厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-040 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14 点 30 分 厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 20 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 5 楼会议室； 5、本次会议主持 ...

北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0075 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 法律意见书 植德京（会）字[2024]0075 号 致：厦门延江新材料股份有限公司 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会(下称"本次会议"、"本次股东大会")。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的提示性公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-037 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会，本次会 议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-036 厦门延江新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 本次回购总金额不低于 2,500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价格不 超过 9.41 元/股（含），所回购股份将按照有关规定用于出售，回购股份的期限为 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。【具体内容请详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。】 2024 年 2 月 26 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,842,300 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首 次回购公 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-031 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 4月 26 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。 本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中，独立董事廖山海先生委托常智华先 生出席）。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了会议。 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》； 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-032 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 厦门延江新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门 延江新材料股份有限公司《2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥314,824,431.40, a slight increase of 0.24% compared to ¥314,065,647.82 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 32.39% to ¥9,202,526.41 from ¥6,951,161.83 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 71.01% to ¥6,910,383.08 from ¥4,041,026.23 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 10.36% to ¥0.0277 from ¥0.0251 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 314,824,431.40, a slight increase of 0.24% compared to CNY 314,065,647.82 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 11,125,698.24, up 31.5% from CNY 8,489,599.35 in the same period last year[22] - The company's earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0277, compared to CNY 0.0251 in Q1 2023, reflecting a growth of 10.4%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 59.59% to ¥33,735,956.34 from ¥83,479,476.32 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥33,735,956.34, a decrease of 59.5% compared to ¥83,479,476.32 in Q1 2023[25] - The net cash flow from financing activities was ¥44,131,111.44, a significant improvement from a negative cash flow of ¥10,762,461.15 in Q1 2023[25] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥82,812,971.32 for Q1 2024, compared to a decrease of ¥30,243,780.13 in Q1 2023[26] - The company's total cash inflow from operating activities was ¥360,947,607.05, compared to ¥348,416,576.76 in Q1 2023, showing a slight increase of 3.5%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,704,456,376.60, a slight increase of 0.09% from ¥2,701,893,356.75 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to CNY 1,311,006,021.96 from CNY 1,294,472,960.42, marking a rise of approximately 1.3%[22] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,360,952,474.88 from CNY 1,376,905,407.09, a decline of about 1.2%[22] Investment and Income - Investment income increased significantly by 185.41% to ¥2,472,712.36 from ¥866,374.08 in the previous year[10] - The company reported a significant increase in investment income to CNY 2,472,712.36 from CNY 866,374.08, representing a growth of 185.5%[22] - Other comprehensive income showed an improvement, with a net loss of CNY -7,096,078.64 compared to a loss of CNY -18,143,074.98 in the previous year, indicating a positive trend[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 13,913[14] - The company repurchased a total of 3,407,800 shares, accounting for 1.024% of the current total share capital[16] - The company has a significant shareholder structure, with the top shareholder holding 21.65% of the shares[14] - The company has established a close relationship among its major shareholders, who are family members and have signed a concerted action agreement[15] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[15] Operational Costs - Total operating costs decreased to CNY 300,635,970.29 from CNY 310,602,959.97, representing a reduction of approximately 3.3%[22] - Research and development expenses remained stable at CNY 9,591,205.06, slightly up from CNY 9,519,762.95, showing a commitment to innovation[22] Cash Management - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥320,322,725.73, an increase from ¥237,813,330.82 at the beginning of the period[17] - Total cash inflow from investment activities was ¥152,259,188.66, up from ¥122,189,360.08 in the previous year, marking a 24.6% increase[25] - Cash outflow for investment activities was ¥143,519,066.35, down from ¥220,469,235.20 in Q1 2023, indicating a 34.9% reduction[25] - The cash paid to employees was ¥57,304,026.59, which increased from ¥49,558,952.55 in the previous year, representing a growth of 15.0%[25] - The company’s cash outflow for taxes paid was ¥5,815,232.48, down from ¥8,399,890.94 in the previous year, indicating a decrease of 30.5%[25]

厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第一季度报告的董事书面 确认意见签字页） 出席会议董事（签字）： 谢继华 谢继权 谢影秋 谢淑冬 方和平 黄 腾 廖山海 王颖彬 常智华 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第一季度报告的监事书面 确认意见签字页） 出席会议监事（签字）： 蔡吉祥 王荣生 陈路江 签字日期：2023 年 4 月 26 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第一季度报告的高级管理 人员书面确认意见签字页） 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 方和平 谢影秋 签字日期：2024 年 4 月 26 日 黄 腾 脱等怀 寇 敬 签字日期：2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-034 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 29 日 鉴于公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员方和平先生因工作重心调整， 不再担任公司薪酬与考核委员会委员，公司拟增补公司董事谢影秋女士为公司第 三届董事会薪酬与考核委员会委员，另外两名薪酬与考核委员会委员保持不变。 调整后公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为廖山海、王颖彬、谢影秋。其 中，廖山海为主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整第三届董事会薪酬与考核 委员会委员的议案》。 ...

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第九章 通知和公告 | 33 | | 第一节 | 通知 33 | | 第二节 | 公告 34 | | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | ...