北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 1 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称深交所）予以审核公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 京天股字（2024）第 353 号 一、 本次股东大会的召集、召开程序 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 6 月 6 日（星期四）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 调整前转股价：7.09 元/股 调整后转股价：6.06 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 7 日 一、"飞鹿转债"发行上市情况 （一）"飞鹿转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000 张。 （二）"飞鹿转债"上市情况 经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"飞鹿转债"，债券代码"123052"。 （三）"飞鹿转债"转股期限 根据《创业板 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。 根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，"飞鹿转债"修正后的转股价格应不低于公司2024年第四 次临时股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十一次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年6月6 日通过电话等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年6月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建 忠先生、独立董事刘崇先生以通讯方式出席，无委托 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024 年 6月 6日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高 级管理人员 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于全资孙公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的概述 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司各 生产基地的产能布局、生产效率的实际状况，为进一步优化公司资产配置，盘活 公司资产并提高资产利用率，实现公司资产的有效配置，同时基于公司战略规划 及经营发展的长期需要，公司拟将全资孙公司醴陵市青青防水建材有限公司（以 下简称"青青防水"）拥有的位于湖南省醴陵市孙家湾镇孙家湾村的国有土地（包 括原始征地协议范围内的土地）的使用权及其地上厂房建筑物、厂区附属设施设 备出售给湖南湘时瑞新材料有限公司，交易价格为人民币 9,340,000.00 元。 2、2024 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第四十次会议审议《关于全 资孙公司出售资产的议案》，该议案以 5 票赞同，0 票反对，0 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 一、董事会会议召开情况 为了进一步优化公司资产配置并盘活公司资产，结合公司的发展规划，董事 会同意全资孙公司醴陵市青青防水建材有限公司以人民币9,340,000.00元，将位 于湖南省醴陵市孙家湾镇孙家湾村的国有土地（包括原始征地协议范围内的土 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年5月30日 通过电话等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。董事何晓锋先 生、独立董事杜建忠先生、独立董事刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 2、债权登记日：2024年6月4日（星期二）； 3、付息日：2024年6月5日（星期三）； 4、除息日：2024年6月5日（星期三）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年6月5日至2024年6月4日， 票面利率为2.00%； 6、飞鹿转债本次付息的债权登记日为2024年6月4日，截至2024年6月4日下 午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的飞鹿转债持有人享有本次派发的利息， 在2024年6月4日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券（以下简称 "可转债"），公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一年度的票面利率：2.50%。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督 管理委员会"证监许可[2020]707 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十九次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）召开公司 2024 年 第四次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第四次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | （一）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》； 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。全体董事以通 讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十九次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年5月21 日通过电话等形式发 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）"飞鹿转债"转股价格调整情况 "飞鹿转债"初始转股价格为 9.9 元/股。截至本公告披露日，"飞鹿转债" 转股价格调整情况如下： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修 正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、"飞鹿转债"发行上市情况 （一）"飞鹿转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000 张。 （二）"飞鹿 ...