证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-043 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:50 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开公司 2024 年度股东会（以下简称 "本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第 十七次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。本次股东会的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 宁波江丰电子材料股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-032 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议的会议通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监和 证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，全 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-031 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议的会议通知于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过 ...

一、审议程序 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 （一）公司董事会审计委员会意见 公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预 案》，经审议，董事会审计委员会认为2024年度利润分配预案与公司目前的股本 规模、经营业绩、未来的发展规划和成长性相匹配，有利于全体股东分享公司发 展的经营成果，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年 修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、 合规性、合理性，同意将本议案提交董事会审议。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-036 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-040 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届 监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》 等议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行了 核查。国浩律师（上海）事务所发表了《国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰 电子材料股份有限公司第二期股权激励计划之法律意见书》。 （二）2021 年 12 月 27 日至 2022 年 1 月 6 日，公司对首次授予激励对象的 姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本 次激励计划拟激励对象名单提出异议。2022 年 1 月 ...

1、公司符合《管理办法》和公司《第二期股权激励计划》等法律法规、规 范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格，符合公司《第二期股权激励计划》中对首次授予限制性股票第三个解除限售 期解除限售条件的要求，未发生公司《第二期股权激励计划》中规定的不得解除 限售的情形。 2、本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选； 宁波江丰电子材料股份有限公司 监事会关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于第二期股权激励计划首次授予 限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《第二期股权激励计划》等法 律法规、规范性文件的有关规定，经审 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运 作指引》"）等有关规定，对江丰电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会"证监许可[2021]2356 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 12 日 向不特定对象发行可转换公司债券 516.50 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 按面值发行，募集资金总额为人民币 516,500,000.00 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司全体股东： 宁波江丰电子材料股份有限公司 专项审计说明 2024 年度 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10196 号 我们审计了宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称"江丰电 子")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10194 号的 无保留意见审计报告。 江丰电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是江丰电子管理层的责任。 我们将汇总表所载信息 ...

中信建投证券股份有限公司关于 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | 2 | 构配合保荐工作的情况 | | | | --- | --- | --- | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年度跟踪报 ...