证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-059 创业黑马科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上 股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截 至本公告披露日，牛文文先生直接持有公司股份数为 25,334,675 股，占公司总 股本的 15.14%，持股比例超过 1%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述 临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司 法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定，董事会同意将上述临 时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。除增加上述提案外，《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时提 案后的 2024 年第一次临时股东大会补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会 ...

创业黑马科技集团股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订公 司章程的议案》，同意将公司住所当前的"北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号 60 幢 一层 027"变更为"北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 1 至 18 层 101 内 8 层 808 室"（住所最终以市场监督管理部门核准备案为准），并相应变更公司当前 章程第五条中对应的记载内容。同日，公司收到实际控制人、控股股东牛文文先 生提议的《关于提请公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提 议将前述议案作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相 关法律法规、规范性文件的规定，《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）具体修订内容对照如下： 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-060 创业黑马科技集团股份有限公司 关于变更公司住所及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

一、董事会会议召开情况 1、会议通知根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，并经全体 董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 13 日通过现 场口头及通讯方式送达。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-058 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》 经与会董事审议：公司拟将住所由"北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号 60 幢一 层 027"变更为"北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 1 至 18 层 101 内 8 层 808 室"（住所最终以市场监督管理部门核准备案为准）。 根据《公司法》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司授权公司董事会及相关管 理人员向工商登记部门办理工商变更登记手续，本次《公司章程》的修订最终将 以工商登记部门的核准结果为准。 证券 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期激励 机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益， 在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，拟定 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，并结合实际 情况，拟定《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 二、考核原则 本办法适用于本激励计划确定的 ...

证券简称：创业黑马 证券代码：300688 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年九月 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 1 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《创业黑马科技集 团股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或定 向增发的公司 A 股普通股。 三、本激励计划授予的限制性股票合计 162.50 万股，约占本激励计划草案公 告之日公司股本总额的 0.97%。其中，首次授予 130.0 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 证券简称：创业黑马 证券代码：300688 二〇二四年九月 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 1 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的公司股票数量累计未超过本激励 计划草案公告之日公司股本总额的 20.00%；本激励计划的任何一名激励对象通过 全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本激励计划草案 公告之日公司股本总额的 1.00%。 自本激励计划草案公告之日起至激励对象获授的限制性股票完成归属前，公 司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，应 当相应调整限制性股票的授予数量。 四、本激励计划首次授予的激励对象不超过 5 人，包括公司（含子公司）核 心员工，不包括公司独立董事和监事，符合《深圳证券交易所创业板 ...

1 | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | --- | --- | --- | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合 | | | | 上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 | | | | 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的 | 是 | | | 标的股票总数累计是否超过公司股本总额的20%及其计算方法的 | | | | 说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员的， 应当披露其姓名、职 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、限制性股票激励计划的主要内容 4 | | （一）拟授予的限制性股票来源及数量 4 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 4 | | （三）限制性股票的授予价格及其确定方法 5 | | （四）限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排及限售安排 5 | | （五）限制性股票的授予条件与归属条件 7 | | （六）限制性股票激励计划的其他内容 10 | | 二、独立财务顾问的核查意见 12 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 12 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 14 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 14 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 15 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 15 | | 三、备查信息 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）备查 ...