宁波江丰电子材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。不得进行选择性信 息披露。信息披露存在前后不一致的情形，公司应及时说明原因并披露，情节严重的， 公司应向投资者公开致歉。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应当同 时在境内市场披露。 第三条 公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-113 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十六次会议的会议通知于 2023 年 11 月 29 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生、董事 JIE PAN 先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及 独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-122 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到股东张辉 阳先生的通知，获悉张辉阳先生办理了部分股份质押展期业务，具体事项如下： 一、股东股份质押展期的基本情况 | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押数 | 所持 | 目前总 | 是否 | 为补 | | 展期后质押 | 质权 | 质押 | | 名称 | 一大股 | 量（股） | 股份 | 股本比 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 到期日 | 人 | 用途 | | | 东及其 | | 比例 | 例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行 动人 | ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人费维栋，作为宁波江丰电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宁波江丰电子材料股份有限公司董事会提名 为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波江丰电子材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工代表 审议，会议选举张英俊先生为公司第四届监事会职工代表监事（张英俊先生的简 历详见附件）。 张英俊先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-120 备查文件： 1、关于选举第四届监事会职工代表监事的决议。 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年 12 月 1 日 附件： 张英俊先生简历 张英俊，男，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程 师，历任公司职工代表监事。 截至本公告披 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波江丰电子材料股份有限公司董事会现就提名刘秀女士为宁波江丰 电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为宁波江丰电子材料股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波江丰电子材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 宁波江丰电子材料股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-119 宁波江丰电子材料股份有限公司 宁波江丰电子材料股份有限公司监事会 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为了顺利完成新一届监事会的换届选举，公司根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，于 2023 年 12 月 1 日召开第三届 监事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会 非职工代表监事的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会监事 3 名，其中非职工代 表（即股东代表）监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司第三届监事会提名李秋立 女士、汪宇女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），另外 1 名职工代表监事张英俊先生（简历详见附件）已由公司职工代表大会选举产生。 上述提名的非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议，并采用累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期自 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了明确宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、 法规、部门规章、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门机构，向董事会负责并报告 工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露，监督及评估内外部审计 工作和内部控制制度。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 审计委员会的组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上，并至少有一 名独立董事为会计专业人士。委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步建立健全宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）管理制度，完善公司治理制度，保障社会公众股股东选择董事、监事的权 利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东 大会规则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《宁波江丰电子材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司在股东大会选举 董事、股东监事时可以实行累积投票制度，为保证该制度的有效实施，特制定本 实施细则。 第二条 累积投票制，即公司股东大会选举董事或股东监事时，有表决权的 每一股股份拥有与拟选出董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用。 第三条 本实施细则适用于股东大会选举或变更两名以上（含两名）的董事 或股东监事的议案。 第四条 参加股东大会的股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事或股 东监事人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可 以分散投给多名候选人。按照董事、股东监事候选人得票多少的顺序，从前往后 根据拟选出的董事、股东监事人数，由得票较多者当选。 第五条 ...

二、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事和独立董事的独 立意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，拟提名姚力军先生、 边逸军先生、钱红兵先生、于泳群女士、吴祖亮先生、徐洲先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人；拟提名费维栋先生、张杰女士、刘秀女士为公司第四届 董事会独立董事候选人。独立董事候选人费维栋先生、刘秀女士、张杰女士已取 得上市公司独立董事资格证书。 经核查，我们认为：董事会提名的非独立董事和独立董事候选人的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事任职要求，候选人的提名程序符合 《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，提名程序合 法有效，候选人不存在《公司法》、《规范运作指引》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委 员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其 任职资格符合担任上市公司董事的条件。 综上，我们一致同意 ...