东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年十月 3-1-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司委托，担任英搏尔 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《珠海英搏 尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍 五入造成的。 3 ...

2-1 2-2 2-3 | | | | | -- | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | | 营业收入 | 126.042.93 | 200.572.61 | 97.579.98 | 42.096.69 | | 营业成本 | 107.040. 41 | 168.048.23 | 77.366.54 | 33.888.72 | | 主营业务毛利率 | 15.08% | 13.74% | 17.36% | 19.27% | | 销售费用 | 2.629.70 | 4.639.35 | 3.713.18 | 2.041.49 | | 管理费用 | 4. 416. 36 | 6.288.94 | 3.817.38 | 2.070.46 | | 研发费用 | 10. 648. 24 | 14.788.55 | 9.189.95 | 4.235.05 | | 财务费用 | 527. 60 | 1.210.19 | 1.222.53 | 143.45 | | 信用减值损失 | 302. 63 | 1 ...

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年十月 3-3-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | | 一、发行人基本情况 5 | | | （一）发行人概况 5 | | | （二）发行人主营业务和主要产品 6 | | | （三）发行人的核心技术和研发水平 8 | | | （四）发行人主要经营和财务数据及指标 12 | | | 二、发行人存在的主要风 ...

（2023 年三季度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年十月 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2023 年 7 月 25 日出 具的《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020120 号）（以下简称"审核问询函"） 的要求，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""发行人"或"公司"） 会同东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）等相关方对相关问题进行了核 查和落实，对申请材料进行了修改、补充。现对审核问询函的落实和募集说明书 的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《珠海英 搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募 集说明书及本回复报告中以楷体加粗方式列示。 2、本回复报告 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-087 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《珠海英搏 尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票的 授予条 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-085 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十 三次会议于 2023 年 10 月 27 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各 位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 关联监事李涣松因其配偶为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。 二、监事会会议审议情况 （一）以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议 通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数 量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及 规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对激励对象名单（授予日）进行 了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 东或实际控制人及其配偶、父母 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-086 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《珠 海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的相关规定，并根据公司 2023 年第二次临时股东 大会的授权，公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整。现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议 ...

一、董事会会议召开情况 珠海英搏尔电气股份有限公司 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 10 月 27 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各 位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 第三届董事会第二十八次会议决议公告 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场结合通讯表决方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-084 4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整 202 ...

北京国枫律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整激励对象名单、授予数量及授予限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN146-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整激励对象名单、授予数量及授予限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN146-2 号 致：珠海英搏尔电气股份有限公司 本所接受英搏尔的委托，担任公司实施 2023 年限制性股票激励计划的专项 法律顾问，并已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等法 律、法规、规章及规范性文件出具了《北京国枫律师事务所关于珠海英搏尔电气 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称 "原法律意见书"），现针对本激励计划调整激励对象名单、授予数量（以下简 称"本次调整"）及授 ...