圣邦微电子（北京）股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A014687 号 圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称圣邦股份）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了圣 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 对外担保制度 圣邦微电子（北京）股份有限公司 对外担保制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 等法律、行政法规和规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信誉 为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借 款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其子 公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会做出 决议前报控股公司核准，控股子公司应在董事会或股东会做出决议后，及时通知公 司董事会办公室。 第五条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-004 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认为：2023 年度，公司经营管理层严格按照相关法律、行政法规 的规定，有效地执行了董事会、股东大会各项决议，公司整体经营 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告 1-10 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009572 号 圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称圣 邦股份）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。圣邦股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性，并确保后附的圣邦股份《关于圣邦微电子（北京）股 份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映圣邦股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对圣邦股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的 ...

关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同专字（2024）第 110A009571 号 圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了圣邦股份 2023 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A0146 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 （陈景善） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《圣邦微电子（北京） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》、各专门委 员会议事规则等有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司 相关会议，认真审议各项议案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 圣邦微电子（北京）股份有限公司 一、 独立董事基本情况 (一) 基本情况 本人陈景善，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本早稻田大学，博士 学位、教授/博士生导师。2005 年 4 月至 2007 年在日本早稻田 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年修订） 第四届董事会第十八次会议审议通过 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 2 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案 ...

2023 年度独立董事述职报告 圣邦微电子（北京）股份有限公司 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立 性的相关要求。 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 （盛庆辉） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《圣邦微电子（北京） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》、各专门委 员会议事规则等有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司 相关会议，认真审议各项议案并审慎决策， ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 一般规定 第一条 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会 的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关规 定以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本议事规则｡ 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 （一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二） 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第二章 董事会的组成和下设机构 第五条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生｡ 第 ...

圣邦股份 2023 年度董事会工作报告 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 5 名董事 组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》） 等法律、法规及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极履行董 事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，认真 负责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，推动公司稳健发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇总如下： 一、2023 年度公司经营情况 自 2022 年下半年以来，国内外经济低迷，全球宏观经济下行导致半导体销 量整体放缓。 进入 2023 年，全球宏观经济疲软状况未得到改善 ...