申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 宏源证券承销保荐有限责任公司 AN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年六月 | | | | 目 求…… | | --- | | 释 入… | | 賞 明 - | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 | | 三、发行人情况… | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 ……………………………………………………………………………………………………………13 | | 一、推荐结论………………………………………………………………………………… ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于注销控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销事项的概述 2023 年 9 月 12 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司湖南飞鹿新能源技术有限公司（以下简称"飞鹿新能源"）与海南亿 升菌生物工程有限公司（以下简称"亿升菌生物工程"）合资成立了海南亿升菌 生物农业有限公司（以下简称"亿升菌生物农业"）并完成工商注册登记。亿升 菌生物农业注册资本为人民币 10,000 万人民币，其中飞鹿新能源认缴出资人民 币 5,100 万元，占亿升菌生物农业注册资本的 51%；亿升菌生物工程认缴出资人 民币 4,900 万元，占亿升菌生物农业注册资本的 49%。 基于公司的整体经营规划，为优化资源配置，精简投资结构，降低管理成本， 结合亿升菌生物农业自成立以来尚未开展实质性经营活动的客观事实，公司于 2024 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十二次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 12 日（星期五）召开公司 2024 年第五次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第五次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五） 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 12 日 9:15-9:25、9 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会现就提名唐有根为株洲 飞鹿高新材料技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、被提名人已经通过株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人唐有根作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董 事会提名为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十三次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2024年6月23 日通过OA办公系统发出。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 续聘2024年度审计机构的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 经审议，监事会认为 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 宏源证券承销保荐有限责任公司 AN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年六月 | | | | 目 求…… | | --- | | 释 入… | | 賞 明 - | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 | | 三、发行人情况… | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 ……………………………………………………………………………………………………………13 | | 一、推荐结论………………………………………………………………………………… ...

特此公告。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日收到独立董事杜建忠先生递交的书面辞职报告，根据《上市公司独 立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超 过六年，杜建忠先生因时间届满申请辞去第四届董事会独立董事职务及董事会各 专门委员会相关职务。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事任期届满辞职的公告》（公 告编号：2024-049）。 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会 第四十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。公司第四届董事会 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十二次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年6月23 日通过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年6月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建 忠先生、独立董事刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 1 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称深交所）予以审核公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 京天股字（2024）第 353 号 一、 本次股东大会的召集、召开程序 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 6 月 6 日（星期四）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下 ...