珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安 排。 5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励 机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，有利于公司的持续发展，有利于公司的持续发展，不会 损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。 我们作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董 事工作制度》的要求，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的议案发表如下 独立意见： 一、关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量 的独立意见 公司本次对2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调 整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company's gross profit margin rebounded in Q3 2023 due to improved supply chain management and cost reduction through R&D and technology [1] - The revenue from the company's products has shown continuous improvement, achieving platform switching and optimization in management and fixed costs [1] - The company aims to meet the order demand for 2024 through capacity upgrades and new automated production lines [2] Group 2: Product Development and Market Position - The company is one of the few domestic suppliers with integrated capabilities in both drive and power systems, with its "integrated chip" technology platform nearing completion [1] - The market for integrated power systems in the new energy vehicle sector is expected to reach a scale of hundreds of billions [2] - The company is focusing on building a competitive product system and enhancing collaboration with major manufacturers to create value [2] Group 3: Strategic Partnerships and Future Goals - The company plans to establish a joint venture with Bosch to enhance resource complementarity and expand both domestic and international markets [2] - The company is investing heavily in R&D, core product development, and automation to become a leading supplier in the new energy vehicle power system market [2] - The company aims to become a top-tier supplier for international automotive manufacturers within the next 3-5 years [2]

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 珠海英搏尔电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会  路演活动 类别 □现场参观 □其他 东吴证券 华创证券 鑫然投资 中航基金 鸿德基金 中邮证券 成泉资本 民生证券 广发基金 中信证券 光大证券 中金公司 野村证券 和聚投资 金信基金 参与单位名称及 摩根基金 长信基金 安信证券 华安证券 路博迈基金 人员姓名 尚雅投资 凯基证券 天风证券 永安国富基金 红筹投资 榕树投资 申万宏源证券 圆信永丰基金 瑞华投资 瑞达基金 中信建投证券 明世伙伴基金 时间 2023 年10月20日 地点 线上 董事、总经理：贺文涛 副总经理、财务总监：梁小天 上市公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥540,007,738.30, representing a 6.25% increase year-over-year, while the year-to-date revenue decreased by 8.48% to ¥1,260,429,278.52[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥72,366,570.54, a significant increase of 1,304.91% compared to the same period last year, and a year-to-date increase of 32.31% to ¥430,658,15.47[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,023,882.78, up 952.11% year-over-year, with a year-to-date increase of 2,907.06% to ¥5,259,477.37[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.29, marking a 1,350.00% increase year-over-year, and a 21.43% increase year-to-date[5] - The net profit for Q3 2023 was CNY 43,065,815.47, a significant increase from CNY 32,550,352.36 in Q3 2022, representing a growth of approximately 32.5%[26] - Operating profit for Q3 2023 reached CNY 44,890,502.47, compared to CNY 16,578,252.59 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 170.5%[26] - The company’s total profit for Q3 2023 was CNY 45,270,683.86, significantly higher than CNY 16,287,374.33 in the same quarter last year, representing an increase of approximately 177.7%[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥433,042,576.09, reflecting a substantial increase of 427.24%[5] - Cash received from other operating activities increased by 46.38% to ¥85,130,171.86 from ¥58,158,483.38 year-on-year[14] - Cash paid for various taxes rose by 65.13% to ¥54,159,260.18 from ¥32,797,578.76, mainly due to increased VAT and corporate income tax payments[14] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 954,018,845.20 from CNY 1,093,375,129.51, indicating a liquidity contraction[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 868,240,248.93, compared to CNY 576,290,694.83 at the end of Q3 2022, showing an increase of about 50.6%[29] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥3,889,027,292.68, a decrease of 1.36% compared to the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 2,105,656,582.87 from CNY 2,213,577,676.87, indicating a reduction in financial obligations[23] - Non-current liabilities increased to CNY 549,512,350.63 from CNY 378,290,267.22, suggesting a shift towards long-term financing[23] - The company's equity increased to CNY 1,783,370,709.81 from CNY 1,729,198,192.02, reflecting retained earnings growth[23] Investment and Financing Activities - Long-term borrowings increased by 62.29% to ¥500,445,027.90, primarily due to loans for the smart factory project[10] - Cash received from financing activities decreased by 95.74% to ¥42,618,416.90 from ¥999,738,060.21, primarily due to last year's funds from specific share issuance[14] - Cash received from borrowings decreased by 34.12% to ¥406,375,369.15 from ¥616,843,011.17, reflecting reduced borrowing activity[14] - The company reported cash outflows from investing activities of CNY 543,484,260.34, compared to CNY 530,611,988.40 in the previous year, indicating a slight increase in investment spending[29] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,411, with no preferred shareholders[16] - The top shareholder, Jiang Guibin, holds 28.71% of shares, amounting to 72,383,730 shares, with 21,919,305 shares pledged[16] Operational Highlights - The company reported a significant increase in construction in progress, which rose by 329.08% to ¥345,380,905.84, attributed to investments in fundraising projects[10] - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to drive future growth[24] - Research and development expenses decreased to CNY 106,482,408.05 from CNY 118,701,040.14, reflecting a reduction of approximately 10.3%[26] Regulatory and Reporting Information - The third quarter report of Zhuhai Yingboer Electric Co., Ltd. has not been audited[30] - The company began implementing new accounting standards in 2023, affecting the financial statements from the beginning of the year[30] - The report was released on October 20, 2023, by the board of directors[30] - Future outlook and performance guidance details are not included in the report[30] - Information regarding new product and technology development is absent[30] - Market expansion and acquisition strategies are not mentioned in the document[30] - Other new strategies are not discussed in the report[30]

