创业黑马科技集团股份有限公司 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-017 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理内容如下： 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创业黑马"）本次 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号，以下简 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期于 2024 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将由三名 监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 监事会于2024年4月18日收到公司职工代表大会2024年第一次会议决议， 此次职工代表大会经民主表决的方式做出如下决议：同意选举魏尚尚女士、李雁 宾女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。魏尚尚女士、李雁宾 女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-023 创业黑马科技集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 截至本公告日，魏尚尚女士未持有公司股份。其与 ...

第四条 股东大会依法行使下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的报 酬事项; (三) 审议批准董事会报告; (四) 审议批准监事会报告; (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八) 对发行公司债券作出决议; (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十) 修改公司章程; (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; 第三章 股东大会的召开 创业黑马科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的职权 1 第一条 为维护创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《创业黑马科技集团股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")以及其他的有关法律、法规及规范性文 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]1207 号）核准，公司 2021 年 2 月于深圳证券交易所向社会公众公开发 行人民币普通股 14,008,976 股，发行价为 15.59 元/股，募集资金总额为人民币 218,399,935.84 元，扣除承销及保荐费用（不含税）人民币 2,884,527.45 元，余额为人民币 215,515,408.39 元， 另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,426,306.57 元，实 ...

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘卓芹女士，中国国籍，1973 年生，中国注册会计师（CICPA）、英国特许会 计师（ACA）、香港注册会计师（HKCPA）、澳大利亚注册会计师（Australian CPA）、 英国曼彻斯特大学 MBA。曾就职于天职国际会计师事务所，于 2010 年 3 月创建 北京中创慧诚会计事务所，任执行合伙人。现任创业黑马独立董事，并担任审计 委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘卓芹） 本人作为创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求在 2023 年度认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和 全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-026 创业黑马科技集团股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会人员：董事长兼总经理牛文文先生，董事兼副总经理 刘义伟女士、独立董事刘卓芹女士，董事会秘书徐文峰先生、财务总监左超先生 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 特此公告。 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15：00 至 17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年 度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额", 是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 严格控制担保风险。 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善创业黑马科技集团股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《创业黑马科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会批准, 任何人无权 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （吴春波） 提名人创业黑马科技集团股份有限公司董事会现就提名 吴春波 为创业黑 马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过创业黑马科技集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会 1 第一条 为保证公司规范经营, 建立有效的监督机制和激励机制, 进一步建立健全公 司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结 构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《创业黑马科技集团股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合公司实际情况, 制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构, 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责研究和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事, 高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等其他高级管理人 员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成, 其中独立董事人数应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名, 并由董 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 创业黑马科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （刘卓芹） 提名人创业黑马科技集团股份有限公司董事会现就提名 刘卓芹 为创业黑 马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过创业黑马科技集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规 ...