圣邦微电子（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（唐春林） 声明人唐春林，作为圣邦微电子（北京）股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 提名为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过圣邦微电子（北京）股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-048 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 1、首次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 1,077 人，可行权的股票期权数量合计为 1,778,709 份，约占公司目前总股本的比 例为 0.38%；第一个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市 条件。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第一个行权期可行权的条件已满 足，经第四届董事会第二十次会议审议通过，目前公司 1,077 名激励对象在第一 个行权期可行权股票期权数量合计为 1,778,709 份，现对相关事项说明如下： 一、2023 年股票期权激励计划简述及已履行的审议程序 (一) 激励计划简述 1、激励工具：股票期权 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 第一个行权期可行权的公告 本公 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-044 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》） 等法律、行政法规、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》。经公司第四届董事会提名推荐，同意提名张世龙先生、张勤女士、林 林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名杜美杰女士、唐春林女 士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述各董事候选人简历详见附件）。其 中， ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予等事项的 法律意见书 二零二四年八月 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事务 所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"或"公司"）委 托，担任公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）的特聘法律顾 问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及中华人民共和国（包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，仅为本法律意见书之目的，特指中国大陆 地区，以下简称"中国"）其他相关法律、法规、规范性文件的有关 ...

关于独立董事候选人参加最近一次独立董事培训并取得 独立董事资格证书的书面承诺 本人唐春林尚未取得独立董事资格证书，承诺："本人将参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司圣邦微电子 （北京）股份有限公司（证券代码：300661，证券简称：圣邦股份）将公告本人 的上述承诺。" 承诺人：唐春林 2024 年 8 月 29 日 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-043 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 特别提示： 本次会计政策变更后，公司将按照《解释第 17 号》的相关要求执行。除上 本次会计政策变更系圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则 解释等变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度的要求进行的变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披 露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-045 圣邦微电子（北京）股份有限公司 圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 附件： 第五届监事会非职工代表监事候选人简历 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》） 等法律法规、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名黄小琳女 士、鲁立斌先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详 见附件）。 根据《公司法》《公司章程》相关 ...

本次可行权的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权 的行权条件已经成就。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2024 年 8 月 29 日召开，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激 励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2023 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予股票 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次实施的股票期权激励计划与股东大会审议通过的股票期权激励计 | | | 划差异情况 | 7 | | （三）本激励计划预留授予条件成就情况的说明 | 7 | | （四）本激励计划的预留授予情况 | 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 9 | | （六）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于圣邦微电子 | | --- | --- | --- | | 2023 | | （北京）股份有限公司 年 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杜美杰） 提名人圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会现就提名杜美杰为圣邦微电 子（北京）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为圣邦微电子（北京）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过圣邦微电子（北京）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...