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-080 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 <2023 年第三季度报告>的议案》 公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会 和深交所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会经审议，同意对外报出上述《2023 年第三季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十 七次会议于 2023 年 10 月 16 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各 位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 18 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场结合通讯表决方 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-083 珠海英搏尔电气股份有限公司 一、本次计提减值准备的资产范围和总金额 2023 年前三季度计提各项资产减值准备 644.38 万元，明细如下： 注：上表损失以"-"号填列 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、公司金融资产减值的确认标准和计提方法 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期 信用损失进行估计。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且 1 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的 资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产 减值准备。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 单位： ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-079 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露公司《2023 年第 三季度报告》。为使投资者能够进一步了解公司经营成果、发展规划等情况，公 司拟于 2023 年 10 月 20 日召开业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对 2023 年前三季度经 营成果及发展规划等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 20 日（星期五）上午 10:00-11:00； （二）会议召开方式：线上会议； （三）线上报名及参会方式： 1.网络端报名参会：https://s.comein.cn/Af3QJ 四、问题征集方式 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2023 年 7 月 25 日出 具的《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020120 号）（以下简称"审核问询函"） 的要求，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""发行人"或"公司"） 会同东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）等相关方对相关问题进行了核 查和落实，对申请材料进行了修改、补充。现对审核问询函的落实和募集说明书 的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《珠海英 搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募 集说明书及本回复报告中以楷体加粗方式列示。 2、本回复报告部分表格中单项数据加总数与 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司 债券第二轮审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZB228 号 2-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复报告 请发行人补充说明:(1)报告期内政府补助较高的合理性,是否和同行业 可比公司一致,是否具备可持续性,公司盈利能力是否对政府补助有重大依赖; (2)结合公司市场地位及行业竞争情况,进一步说明公司后续是否有盈利改善 预期;(3)结合剔除前募资金后的资金持有及未来使用计划、盈利情况、现金 流及债务偿付计划等,进一步说明公司是否存在偿债风险,本次可转债后续还本 付息是否存在重大风险;(4)2022年部分客户的应收账款单独计提坏账损失较 高,结合相关应收账款形成时间、客户经营情况、截至目前回款情况等,说明相 关客户应收账款减值计提依据及计提的充分谨慎性;发行人集中在 2022 年计提 大额减值的原因及合理性,此前计提是否充分谨慎;应收票据及应收款项融资的 具体构成,相关减值计提是否充分。 报告期内,公司计入当期损益的政府补助明细构成如下表所示: 回复 第 2 页 2-2 单位:万元 2023 年 ...

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告 以及最近一期的财务报告 | 序号 | 审计报告文号 | 审计机构 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信会师报字[2021]第 ZB10116 号 | 立信会计师事务所（特 殊普通合伙） | 6-1-1 | | 2 | 信会师报字[2022]第 ZB10413 号 | 立信会计师事务所（特 殊普通合伙） | 6-1-107 | | 3 | 信会师报字[2023]第 ZB10647 号 | 立信会计师事务所（特 殊普通合伙） | 6-1-241 | | 4 | 年半年度财务报表 2023 | - | 6-1-377 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 信会师报字[2021]第 ZB10116 号 6-1-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年01月01日至2020年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ...