证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-006 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基因）为降低外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内的 子公司 2024 年度拟继续与具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构开展外汇套期保 值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的 组合；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20 亿元或等值外币（含本数， 下同），动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。该 额度自 2023 年度外汇套期保值业务授权期限届满之日（即 2024 年 1 月 24 日）起 12 个 月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。 （一）交易目的 深圳华大基因股份有限公司 公司开展外汇套期保值业务与日常经营密切相关。随着公司全球化业务布局 1 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、已履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十三次会议和 ...

一、公司开展外汇套期保值业务的背景 深圳华大基因股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相匹配，充分 发挥外汇衍生品的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，交易业务以"保值"而非"增 值"为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。具体情况 如下： （一）交易方式 1、主要涉及币种与业务品种：公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公 司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、港币、欧元、澳元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 等产品或上述产品的组合。 2、交易对手方：公司开展外汇套期保值业务交易对手方为经监管机构批准、具有外汇套 期保值业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系。 3、主要交易策略：公司拟利用外汇市场衍生品对冲汇率风险，运用的衍生工具包括外汇 远期、外汇期权及其他外汇衍生品。公司根据风险敞口，制定衍生品交易对冲比例。公司外 汇套期保值交易遵循以下原则：一般选择基础衍生品，尽量避免复杂的衍生品组合；坚持汇 率风 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-005 深圳华大基因股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基因）2024 年度拟使 用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品，包含但不限于 结构性存款、大额存单等产品。 2、投资金额：公司 2024 年度拟使用不超过人民币 7 亿元（含本数，以下元均指人 民币元，下同）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司 2023 年度募集资 金进行现金管理额度授权期限届满之日（即 2024 年 2 月 10 日）起 12 个月内有效，在上述 审批期限与授权额度内可循环滚动使用；单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济 波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监 ...

深圳华大基因股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-085 重要提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月 20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月20日9:15至2023年12月20日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 C 区国际会议中心419会议室 4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会 5、会议主持人：公司董事长汪建先生因重要公务事项无法现场主持会议， 由公 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳华大基因股份有限公司 二〇二三年十二月 1 二〇二三年第四次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 深圳华大基因股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳华大基因股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A2626/FY/2023-981 号 致：深圳华大基因股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受深圳华大基因股份有限公司 （以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师根 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-084 二、获证产品的市场情况 根据世界卫生组织癌症研究机构（IARC）发布的 2020 年世界癌症报告（World Cancer Report），2020 年中国癌症新发病例 457 万例，结直肠癌发病人数 56 万人， 位居第二，结直肠死亡人数 29 万，位居第五位。由于结直肠癌发展缓慢，定期进行 早期筛查是预防结直肠癌的有效方式。粪便 DNA 检测由于检测性能优于传统粪便潜 血检测，已经被纳入《中国结直肠癌筛查与早诊早治指南》和《早期结直肠癌和癌前 病变实验诊断技术中国专家共识》。 本次获批的试剂盒产品用于体外定性检测人粪便样本中肠道脱落细胞的 SDC2、 1 深圳华大基因股份有限公司 关于全资子公司人粪便 DNA 甲基化检测产品取得医疗器械注册证 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）全资子公司华大数极生物科技（深 圳）有限公司（以下简称华大数极）的人SDC2、ADHFE1、PPP2R5C基因甲基化联 合检测试剂盒近日取得了国家药品 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-083 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2023年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议 通过，决定召开2023年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定于2023年12月20日 （星期三）召开公司2023年第四次临时股东大会，《关于召开2023年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023- ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-075 深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次 会议于2023年11月27日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2023年12月1日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中董事尹烨、赵立见、王洪涛、曹亚、杜兰、于李胜以通讯方 式参加会议）。 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 1 公司独立董事对该 ...

深圳华大基因股份有限公司章程 深圳华大基因股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 7 | | 股东 | 第一节 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | | 26 | | 董事 | 第一节 | | 26 | | 董事会 | 第二节 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 34 | | 第七章 监事会 | | | 36 | | 监事 | 第一节 | | 36 | | 监事会 | ...

深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开第三 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员 的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。公司根据规则修订要求并结合实际情况对第三届董事 会审计委员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。 一、第三届董事会审计委员会的调整情况 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-081 深圳华大基因股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整前：杜兰（主任委员）、尹烨、于李胜 调整后：杜兰（主任委员）、杜玉涛、于李胜 除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计 委员会、薪酬与考核委员会委员任期自公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 深圳华大基因股份有限公司董事会 2023 年 1 ...