北京国枫律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN050-8 号 GRANDWAY 国枫律证字[2020]AN050-8 号 致:珠海英搏尔电气股份有限公司 本所接受英搏尔的委托,担任英搏尔实施 2020年股票期权激励计划的专项 法律顾问,并已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规 章及规范性文件的规定出具了《北京国枫律师事务所关于珠海英搏尔电气股份有 限公司 2020 年股票期权激励计划的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于珠 海英搏尔电气股份有限公司 2020年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法 律意见书》等若干法律意见书(以下简称"原法律意见书"),现针对本激励计 划注销部分股票期权(以下简称"本次注销")的有关事项出具本法律意见书。 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会议事规则 中国-珠海 二零二三年十二月 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件，以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本议事规则｡ 第二条 董事会依法对股东大会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益｡ 第四条 董事会依法行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 2 （一）召集股东大 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中国-珠海 二零二三年十二月 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三人之一 以上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由会计 专业的独立董事担任，由审计委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 审计委员会全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验。 第七条 审计委员会每届任期与董事会相同，委员任期届满前可提出辞职， 任期届满可连选连任。委员如不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由董事会根据《公司章程》及本工作细则规定增补委员。 第八条 审计委员会下设审计部，审计部对审计委员会负责，向审计委员 2 第一章 总 则 第一条 为强化珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中国-珠海 二零二三年十二月 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《珠海英搏 尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 出建议：： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由独立董 事担任，由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会每届任期与董事会相同，委员任期届满前可提出辞职， 任期届满可连选连任。委员如 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 章 程 中国-珠海 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | | 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 董事 | | 28 | | 第二节 董事会 | | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 监事会 | | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 监事会议事规则 中国-珠海 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使公司监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等有关法律法规及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，对公司财 务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应具有法律、会计、行业等与上市公司运作相关领域的专业知 识或工作经验，以及独立有效履职所需的判断、监督能力。监事会的人员和结构 应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财 务的监督和检查。 第四条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 担保; | (七)深圳证券交易所或者本章程规定的其他 | | | (七)深圳证券交易所或者本章程规定的其他 | 担保情形。 | | | 担保情形。 | 董事会审议对外担保事项时，应当取得出席 | | | 董事会审议对外担保事项时，应当取得出席 | 董事会会议的三分之二以上董事同意。股东 | | | 董事会会议的三分之二以上董事同意。股东 | 大会审议前款第(五)项担保事项时，必须经 | | | 大会审议前款第(四)项担保事项时，必须经 | 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 | | | 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 | 通过。 | | | 通过。 | 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 | | | 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 | 联人提供的担保议案时，该股东或者受该实 | | | 联人提供的担保议案时，该股东或者受该实 | 际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 | | | 际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 | 项表决由出席股东大会的其他股东 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中国-珠海 二零二三年十二月 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规、规范性文件和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议批准 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-095 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次共注销 2020 年股票期权激励计划尚未行权的预留授予部分股票期权 28.215 万份。 2、本次股票期权注销事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过， 本次股票期权的注销不会对公司的股本造成影响。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2020 年股票期权激励计划简述 1、2020 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于<珠海英搏尔 电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议 案》。 公司第二届监事会第十二次会议审议通过了前述 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中国-珠海 二零二三年十二月 第一条 为进一步建立健全珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《珠海 英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由 独立董事担任，由薪酬与考核委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会每届任期与董事会相同。委员任期届满前可提 出 ...