第三届监事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-115 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议于 2024 年 11 月 26 日下午 16:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体 监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，且已知悉与会议所审议事项 相关的必要信息。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规 定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 2、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票事项之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 一、本次授予的授权与批准 | 4 | | --- | --- | | 二、本次授予的具体内容 | 5 | | 三、结论意见 7 | | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票事项之 法律意见书 致：广州赛意信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州赛意信息 科技股份有限公司（以下简称"赛意信息""上市公司"或"公司"）的委托， 作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专 项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（ ...

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-116 广州赛意信息科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 不超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不 激励对象 获授的限制性 股票数量(股) 占授予限制性股 票总数的比例 占公司股本 总额的比例 占公司股本总额扣除 回购股份数的比例 首次授予：中层管理人员、核心 技术（业务）人员、董事会认为 应当激励的其他人员（211 人） 6,470,000 84.58% 1.58% 1.60% 预留部分 1,180,000 15.42% 0.29% 0.29% 合计 7,650,000 100.00% 1.87% 1.89% （二）本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-116 超过公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单 ...

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次股权激励计划首次授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-117 广州赛意信息科技股份有限公司 2、拟获授 ...

一、交易概述 关于产业基金完成私募投资基金备案的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-113 广州赛意信息科技股份有限公司 关于产业基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、管理人名称：共青城华道创新创业投资管理合伙企业（有限合伙） 4、备案日期：2024 年 11 月 21 日 注：共青城瀚意投资合伙企业(有限合伙)拟更名为"共青城瀚意股权投资合伙企业（有 限合伙）"。 特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已经与共青城华道创 新创业投资管理合伙企业(有限合伙)、上海东方证券创新投资有限公司共同签署 《共青城瀚意投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，参与投资共青城瀚意投资合 伙企业(有限合伙)（以下简称"产业基金"）。本次投资事项完成后，产业基金 的总体认缴出资额为 10,001 万元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴 出资 5,000 万元人民币，出资比例为 49.9950%。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日刊登在巨潮资讯网 （www.c ...

关于公司为控股子公司提供担保事项的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-112 广州赛意信息科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召 开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，并于2024年10 月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司提 供担保额度预计的议案》。公司二级控股子公司上海赛一置业有限公司（以下简 称"赛一置业"）已经取得位于上海市闵行区华漕镇区域8,489.15㎡的土地使用 权，用于建设赛意信息华东研发总部。为保证赛一置业顺利向银行获取固定资产 贷款，公司预计为赛一置业提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币 22,400万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司为控股子公司提供担保额 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative price increase of over 15% in the next 6 to 12 months compared to the benchmark index [2][5]. Core Insights - The company has shown stable revenue growth, with a reported revenue of 634 million yuan in Q3 2024, reflecting a year-on-year increase of 1.43%. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 38.91% to 64.95 million yuan in the same period [2]. - The company is actively controlling expenses, with sales and management expenses decreasing by 5.41% and 2.75% respectively in Q3 2024, while R&D expenses increased by 10.94% [2]. - A stock incentive plan was announced, aiming for a compound annual growth rate of net profit of no less than 15% from 2025 to 2027, which reflects the company's confidence in its long-term development [2]. - Revenue forecasts for 2024-2026 are projected at 2.375 billion, 2.641 billion, and 3.076 billion yuan respectively, with net profits expected to be 256 million, 313 million, and 407 million yuan [2][3]. Financial Performance Summary - The company reported total revenue of 2.254 billion yuan in 2023, with a slight decrease in growth rate of -1% year-on-year. The projected revenue for 2024 is 2.375 billion yuan, indicating a growth rate of 5% [3][4]. - The net profit attributable to the parent company for 2023 was 254 million yuan, with a forecast of 256 million yuan for 2024, showing minimal growth [3][4]. - Earnings per share (EPS) are projected to remain stable at 0.62 yuan for 2024, with an increase to 0.76 yuan in 2025 and 0.99 yuan in 2026 [3][4]. Valuation Metrics - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 32.0 in 2024 to 20.1 by 2026, indicating a more attractive valuation over time [2][3]. - The price-to-book (P/B) ratio is expected to decline from 2.9 in 2024 to 2.4 in 2026, suggesting improved valuation metrics as the company grows [2][3].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [3][12]. Core Views - The company's profit margin is under pressure in Q3 2024, with a revenue of 634 million yuan, a year-on-year increase of 1.43%, and a net profit of 65 million yuan, a year-on-year decrease of 38.91% [2]. - The company is expected to see a recovery in performance in Q4 2024, driven by macroeconomic policies and an acceleration in client repayments [2]. - The company is focusing on both organic growth and external investments to ensure development momentum, with a research and development expense of 90 million yuan in Q3 2024, representing a 14.17% R&D expense ratio, an increase of 1.21 percentage points year-on-year [2]. - The management's confidence is reflected in the newly announced equity incentive and partner shareholding plans, which are tied to achieving specific net profit growth targets [2]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 1.705 billion yuan, a year-on-year increase of 1.37%, and a net profit of 95 million yuan, a year-on-year decrease of 26.31% [1]. - In Q3 2024, the company reported a revenue of 634 million yuan and a net profit of 65 million yuan, with a significant decline in profit due to the cessation of certain tax benefits and government subsidies [2]. Earnings Forecast and Valuation - The earnings per share (EPS) forecasts for 2024, 2025, and 2026 are adjusted to 0.65 yuan, 0.79 yuan, and 0.88 yuan respectively, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 29x, 23x, and 21x based on the closing price on October 30, 2024 [3]. - The company’s revenue is projected to grow at rates of 5.8%, 9.5%, and 12.6% for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [4]. Business Outlook - The company's ERP business is expected to benefit from the acceleration of domestic substitution processes, while its smart manufacturing segment is poised to gain from market growth and increasing penetration of MES [3].

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-111 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 2,109,950 股，占目前公司总股本的 0.51%，最高成交价格为 19.79 元/股，最低成交价格为 13.05 元/股，成交总金额为 32,078,112 元（不 含交易费用）。 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-111 本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 二、其他事项 广州赛意信息科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，并于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with an updated target price of 22.29 CNY, up from the previous target of 20.51 CNY [2][4]. Core Insights - Short-term profitability is under pressure due to increased industry competition, but the long-term growth trend remains intact. The company has set high growth targets through its equity incentive plan [2]. - The company's revenue for the first three quarters of 2024 reached 1.705 billion CNY, a year-on-year increase of 1.37%, while the net profit attributable to shareholders was 94.6591 million CNY, down 26.31% year-on-year [2]. - The report highlights a decline in gross margin by 4.53 percentage points in Q3, primarily due to a decrease in single business gross margin rather than a change in revenue structure [2]. - The company has implemented an equity incentive plan, granting 7.65 million restricted shares to 211 employees at a price of 14.98 CNY per share, reflecting management's confidence in future growth [2]. Financial Summary - The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 2.353 billion CNY, 2.611 billion CNY, and 2.911 billion CNY, respectively, with corresponding EPS estimates of 0.60 CNY, 0.70 CNY, and 0.87 CNY [3][10]. - The company's net profit for 2024 is expected to be 244 million CNY, a decrease of 4.0% compared to 2023, with a net profit margin of 10.4% [3][10]. - The report indicates a projected P/E ratio of 32.33 for 2024, decreasing to 22.09 by 2026, reflecting an anticipated improvement in profitability [3][10].