宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波江丰电子材料股份有限公司董事会现就提名费维栋先生为宁波江 丰电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为宁波江丰电子材料股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波江丰电子材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部 审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了加强对宁波江丰电子材料股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册 管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《宁波江丰电子材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一 ...

第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由至少三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了明确宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第三章 职责权限 第十条 委员会的主要职责是： 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-117 | 9 | 《对外担保管理制度》 | 是 | | --- | --- | --- | | 10 | 《募集资金管理制度》 | 是 | | 11 | 《累积投票制实施细则》 | 是 | | 12 | 《防范关联方占用公司资金管理制度》 | 是 | | 13 | 《内部审计制度》 | 否 | | 14 | 《信息披露管理制度》 | 否 | | 15 | 《媒体采访和投资者调研接待办法》 | 否 | 其中，公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、 《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票 制实施细则》、《防范关联方占用公司资金管理制度》需提交公司 2023 年第一次 临时股东大会审议通过后方可生效。 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了修订公司部分管理制度的相关议 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-118 经第三届董事会提名委员会审查通过，并经公司董事会审议，同意提名姚力军先生、 边逸军先生、钱红兵先生、于泳群女士、吴祖亮先生、徐洲先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人，提名费维栋先生、张杰女士、刘秀女士为第四届董事会独立董事候选 人（前述候选人简历见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。 第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要 求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，于 2023 年 12 月 1 日 召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-121 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十六次 会议决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第 四十六次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-116 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第 三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程暨变更公司注册资 本的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2023 年 2 月 10 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会 第三十二次会议，并于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年度股东大会，审议并通过 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注 销 11 名离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12 万股。 2023 年 6 月 28 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 265,555,583 股减少 至 265,435,583 股，注册资本由人民币 265,555,583 元减少至人民币 265,435,583 元。 立信会计 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 宁波江丰电子材料股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范宁波江丰电子材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司 与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《宁波江丰电子材料股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-115 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 （六）2022 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监 事会第二十三次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议 案》，同意预留部分授予日为 2022 年 6 月 22 日，以 24.50 元/股的价格向符合条 件的 6 名激励对象授予 80 万股限制性股票。独立董事对上述议案发表了同意的独 立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行了核查，国浩律师（上海）事务所发 表了《国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激 励计划授予预留限制性股票之法律意见书》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"）于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第四十二次会议，审 议通过《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公 司回购注销第 ...