株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年7月14日通 过电话等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年7月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。董事长章健嘉 先生、董事娄禛子女士、独立董事刘崇先生、独立董事唐有根先生、独立董事朱 谦先生以通讯方式出席、无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章健嘉先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先生以及监事和高 级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华 ...

Core Viewpoint - The legal opinion from Beijing Tianyuan Law Firm confirms that Zhuzhou Feilu High-tech Materials Technology Co., Ltd. has met the necessary conditions for the early redemption of its convertible bonds, known as Feilu Convertible Bonds, in accordance with relevant laws and regulations [1][11]. Group 1: Issuance and Approval of Convertible Bonds - The company has received internal approvals and authorizations for the issuance of convertible bonds [3][9]. - The total amount of the convertible bonds issued is 177 million yuan, with a maturity of 6 years, and they were listed on the Shenzhen Stock Exchange on July 3, 2020 [8][9]. Group 2: Redemption Conditions - The redemption conditions are defined by the Management Measures, Regulatory Guidelines, and the Offering Prospectus, allowing the company to redeem the bonds under specific circumstances [10][11]. - The company can redeem the bonds if the stock price exceeds 130% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days or if the remaining balance of the bonds is less than 30 million yuan [10][11]. Group 3: Compliance with Disclosure and Decision-Making Procedures - The company has fulfilled the necessary information disclosure and decision-making procedures required for the redemption of the bonds [12][11]. - A prompt announcement was made regarding the potential fulfillment of the redemption conditions, and the board of directors has approved the exercise of the redemption right [12][11]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the company has satisfied all applicable conditions for the early redemption of the convertible bonds and must continue to fulfill disclosure obligations as per regulatory guidelines [11][12].

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-068 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 转债"，将按照 100.55 元/张的价格强制赎回，因目前"飞鹿转债"二级市场价 格与赎回价格存在很大差异，若被强制赎回，可能面临大额投资损失，特别提 醒"飞鹿转债"持有人注意在限期内转股； 照 100.55 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后"飞鹿转债"将在深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）摘牌。持有人持有的"飞鹿转债"存在被质押或 被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解除冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票适当性管理要求的，不能将所持"飞鹿转债"转换为股票，特提醒投资者 关注不能转股的风险。 自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司（以下简称" ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-069 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会第五次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年7月14日通 过电话等形式发出。 式召开。 先生、董事娄禛子女士、独立董事刘崇先生、独立董事唐有根先生、独立董事朱 谦先生以通讯方式出席、无委托出席情况。 了说明，公司控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先生以及监事和高 级管理人员列席了本次董事会会议。 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提前赎回飞鹿转债的议案》。 自2025年6月24日至2025年7月14日，公司股票已经连续15个交易日收盘价格 超过"飞鹿转债"当期转股价格的130%（即7.813元/股），已经触发《株洲飞鹿 高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的 有条件赎回条款（即：在本 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于提前赎回飞鹿转债的公告 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-068 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 7 月 14 日； 2、可转债赎回日：2025 年 8 月 11 日； 3、可转债赎回登记日：2025 年 8 月 8 日； 4、可转债赎回价格：100.55 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.00%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 14 日； 6、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 18 日； 7、可转债停止交易日：2025 年 8 月 6 日； 8、可转债停止转股日：2025 年 8 月 11 日； 9、赎回类别：全部赎回； 10、最后一个交易日（2025 年 8 ...

提前赎回可转换公司债券的 法律意见 京天公司债字（2019）第 025-5 号 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称公司或飞鹿股份）的委托，担任公司创业板公开发行可转换公 司债券（以下简称飞鹿转债）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《可转换公司债券管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称《监管指引 15 号》）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关 规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-067 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2020707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000 张。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易 系统向社会公众投资者发行。认购不足部分由主承销商包销。 （二）可转换公司债券上市情况 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 7 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已经连续 10 个交易日收盘价格超过当期转股价 格的 130%（即 7.813 元/股）。若在未来触发"飞鹿转债"的有条件赎回条款（即 "在本次发行的可转债转股期间，如果公司 A 股股票连续 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000 张。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易 系统向社会公众投资者发行。认购不足部分由主承销商包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"飞鹿转债"，债券代码"123052"。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于飞鹿转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 特别提示： 1、飞鹿转债转股期限为 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日，最新的转 股价格为人民币 6.01 元/股。 2、2025 年第二季度，共有 270 张"飞鹿转债"完成转股（票面金额共计 27,000 元人民币），合计转为 4,492 股"飞鹿股份"股票（股票代码：300665）。 3、截至 2025 年第二季度末，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简 称"飞鹿股份"或"公司"）剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 1,501,409 张，剩余票面总金额为 150,140,900 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，公司现将 2025 年第二 季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-066 | | --- | ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. www.lhratings.com 联合资信评估股份有限公司 联合〔2025〕5122 号 联合资信评估股份有限公司通过对株洲飞鹿高新材料技术股份 有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 下调株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司主体长期信用等级为 A， 下调"飞鹿转债"信用等级为 A，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月二十四日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受株洲飞鹿高新材料技术 ...