专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-005 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东姜 桂宾先生的通知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股份进行了质押，具体情况如 下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押数量 | 占其所持股份 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | （股） | 比例 | 股本比例 | 售股 | 充质押 | 日 | 日 | | | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | | | 姜桂宾 | 是 | 1,675,000 | 2.31% | 0.66% | 是 | 是 | 2024年2月 | ...

| 保荐人名称：东北证券股份有限公司 被保荐公司简称：英搏尔 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱晨 | 联系电话：010-63210752 | | | | 保荐代表人姓名：张晓平 联系电话：010-63210752 | | | | | 现场检查人员姓名：张晓平、刘艺行 | | | | | 现场检查对应期间：2023年7月1日至2023年12月31日 | | | | | 现场检查时间：2024年1月16日至2024年1月19日 | | | | | （一）公司治理 否 | | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）对公司管理层有关人员进行访谈；（2）察看公司的主要生产、经营、管理 | | | | | 场所；（3）对公司章程、公司的业务规章制度及三会文件等有关文件、原始凭证及其他资料或者 | | | | | 客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是 | ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东姜 桂宾先生的通知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股份进行了质押，具体情况如 下： 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-004 一、股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次质押数量 | 占其所持股份 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | （股） | 比例 | 股本比例 | 售股 | 充质押 | 日 | 日 | | | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年1月 | 2025年1月 | 澳门国际银 | ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-002 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 1 月 10 日下午 15:00 在广东省珠海市高新区科技六路 6 号公司 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2024 年 1 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15-15:00。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长姜桂宾先生主持。公司董事、 监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0003 号 致：珠海英搏尔电气股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟注销 2020 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期尚未行权 的股票期权共计 28.215 万份。本次注销不会对公司股本结构产生影响。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告 编号：2023-095）。 根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，公司 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期已届满，因 20 名股票期权 激励对象未在行权有效期内行权完毕，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权， 由公司注销。 特此公告。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-001 珠海英搏尔电 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 中国-珠海 二零二三年十二月 - 1 - 珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，参 考中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》及深圳证券 交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《珠海英搏尔电气股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 股东大会议事规则 中国-珠海 二零二三年十二月 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会运作程序，保证股东大会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作｡ 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。 第六条 股东大会依法行使下列职权： （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散 ...

关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-097 珠海英搏尔电气股份有限公司 截至本公告披露之日，周小义先生直接持有公司 15.96 万股股份，占公司总 股本的 0.06%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周小义先生将继续按照《公 司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。 周小义先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对周小义先生在任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 1 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副 总经理周小义先生的书面辞职报告。周小义先生因个人原因 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-092 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十 九次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达 至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和 方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 25 日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审查和表决，会议以表决票方式一致形成如下决议： （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加注 册资本、修订<公司章程>并 ...