | 日公司总股 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 动人 | （股） | （%） | 本比例 | | | | | | | | | | | （%） | | | | | | | 杭州 | 是 | 2,530,000 | 6.8974 | 1.7806 | 2023 | 年 10 | 2024 | 年 4 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于不向下修正"正元转 02"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 26 日，正元智慧集团股份有限公司（曾用名： 浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 21.99 元/股的 85%（即 18.6915 元/股） 的情形，触发"正元转 02"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于不 向下修正"正元转 02"转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"正元转 02"转股价 格，同时在未来三个月内（即 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 7 月 26 日），如再次触发"正 元转 02"转股价格向 ...

一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议于 2024 年 4 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥191,397,876.35, representing a 15.84% increase compared to ¥165,228,044.94 in the same period last year[6] - The net loss attributable to shareholders was ¥10,501,618.42, which is a 26.49% increase from a loss of ¥8,302,293.99 in the previous year[6] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.07, a decrease of 16.67% from -¥0.06 in the same period last year[6] - The net profit for Q1 2024 was -12,558,132.76 CNY, compared to -11,949,147.43 CNY in Q1 2023, indicating a year-over-year decline of approximately 5.1%[31] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -12,845,997.72 CNY, compared to -11,744,389.96 CNY in Q1 2023, representing a decline of approximately 9.4%[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥150,473,813.30, a decline of 7.60% from -¥139,848,961.12 in the same period last year[6] - Cash received from operating activities increased by 58.64% to ¥28,912,653.56, mainly due to an increase in recovered deposits and project reserve funds[16] - The cash flow from investing activities was -61,965,991.66 CNY, compared to -165,814,758.95 CNY in the previous year, showing an improvement in cash outflow[34] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -63,014,882.64 CNY, contrasting with a net inflow of 91,453,394.23 CNY in Q1 2023[34] Assets and Equity - The total assets decreased by 5.44% to ¥2,655,664,063.19 from ¥2,808,418,266.56 at the end of the previous year[6] - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 4.11% to ¥1,077,164,530.67 from ¥1,123,282,697.81 at the end of the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders decreased from RMB 1.12 billion to RMB 1.08 billion, reflecting a decline in retained earnings[28] Expenses - The total operating costs for the first quarter of 2024 were RMB 209.40 million, up 13.48% from RMB 184.54 million in the previous year[29] - The company incurred a total operating expense of 370,624,848.73 CNY, compared to 348,390,450.45 CNY in the previous year, marking an increase of about 6.5%[32] - The financial expenses increased by 74.52% to ¥8,408,901.65, primarily due to the accrual of convertible bond interest expenses[13] - The company's research and development expenses for the first quarter of 2024 were RMB 36.98 million, reflecting a year-over-year increase of 4.66%[29] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 15,034, with no preferred shareholders restoring voting rights[18] - The largest shareholder, Hangzhou Zhengyuan Shunran Industrial Co., Ltd., holds 25.82% of shares, with 20,810,000 shares pledged[18] - The company approved a share repurchase plan with a budget of up to ¥80 million and a minimum of ¥40 million, with a maximum repurchase price of ¥20.00 per share[22] - The company plans to continue its share repurchase program in accordance with its established guidelines and regulatory requirements[24] Other Financial Metrics - The investment income showed a significant decline of 507.00%, resulting in a loss of ¥1,940,444.01, mainly due to losses from associated enterprises[13] - The company reported a decrease in accounts payable from RMB 197.44 million to RMB 180.88 million, indicating improved cash flow management[27] - Tax refunds received decreased by 36.47% to ¥4,960,771.94 compared to the previous period, primarily due to a reduction in VAT refunds[16] - The company’s cash flow from investment activities saw a significant decline of 99.80%, dropping to ¥2,000.00, primarily due to a decrease in bank wealth management redemptions[16] - Cash paid for investments rose by 86.12% to ¥31,640,800.00, attributed to increased investments in joint ventures[16] - Cash received from borrowings decreased by 45.09% to ¥267,350,000.00, reflecting a reduction in bank loans compared to the previous year[16] - Cash paid for financing activities amounted to ¥35,541,675.04, marking a 100% increase due to share buybacks[16]

正元智慧集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 4 月 26 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘 功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议： | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监 事会有效表决票数的 100%，表决通过。 1 三、备查文件 1、公司《第四届监事会第十九次会议决议》 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、公司利润分配预案 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划， 具备合法性、合规性、合理性。 三、审议程序及相关意见说明 公司上述 2023 年度利润分配预案已经第四届董事会第三十二次会议及第四 届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 监事会认为：本次利润分配预案符合《中华人民共和国 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）坏账、应收质保金减值损失 正元智慧集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，基 于谨慎性原则，对公司资产进行了减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提了信用减值损失和资产减值 损失。本次计提减值损失准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市公司规则》相关 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会 议决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议 ...