厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，本人任职期间公司共召开 4 次董事会会议，1 次股东大会。本人认真 审阅会议的各项议案，按时出席公司组织召开的 4 次董事会，没有授权委托其他独立董 事出席董事会会议的情况，列席了公司召开的 1 次股东大会。 本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅提交董事会审议的会议相关材料，积极参与议 案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。公司董事 会和股东大会的召集和召开程序符合相关要求，重大经营决策事项和其它重大事项方面 均履行了相关审批程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对 公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、 反对或弃权的情形。报告期内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事 做出独立判断的情况发生。 （二）董事会专门委员会履职情况 （沈哲） 各位股东及股东代表： 本人自 2023 年 5 月 11 日起担任厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （苏文金） 各位股东及股东代表： 本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》等 公司制度的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司 召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意 见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴，长期从事生命科学的教学与科研工作。曾在厦门大学生物学系任教；2009 年 -2017 年，任集美大学校长，2017 年 3 月退休；2021 年 8 月起，任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、3 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少一名独立董事是会计专业人 士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应 当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由公司董事会选举产生。审计委员会对董事会负责。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责召 集和主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，可连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事或应当具有独立董事身份的委员不再具备独 立性，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-022 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年4月13日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次 会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含控股子公司，下同）在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情 况下，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自2024 年8月17日起12个月，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在上述额度及决 议有效期内，可循环滚动使用，授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权， 并由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风 险的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳 健性的投资产品 ...

关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11076 号 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称"艾 德生物")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11075 的无 保留意见审计报告。 艾德生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 立信会计师事务所 中国注册会计师： ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《厦门艾德生物医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并由公司董事会制定本议事规则，规范其运作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。薪酬与考核委员会召 集人由全体委员选举产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并由公司董事 会制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由五名董事组成，其中独立董事至少一名。战略发展委员 会委员由公司董事会选举产生，其中董事长自动当选。 第四条 战略发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略发展委员会召集人负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略发展 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,043,506,694.32, representing a 23.91% increase compared to CNY 842,180,427.77 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 261,484,433.37, a slight decrease of 0.86% from CNY 263,743,023.32 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 52.21% to CNY 238,952,550.49 from CNY 156,986,572.23 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 298,715,870.41, showing a significant increase of 100.43% compared to CNY 149,036,792.06 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 1,934,881,553.02, marking a 17.20% increase from CNY 1,650,924,910.62 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.66, a decrease of 1.49% from CNY 0.67 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 16.33%, down from 18.42% in 2022[22]. - The company's revenue surpassed 1 billion yuan for the first time in 2023, with a year-on-year growth of 23.91%, and a net profit of over 230 million yuan, up 52.21% year-on-year[69]. Research and Development - The company emphasizes the importance of continuous R&D to maintain competitive advantage in the rapidly evolving in vitro diagnostics industry[5]. - The company has applied for over 80 invention patents, with 59 granted, highlighting its commitment to innovation in the medical device sector[37]. - The company’s R&D investment reached 203.22 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 16.44%, accounting for 19.47% of total revenue[61]. - The company has maintained a high gross margin due to its competitive product advantages, but faces potential threats from increased market competition and rising costs[112]. - The company aims to maintain its innovation leadership in the tumor precision diagnosis sector by continuously exploring cutting-edge technologies and product transformations[107]. - The company has developed a comprehensive solution for tumor precision detection, covering sample processing, nucleic acid extraction, automated reporting, and data management systems[40]. Market and Product Development - The company is focusing on the development of LDT products, with a rich pipeline including HRD and HRR products for various cancers, aiming to meet clinical needs in precision oncology[35]. - The company is positioned to benefit from increasing demand for tumor gene testing driven by aging populations and rising cancer incidence rates[32]. - The company has independently developed and approved 26 types of tumor gene testing products in China, making it a leading enterprise in the industry with the most comprehensive product variety[41]. - The company has received III class medical device registration for multiple products, with some products being the only approved ones in China[41]. - The company has nearly 40 products that have received CE certification in the European Union, expanding its international market presence[49]. - The company has received regulatory approvals for over 20 products in Southeast Asia, further broadening its market access[50]. Compliance and Quality Management - The company emphasizes the importance of compliance and quality management in the tumor gene testing market, which is expected to grow due to regulatory improvements[34]. - The company has established independent third-party medical testing laboratories, enhancing its capabilities in molecular pathology and clinical testing services[51]. - The company emphasizes strict quality control and compliance with legal regulations in its medical testing laboratories, ensuring data traceability and reliability[52]. - The company has maintained effective internal control systems, ensuring compliance and operational efficiency[166]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing governance and protecting investor interests[175]. Strategic Planning and Governance - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism that aligns with its operational goals and development status[120]. - The company prioritizes transparent information disclosure and investor relations management to ensure all shareholders have equal access to information[120]. - The company has a clear asset ownership structure, with no assets being used or occupied by controlling shareholders or their other enterprises[124]. - The company has a well-established organizational structure, including independent governance bodies such as the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[124]. - The company is committed to maintaining compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[153]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,119, with 675 in the parent company and 444 in major subsidiaries[158]. - The employee composition includes 503 technical personnel, 378 sales personnel, and 105 production personnel[158]. - The company has established a comprehensive training development system to enhance employee skills and overall quality[160]. - The company has implemented a stock incentive plan, with the first grant of restricted stock scheduled for November 24, 2023[165]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to CNY 793.51 million for the reporting period[148]. Social Responsibility and Sustainability - The company actively promotes a low-carbon and sustainable development strategy, adhering to national policies on carbon neutrality[176]. - The company has engaged in public welfare projects to raise awareness about cancer prevention and early diagnosis[177]. - The company respects and protects the legitimate rights and interests of stakeholders, promoting sustainable development[121]. Financial Management and Risks - The company plans to actively implement fundraising projects to quickly realize expected benefits, which are crucial for enhancing production capacity and maintaining technological advantages[183]. - The company will increase R&D investment to enhance its core competitiveness, including expanding existing R&D centers and improving product development mechanisms[183]. - The company aims to improve internal controls and management levels to ensure normal operations and reduce management risks[183]. - The company has committed to managing and using raised funds strictly according to regulations, ensuring funds are used for specific business needs[183].

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《厦门 艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 董事会专门委员会 - | 32 - ...