专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-059 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 17 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达 至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和 方式。 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 2、本次董事会于 2023 年 8 月 22 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-060 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二 十次会议于 2023 年 8 月 17 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送 达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内 容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 22 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会 议室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2023 年限 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的 标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调 整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数 | 占授予总量 | 占股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 的比例 | 的比例 | | 贺文涛 | 董事、总经理 | 15 | 1.19% | 0.06% | | 梁 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-062 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 8 日。 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议决议，决定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 15:00 其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 ...

| | 激励管理办法》的规定 | | | --- | --- | --- | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 | 是 | | | 关法律法规的规定 | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 | 是 | | | 义务 | | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益 | 否 | | | 和违反有关法律、行政法规的情形 | | | | （8）拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的董事是否 | 是 | | | 根据《股权激励管理办法》的规定进行了回避 | | | | （9）其他应当说明的事项 | 不适用 | | 38 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所发表的专 | 不适用 | | | 业意见是否完整，符合《股权激励管理办法》的要求 | | | | 审议程序合规性要求 | | | 39 | 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事是否回避表决 | 是 | | 40 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟回避表决 | 是 | | 41 | ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司 债券第二轮审核问询函的回复 信会师函字[2023] ZB160 EQ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司 债券第二轮审核问询函的回复 回复第 BDO CHINA SHU lUN PAN CERTIFIED PUBlIC ACCOUNTANTS llP 2-1 珠海英拇 股份有限公 不特定对 可转换公司债券 核问询荫 回复报告 信会师函字 3] B1 60 深圳证券交易所: 根据贵所2023 25 日下发的关于珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"英搏 尔" "发行 "或"公司")向 特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函(审核 2023) 020120号) (以下简称 审核问询函")的要求， 立信会计师事务所(特殊普 通合伙) (以下简称"我们"或 我所")对审核 询函 的会计师相关问题进行了逐 项落实 现将有关 核查情况说明如下 本审核问询函回复 所用的术语 名称 简称，除特别注明外 与《珠海英搏尔电 气股份有限公司创业板 不特定对象发行可转换公司债权募集说明书》中的含义相同 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于珠海英搏 尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询 函》（审核函〔2023〕020120 号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问询函 中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对相关回复进行了披露，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于珠海英搏尔电气 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复 报告》《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》等相关文件。本审核问询函回复报告披露后，公司将通过深交所发 行上市审核业务系统报送相关文件。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-058 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债劵 第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新 的提示性公告 本公司及董事会全体成员 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《珠海英 搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募 集说明书及本回复报告中以楷体加粗方式列示。 2、本回复报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。 3、本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | 1-2 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2023 年 7 月 25 日出 具的《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020120 号）（以下简称"审核问 ...

东北证券股份有限公司 关于 3-3-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年八月 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | | 一、发行人基本情况 5 | | | （一）发行人概况 5 | | | （二）发行人主营业务和主要产品 6 | | | （三）发行人的核心技术和研发水平 8 | | | （四）发行人主要经营和财务数据及指标 12 | | | 二、发行人存在的主要风 ...

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司委托，担任英搏尔 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年八月 3-1-1 声 明 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《珠海英搏 尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍 五入造成的。 3 ...