关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 1 晶瑞电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于参 股子公司引入战略投资者暨公司放弃参股子公司优先认缴出资权的议案》，公司 子公司晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（目前已合并报表，以下简称"湖北晶 瑞"）拟通过增资扩股方式引进国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、 深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门闽西南 弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）作为战略投资者。具体内容详见公司在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于参股子公司引入战略投资者暨公司放弃参股子公司优先认缴出资权的公告》 （公告编号：2023-026）。 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业 务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易 业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,000 万美元（或其他等值外 币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保 证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信 额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 20%，总金额不超过 200 万美元（或其他等值外币）。董事会授权公司管理层行 使与该项业务有关的决策权并签署相关协议。上述交易额度使用期限、本次授权 期限为自公司第三届董事会第二十八次会议审议通过后 12 个月内，在交易额度 范围内可滚动使用。交易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业 务、外汇期权 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | 一、第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 限制性股票激励计划有关事宜的议案》；同日，公司第二届监事会第二十次会议 审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<苏州晶瑞化学股份有限 1 公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；公司独立董事就本次股 权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的 情形发表了独立意见。公司已将激励对象名单在公 ...

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2023-099 | | --- | | 证券代码：300655 | 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。因此，同意《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》详细内容于 2023 年 8 月 26 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 1 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 调整第二期限制性股票激励计划首次及预留部分授予 数量、授予价格之 法律意见书 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 律师声明 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、本次调整的批准与授权 | 5 | | 二、本次调整的具体情况及其合法合规性 | 5 | | （一）本次调整授予数量的具体情况 | 5 | | （二）本次调整授予价格的具体情况 | 7 | | 三、总体结论性意见 | 8 | 释 义 法律意见书 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 晶瑞电材、上市公司、公 | 指 | 晶瑞电子材料股份有限公司，曾用名"苏州晶瑞化学 | | --- | --- | --- | | 司 | | 股份有限公司" | | 本所 | 指 | 北京市万商天勤律师事务所 | | 本激励计划 | 指 | 晶瑞电材第二期限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 晶瑞电材实行本激励计划制定的《苏州晶瑞化学股份 | | | | 有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 | | 本次调整 | 指 | 晶瑞电材本次调整 ...

单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 小计 - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 - - - 其他关联方及附 属企业 小计 总计 - - - 晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | | 2023 年半年度 | 年半年度 2023 | 年半年度 2023 | 2023 年半 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2023 年期初 | 往来累计发生 | 往来资金的利 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于开展资产池业务的议案》。为满足公司经营发展及融资需求，公司及控股 子公司拟与合作银行开展资产池业务，即期质押票据等余额不超过 2 亿元人民币， 本次资产池业务的开展期限自董事会审议通过之日起 12 个月，具体业务开展期 限以银行最终审批期限为准，业务期限内该额度可循环使用。具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司 1 提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计 等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 主要是资信较好的商业银行或其分支机构在内的金融机构。 3、业务主体 公司及控股子公司。 4、 ...

关于晶瑞电子材料股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为晶瑞电子材料股份有 限公司（简称"晶瑞电材"、"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对公司及下属子公司 开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，具体情况如下： 重要内容提示： 国信证券股份有限公司 1、交易目的：为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对 风险的管理能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业 务。 2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业 务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易 业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,000 万美元（或其他等值外 币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保 证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为晶瑞电子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事 求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第二十八 次会议的相关事项进行了认真地核查，现就本次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 经审核，我们认为：《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的存放和 使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违 规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司目前原材料 进口、产品出口涉及到外币结算（以美元、日元居多）。在外汇环境不稳定、汇 率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提 高应对风险的管理能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品 交易业务进行套期保值。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易额度及交易期限 公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经 营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，预计任一 交易日持有的最高合约价值不超过 1,000 万美元（或其他等值外币），在交易期 限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上 限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 20%，总金额不 超过 200 万美元（或其他等值外币）。董事会授权公司管理层行使与该项业务有 关的决策权并签署相关协议。上述交 ...