北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的任职期间（下文简称"任职期 间"），严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份 有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事的职务，认真 行使法律法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将任职期间履行 独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现 有的《股东大会议事规则》予以修订。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 具体情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间， | | 多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不 | 不得早于现场股东大会召开前一日下午 | | 得变更。 | 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上 | | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间， | 午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会 | | 不得早于现场股东大会召开前一日下午 | ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 募集资金使用与管理制度修订对照表 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现 有的《募集资金使用与管理制度》予以修订。 具体情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十五条 公司将募集资金用作以下事项 | 第十五条 公司将募集资金用作以下事项 | | 时，应当经董事会审议通过并由独立董事、 | 时，应当经董事会审议通过并由监事会以及 | | 监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发 | 保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意 | | 表明确同意意见： | 意见： | | ……. | ……. | | 第十九条 上市公司使用闲置募集资金进 | 第十九条 上市公司使用闲置募集资金进 | | 行现金管理的，应当在 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-128 | 审计报告 XYZH/2024BJAA2B0216 北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东： 我们审计了北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称科锐国际）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

第二条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联人和关联关系的界定 第三条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关联交易制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、 公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 5、中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-035 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、控股 子公司在不影响公司正常经营的前提下，在不超过人民币 10 亿元额度内，使用 公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金择机购买保本、低风险的现金管理 类理财产品，在董事会审议通过之日起 12 个月内，资金可在上述额度内滚动使 用并授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责 组织实施。 本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需 提请股东大会审议。具体情况如下： 一、现金管理概述 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司内部控制自我评价报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《监事会议事规则》要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真 履行了自行职责，对 2023 年度报告期内北京科锐国际人力资源股份有限公司（以 下简称"公司"）的各方面情况进行了监督。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 2023 年监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会除召开 6 次监事会会议外，还列席和出席了公司的 6 次 董事会会议和 2 次股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重 要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查 职能。随着公司规模的迅速扩张，公司监事会以维护全体股东利益为出发点，切实 履行监督职能，做到了重要事项跟进、重要决策参与。 同时，公司监事会从自身内部逐步完善工作机制，针对董事会决策的贯彻落实 情况进行跟踪检查和监督，从整体上增强对公司依法经营的认知、把握和监督，使 监督工作规范化 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人张伟华作为北京科锐国际人力资源股份有限公司的独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立 性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 √是□否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 √是□否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人。 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 √是□否 如 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京科锐国际人 力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃 ...