证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-008 深圳华大基因股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司保荐机构中信 证券股份有限公司（以下简称中信证券）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 现将具体情况公告如下： 中信证券为公司向特定对象发行股票项目的保荐机构，保荐代表人为焦延延 先生和黄彪先生，鉴于黄彪先生工作变动，不再担任公司向特定对象发行股票项 目的保荐代表人，为保障持续督导工作的连续性，中信证券委派保荐代表人潘绍 明先生（简历详见附件）接替，担任公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人， 继续履行持续督导职责。本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。此次 变更后，公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人为焦延延先生和潘绍明先生。 2024年1月25日 1 附件：潘绍明先生的简历 潘绍明，男，硕士学历，现任中信证券全球投资银行管理委员会总监，保荐 代表人，主要负责或参与了华大基因、海能实业、柳州医药、华大智造、达威股 份、深蕾 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-004 深圳华大基因股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）2024 年度拟使用暂时闲置 自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动 性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等。 2、投资金额：公司 2024 年度拟使用不超过人民币 15 亿元或等值外币（含本数，以下 元均指人民币元，下同）暂时闲置自有资金进行现金管理，自 2023 年度自有资金进行现金 管理额度授权期限届满之日（即 2024 年 2 月 10 日）起 12 个月内有效，在上述审批期限与 授权额度内可循环滚动使用；单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一定的市场风 险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 1 月 19 日召 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-003 深圳华大基因股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称华大基因或公司）根据公司业务 发展及日常经营的需要，预计 2024 年将与关联人发生的日常关联交易总金额不 超过 129,921 万元人民币（以下万元均指人民币万元），关联交易主要内容包括 采购商品或接受服务、销售商品或提供服务、向关联人出租或租赁及与关联人发 生的其他交易。其中，采购商品、接受服务的关联交易金额为 112,584 万元，销 售商品、提供服务的关联交易金额为 10,300 万元，其他类关联交易金额为 7,037 万元；2023 年度公司与关联人实际发生的日常关联交易总金额为 93,960 万元， 其中，采购类关联交易金额为 79,274 万元，销售类关联交易金额为 12,808 万元， 其他类关联交易金额为 1,878 万元（2023 年度数据未经审计）。 2、公司于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董 ...

一、监事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十三次 会议于2024年1月16日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于2024年1月19日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证 券事务代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-002 深圳华大基因股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 公司根据相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，对2023 年日常关联交易预计的实际执行情况进行了分析， ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大基因股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对华大基因使用暂时闲置募 集资金进行现金管理事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大基因股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3580 号）同意，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）13,814,325 股，募集资金总额为人民币 2,003,077,125 元， 扣减不含税发行费用人民币 26,432,391.37 元，实际募集资金净额人民币 1,976,644,733.63 元。以上募集资金到账情况已由安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2021 年 1 月 27 日出具的安永华明（2 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大基因股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对华大基因 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称华大基因或公司）根据公司业务 发展及日常经营的需要，预计 2024 年将与关联人发生的日常关联交易总金额不 超过 129,921 万元人民币（以下万元均指人民币万元），关联交易主要内容包括 采购商品或接受服务、销售商品或提供服务、向关联人出租或租赁及与关联人发 生的其他交易。其中，采购商品、接受服务的关联交易金额为 112,584 万元，销 售商品、提供服务的关联交易金额为 10,300 万元，其他类关联交易 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-007 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定于2024年2月5日（星 期一）召开公司2024年第一次临时股东大会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

（二）投资品种 公司及合并报表范围内的子公司使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、 信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳 健型的结构性存款或理财产品等。 中信证券股份有限公司 关于深圳华大基因股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对华大基因使用暂时闲置自 有资金进行现金管理事项进行了核查，并发表如下意见： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司及合并报表范围内的子公司为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证 日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用暂时闲置自有资 金进行现金管理，可以增加公司及合并报表范围内的子公司的现金资产收益，保 障公司股东利益，为公司和股东获取更多的投资回报 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-001 深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次 会议于2024年1月16日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2024年1月19日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中董事王洪涛、曹亚、杜兰、于李胜以通讯方式参加会议）。 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 公司根据相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大基因股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对华大基因开展外汇套期保 值业务事项进行了核查，并发表如下意见： 一、本次开展外汇套期保值业务的交易情况概述 （一）交易目的 公司开展外汇套期保值业务与日常经营密切相关。随着公司全球化业务布局 的进一步深入和海外业务的发展，公司及合并报表范围内的子公司持有的外汇资 产及外汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成的不利 影响，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安 排的前提下拟于 2024 年度继续开展外汇套期保值业务。该交易业务以"保值"而 非"增值"为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利 交易。公司通过有效运用外汇套期保值工具 ...