宁波江丰电子材料股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10195 号 宁波江丰电子材料股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江丰电子于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江 丰电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是江丰电子董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"或"本 机构"）作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"江丰电子" 或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，出具本保 荐总结报告书。 中信建投证券股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 宁波江丰电子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | 财务报表附注 | 1-124 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10194 号 宁波江丰电子材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称江丰电子） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：江丰电子 | | --- | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：杨逸墨 联系电话：021-68801584 | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：韩勇 联系电话：021-68801569 | | 现场检查人员姓名：韩勇、杨逸墨 | | 现场检查对应期间：2024年度 | | 现场检查时间：2025年4月14日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、"三会"会议资料及 | | 信息披露文件，查看公司主要生产经营场所等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 是 | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务 是 | | 规则履行 ...

经核查独立董事费维栋先生、张杰女士、刘秀女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事 管理办法》、《 规范运作指引》等相关法律法规及《 公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交 易所创业板股票上市规则《 2024 年修订）》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作《 2023 年 12 月修订）》《 以下简称《 《 规 范运作指引》"）等要求，并结合独立董事出具的 独立董事 2024 年度独立性自 查情况表》，宁波江丰电子材料股份有限公司 以下简称 公司"）董事会就公 司在任独立董事费维栋先生、张杰女士、刘秀女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 宁波江丰电子 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）参加会议情况 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人参加会议的情况如下： 1、出席公司董事会会议情况 刘秀 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规和《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘秀，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师，国际 注册内部审计师，现任公司独立董事，兼任微泰 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 费维栋 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和 专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履行职责情况汇报如下： 本人费维栋，博士研究生学历，现任公司独立董事，兼任中国晶体学会小角 散射专业委员会副主任委员。 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）参加会议情况 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 张杰 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和 专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张杰，博士研究生学历，现任公司独立董事，兼任哈尔滨国铁科技集团 股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）参加会议情况 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥3,604,962,847.84, representing a 38.57% increase compared to ¥2,601,608,568.67 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥400,564,027.03, a 56.79% increase from ¥255,474,568.79 in 2023[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥303,505,740.66, up 94.92% from ¥155,706,191.91 in 2023[20]. - The total assets of the company increased by 38.55% to ¥8,689,443,785.51 at the end of 2024, compared to ¥6,271,647,079.35 at the end of 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.51, a 57.29% increase from ¥0.96 in 2023[20]. - The company achieved a revenue of 3.605 billion yuan, representing a year-on-year growth of 38.57%[54]. - The net profit attributable to shareholders reached 401 million yuan, with a year-on-year increase of 56.79%[54]. - The sales revenue from ultra-pure metal sputtering targets was 2.333 billion yuan, growing by 39.51% year-on-year, further expanding the company's market share in the global wafer manufacturing sector[54]. - The semiconductor precision components business generated sales revenue of 887 million yuan, marking a significant year-on-year growth of 55.53%[57]. Cash Flow and Investments - The company reported a negative net cash flow from operating activities of ¥96,329,842.68 in 2024, a decline of 138.37% compared to a positive cash flow of ¥251,025,634.23 in 2023[20]. - Operating cash inflow totaled ¥3,308,985,128.79 in 2024, a 31.94% increase compared to ¥2,507,962,685.82 in 2023[94]. - Operating cash outflow rose by 50.88% to ¥3,405,314,971.47 in 2024 from ¥2,256,937,051.59 in 2023[94]. - Investment cash inflow increased by 128.01% to ¥131,315,379.79 in 2024, compared to ¥57,592,100.00 in 2023[94]. - Financing cash inflow rose by 48.96% to ¥2,190,586,637.62 in 2024, up from ¥1,470,597,926.59 in 2023[94]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥166,535,668.51 in 2024, a 146.81% increase from -¥355,775,567.30 in 2023[95]. Research and Development - R&D expenses amounted to 217 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 26.50%[58]. - The company has obtained a total of 894 valid domestic patents, including 531 invention patents, enhancing its technological capabilities[58]. - The company has established multiple high-level innovation platforms, including a national-level enterprise technology center and a provincial-level high-tech enterprise R&D center, enhancing its R&D capabilities[65]. - The company’s R&D expenses for 2024 amounted to 217 million yuan, an increase of 26.50% compared to the previous year[145]. - R&D investment accounts for over 5% of the company's operating revenue, indicating a leading position in the industry[65]. Market Position and Strategy - Jiangfeng Electronics has established itself as a core supplier for major chip manufacturers like TSMC and SMIC, participating actively in global market competition[30]. - The company aims to become a world-class semiconductor enterprise, contributing to the strategic needs of the national semiconductor industry[30]. - The company is focusing on enhancing its core business and aims to become a world-class semiconductor materials enterprise[145]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development[29]. - The company is committed to deepening its strategic layout in related industries and continuously enriching its product portfolio in the integrated circuit sector[126]. Corporate Governance - The company has established an audit committee under the board of directors to oversee internal and external audits[152]. - The company respects and maintains the legitimate rights and interests of stakeholders, balancing the interests of shareholders, employees, and society[152]. - The company has a complete internal control system in place, ensuring the authenticity and completeness of financial information[152]. - The company has implemented a structured approach to determine the remuneration of its directors and senior management based on their roles and responsibilities[171]. - The company has established specialized committees to enhance governance and operational efficiency, although specific details were not provided in the report[179]. Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 3.06 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 264,318,383 shares after deducting repurchased shares[4]. - The company has implemented a shareholder dividend plan, with cash dividends exceeding 20% of net profit attributable to shareholders for the past three years[146]. - The company is actively communicating with investors through various channels to enhance transparency and convey long-term investment value[147]. - The company has developed a value enhancement plan to strengthen its market management and protect investor rights[144]. Risks and Challenges - The company faces risks in new product development due to the high costs and long cycles associated with R&D, but it has accumulated significant experience and technology reserves to mitigate these risks[134][135]. - The company is at risk of declining profitability due to increased capital expenditures and R&D investments, but it aims to minimize this risk through effective market development and cost control[138]. - The company faces exchange rate risks due to a high proportion of foreign sales, primarily settled in USD and JPY, and it will implement measures to mitigate these risks[141].

江丰电子（300666）公告，2024年营业收入36.05亿元，同比增长38.57%。归属于上市公司股东的净利 润4.01亿元，同比增长56.79%。基本每股收益1.51元/股，同比增长57.29%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利3.06元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...