东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年九月 第一节 本次发行基本情况 一、本次发行保荐人及项目组情况 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《珠海英搏 尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍 五入造成的。 3-1-2 | 声 明 2 | | --- | | 目 录 3 | | 第一节 本次发行基本情况 4 | | 一、本次发行保荐人及项目组情况 4 | | 二、发行人基本情况 6 | | 三、本次发行方案 6 | | 四、发行人股权结构和前十名股东情况 16 | | 五、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 17 | | 六、发行人主要财务数据和财务指标 18 | | 七、保荐人与发行人之间是否存在关联关系情况说明 20 | | 八、保荐人内部审核程序和内核意见 20 | | 第二节 保荐人承诺事项 2 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-077 珠海英搏尔电气股份有限公司 1 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东姜 桂宾先生有关部分股份质押办理延期购回业务的通知，具体如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为 | | 原质押到期 | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 量（股） | 份比例 | 股本比例 | 售股 | 补充质 押 | 质押起始日 | 日 | 质押到期日 | 质权人 | 途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | 姜桂宾 | 是 | 4,725,000 | 6.53% 2.07% | 1.87% 0.60% | 否 ...

相关风险提示： 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-075 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于对外投资暨拟与 RBINT 和博世中国共同成立合资公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、截至本公告披露之日，合资公司尚未成立。中国及其他司法管辖区的经 营者集中批准为合资公司成立条件之一。 2、合资公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策变 化以及市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险等。 3、合资公司的投资收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 1、为进一步实现非公路用（OHW）新能源工程机械领域发展战略，珠海英 搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英搏尔"）拟与罗伯特博世国际 投资股份公司（以下简称"RBINT"）和博世（中国）投资有限公司（以下简称 "博世中国"）共同成立合资公司。合资公司的注册资本为 10,000 万元人民币， 公司以人民币现金认缴出资额 5,000 万元，占注册资本的 50%；RBINT 以欧元等 值外 ...

Group 1: Event Announcement - Zhuhai Yingboer Electric Co., Ltd. will participate in the "2023 Guangdong Listed Companies Investor Online Reception Day" [2] - The event will be held online on September 19, 2023, from 15:45 to 17:00 [2] - Investors can join the interaction via the "Panorama Roadshow" website [2] Group 2: Communication Focus - Company executives will discuss the 2023 semi-annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] - The aim is to enhance communication and engagement with investors [2] Group 3: Assurance of Information - The company and its board guarantee that the disclosed information is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [2]

北京国枫律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 北京国枫律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN078-13 号 国枫律证字[2023]AN078-13 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 邮编:100005 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 鉴于自本次发行申请文件首次报送基准日即 2023 年 3 月 31 日至 2023 年 6 月 30 日期间(以下简称"新期间")发行人的有关情况发生了变化,且发行人 已于 2023 年 8 月 31 日披露《珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年半年度报告》 (以下简称《2023年半年度报告》),同时为了完善对深交所《问询函》的回复, 本所律师在对发行人相关情况进一步查验的基础上出具本补充法律意见书,对 《法律意见书》《律师工作报告》的有关内容进行修 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司 债券审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZB196 号 2-1 2-2 | | | | | 1 and 1 / 1 / 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023年1-6月 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | | 营业收入 | 72. 042. 15 | 200,572.61 | 97,579.98 | 42,096.69 | | 营业成本 | 63. 625. 93 | 168.048.23 | 77.366.54 | 33.888.72 | | 主营业务毛利率 | 11.68% | 13.74% | 17.36% | 19.27% | | 销售费用 | 1.941.80 | 4.639.35 | 3.713.18 | 2,041.49 | | 管理费用 | 3.271.55 | 6.288.94 | 3.817.38 | 2.070.46 | | 研发费用 | 7,580.88 | 14.788.55 | 9.189.95 | 4,235.05 | | 财务费用 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 （2023 年半年度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2023 年 6 月 16 日出 具的《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》（审核函〔2023〕020098 号）（以下简称"审核问询函"）的要求， 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""发行人"或"公司"）与东北证 券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）、北京国枫律师事务所（以下简称"律师"）对相关问题进行了 核查和落实，对申请材料进行了修改、补充。现对审核问询函的落实和募集说明 书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《珠海英 搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-073 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会于 2023 年 9 月 8 日下午 15:00 在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议室以 现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2023 年 9 月 8 日，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长姜桂宾先生主持。公司部分 董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫（ ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-074 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 22 日，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2023 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规的规 定， ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0113 号 致：珠海英搏尔电气股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法 ...