证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-079 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式 召开，会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。本 次会议由监事会主席林新畅先生召集并主持，应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-080）。 三、备查文件 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-078 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以书面和电子邮件方式送 达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立 董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议 由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2024 年度相关审计的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 ...

2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：深圳市民德电子科技股 | | --- | --- | | | 份有限公司 | | 保荐代表人姓名：严绍东 | 联系电话：0755-83515551 | | 保荐代表人姓名：秦力 | 联系电话：0755-83515551 | 长城证券股份有限公司 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 | 6.关于保持上市公司独立性的承诺 | 是 | 无 | | --- | --- | --- | | 7.关于不存在内幕交易的承诺 | 是 | 无 | | 8.关于信息披露和申请文件不存在虚假记载、误 | 是 | 无 | | 导性陈述或重大遗漏的承诺 | | | | 9.股份减持承诺 | 是 | 无 | | 10.分红承诺 | 是 | 无 | | 11.关于向特定对象发行 A 股股票填补即期回报 | 是 | 无 | | 措施得以切实履行的承诺 | | | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保 荐的公司采取监管措施的 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-077 深圳市民德电子科技股份有限公司 截至 2024 年 8 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关 法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会 2024年9月2日 《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次回 购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回 购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------| | | | | | 编号： 2024-06 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to RMB 416.67 million in the same period of 2023[2]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 80 million, up 15% from RMB 69.57 million in the first half of 2023[2]. - The company's revenue for the first half of 2024 was ¥160,919,890.88, a decrease of 12.16% compared to ¥183,203,644.29 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was -¥7,704,440.92, representing a decline of 156.32% from ¥13,680,571.08 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥20,569,936.70, a decrease of 45.21% compared to ¥37,542,518.13 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share were -¥0.0448, a decline of 156.57% from ¥0.0792 in the previous year[11]. - The company reported a net loss of CNY 8,927,625.14 for the first half of 2024, compared to a net profit of CNY 12,318,887.08 in the first half of 2023[105]. - The gross profit margin for the first half of 2024 was approximately 10.06%, down from 10.67% in the previous year[105]. Market Expansion and Product Development - User data showed an increase in active users by 30%, reaching 1.3 million users by June 30, 2024, compared to 1 million users at the end of June 2023[2]. - The company plans to launch two new products in Q4 2024, focusing on advanced barcode scanning technology and enhanced data collection capabilities[2]. - Market expansion efforts are focused on Southeast Asia, with a target to increase market share by 15% by the end of 2025[2]. - The company is focusing on the development of its AiDC (Artificial Intelligence for Data Capture) division to enhance its barcode recognition technology and expand into machine vision products[18]. - The barcode recognition business, now upgraded to the AiDC division, saw an 18% year-on-year increase in sales revenue, with new products successfully launched in the IVD industry[27]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% to RMB 50 million in the first half of 2024, reflecting the company's commitment to innovation[2]. - The company invested a total of 12,368,776.35 CNY in R&D during the reporting period, a slight increase of 0.94% compared to the previous year[30]. - The company has 74 valid registered patents, including 13 invention patents, 55 utility model patents, and 6 design patents[29]. Strategic Acquisitions and Investments - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its technology portfolio and market presence in the semiconductor sector[2]. - The company is in the process of acquiring additional equity in Guangxin Microelectronics, aiming to hold 50.1% of its shares upon completion of the transaction[24]. - The company has initiated two rounds of share buybacks, with the first round of CNY 30 million completed in April, aimed at enhancing shareholder value[21]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,687,607,500.90, down 4.24% from ¥1,762,251,656.83 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders were ¥1,123,282,567.91, a decrease of 3.62% from ¥1,165,509,639.17 at the end of the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥108,253,645.92, down from ¥137,241,571.33, a decrease of 1.38%[35]. - The total amount of short-term loans increased to ¥168,498,000.00, up 2.93% due to increased funding needs[36]. Risk Management - The company identified potential risks including supply chain disruptions and increased competition in the semiconductor market, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The company faces industry cyclical risks and plans to adjust its operational strategies accordingly to mitigate these risks[54]. - The company has established a risk management system for new product development to mitigate uncertainties in technology direction and market demand[55]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system and governance structure to protect the rights of shareholders and creditors[65]. - The company adheres to labor laws and regulations, ensuring the protection of employee rights and providing necessary social insurance[65]. - The company has confirmed its ability to continue as a going concern for the next 12 months, indicating stable operational prospects[125]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 14,924, with a shareholding ratio of 5%[89]. - The largest shareholder, Xu Xiangcan, holds 12.83% of the shares, totaling 21,959,737 shares[92]. - The company completed the repurchase and cancellation of 1,509,600 shares, reducing the total share capital from 172,634,672 to 171,125,072 shares[84]. Taxation and Financial Policies - The company has implemented a tax policy allowing for a 100% pre-tax deduction of R&D expenses incurred from January 1, 2023[185]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise, allowing it to enjoy a corporate income tax rate of 15% for the years 2023 and 2024[184].

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面和电子邮件方式送 达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立 董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议 由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）电子媒介、报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-074 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式 召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。本 次会议由监事会主席林新畅先生召集并主持，应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-075 深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》的相关规定， 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就 2024 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731 号）批复，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）10,993,843 股，发行价为每股人民币 45.48 元，本次募 集资金总额 ...