证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-053 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日分别召开 2024 年第一次职工代表大会和 2024 年第二次临时股东会，选举产生 第五届董事会董事、第五届监事会监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会 议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监 事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关事项公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 非独立董事：冯学裕先生（董事长）、景在军先生、宋嘉斌先生； 独立董事：兰才明先生、韩燕女士。 上述董事会成员均符合法律、法规、规章、规范性文件所规定的上市公司董 事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-050 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 （2）网络投票：2024年12月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月5日9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年12月5日下午15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10 号深圳湾科技生态园10栋B座34层会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 （五） ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日 召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；同 日，公司召开了2024年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届监事会非职工 代表监事。公司第五届监事会第一次会议于2024年12月5日以现场和通讯方式在 公司会议室召开，会议通知于2024年12月5日以口头和书面通知方式传达给全体 监事，全体监事同意豁免通知时限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名（其中,监事李猛先生以通讯表决方式参与本次会议）。经半数以上监事推举， 本次会议由监事袁丹女士主持。公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-052 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会第一次会议决议。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会 二、监事会 ...

集体接待日活动的公告 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-049 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14：30-17：00。届 时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市澄天伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集 体接待日"活动，现将相关事项公告如下： ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会现就提名 韩燕 为深圳 市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第 五 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中 ...

二、关于对第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，深圳市澄天伟业科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会召开会议，对拟提 交公司第四届董事会第十四次会议审议提名的非独立董事候选人、独立董事候选 人的任职资格分别进行了审查并发表意见如下： 一、关于对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查 经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会非独立董事候选人冯学裕先生、 景在军先生、宋嘉斌先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事 的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规所规定的任职资格要求。 上述候选人不存在《公司章程》等相关法律法规中规定的不 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-048 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第 十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，定 于 2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东会， 会议有关事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 会议届次：2024 年第二次临时股东会。 2、 股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_韩燕_作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市澄天伟业科技股份有限公司董 事会提名为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会现就提名兰才明为深圳 市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 深圳市澄天伟业科技股份有限公司第 五 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第 四 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-046 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，拟设非职工代表监事 1 名， 由股东大会选举产生；拟设职工代表监事 2 名，由公司职工代表通过职工代表大 会选举产生。 经公司监事会提名，拟推举李猛先生（简历详见本公告附件）为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经 2024 年第二次临 时股东会审议当选后，将与其余两名经职工代表大会选举的职工代表监事共同组 成第四届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。 根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公 司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会 选举产生之日起，方自动卸任。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第 ...