证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-014 经审核，监事会认为：公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，有利于 进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极 性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展；本次员 工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方 式强制员工参与本次员工持股计划的情形，符合依法合规、自愿参与、风险自担的 原则，不存在违反法律、法规的情形。 具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网披露的《深圳市澄天伟业科技 股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《深圳市澄天伟业科技股份有限公 司2025年员工持股计划（草案）摘要》。 监事袁丹女士、李猛先生、黄金明先生作为本次员工持股计划份额持有人，为 关联监事，对此议案回避表决。 本议案直接提交股东会进行审议。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-013 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生 对此议案回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于制定公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电话通知的形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名， 实际出席会议董事 5 名（其中董事景在军先生、独立董事兰才明先生和独立董事韩 燕女士以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，对于临时 召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 ...

根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定：单 独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出 临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，冯学裕先生持有公司股份 12,712,960 股，占公司总股本的 11.00%，具有提出临时提案的资格。上述临时 提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。 董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年度股东会审议。除增加上述临 时提案外，本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项 均保持不变，2024 年度股东会补充通知如下： 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-015 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于增加 2024 年度股东会临时提案 暨召开 2024 年度股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二 次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"澄天伟业" 或"公司"）2025年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市澄天伟业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 摘要 2025年04月 证券简称：澄天伟业 证券代码：300689.SZ 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年 员工持股计划（草案）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 1 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、公司员工持股计划需在公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东会批准，存在不确定性。 特别提示 1、《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及 摘要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派 ...

证券简称：澄天伟业 证券代码：300689.SZ 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 2025年04月 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年 员工持股计划（草案）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 1 1、公司员工持股计划需在公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东会批准，存在不确定性。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 风险提示 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年员工持 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年员工持股计划的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等有关规定，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会薪酬与考核委员会召开会议，对拟提交公司第五届董事会第三次会议审议 2025 年员工持股计划事项进行了审查并发表意见如下： 一、关于公司 2025 年员工持股计划相关事项 经认真审阅，公司董事会薪酬与考核委员会认为： 2、公司 2025 年员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的 情形。 3、公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有 效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好 地促进公司长期、持续、健康发展。 4 ...

Group 1: Business Growth and Innovation - The company is focusing on semiconductor packaging materials, specifically lead frames and copper pin heat sink substrates, to enhance material performance and reduce packaging costs, targeting applications in power devices and third-generation semiconductors [1][2][15]. - The development of modular and customized liquid cooling solutions is underway, aimed at AI servers and high-density data centers, currently in the R&D verification stage [1][2][6]. - The company is expanding its smart security business, with ongoing R&D and testing for products like smart security checks and protective barriers [1][2][15]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 360.19 million CNY, a decrease of 8.65% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 29.77% to 11.57 million CNY [3][5][11]. - Revenue from lead frame products surged by 467.80% in 2024, with a further increase of 236.78% in Q1 2025 [2][4][11]. - The smart card business, a core revenue source, saw a decline of 12.62% in revenue, while semiconductor product revenue dropped by 91.99% [3][4][11]. Group 3: Market Trends and Risks - The lead frame market is experiencing robust growth, driven by demand in electric vehicle control systems and high-performance power modules [2][3][4]. - The company acknowledges risks in new product development, including technical, market, and application validation risks, urging investors to make informed decisions [2][6][15]. - The shift towards high-end specifications in lead frames is evident, with increasing customer demands for high thermal conductivity and low thermal resistance [2][3][4]. Group 4: Strategic Planning and Future Directions - The company aims to diversify its revenue streams by investing in semiconductor packaging materials, digital and energy thermal management, and innovative applications for super SIM cards [1][2][15][20]. - Future growth points are identified in the semiconductor packaging sector, with a focus on self-designed and mass-produced products covering various power module needs [1][2][15]. - The company plans to maintain a balance between traditional smart card business and emerging sectors, ensuring stable growth while fostering new business opportunities [1][15][20].

Core Viewpoint - The company aims to become a global leader in providing comprehensive solutions for smart cards, dedicated chips, semiconductor packaging materials, AIOT products, and digital and energy thermal management products, driven by technological innovation and system integration [4][10]. Group 1: Company Overview - The company is recognized as a high-tech enterprise engaged in the research, production, sales, and service of smart cards and dedicated chips, with a comprehensive service model that includes software development, engineering design, system integration, and manufacturing [10][11]. - The company has established long-term partnerships with globally recognized smart card system companies, leveraging its advantages in quality, service, and production capacity [11]. Group 2: Business Segments - **Smart Card Business**: The company offers telecom SIM cards, financial IC cards, and ID cards, along with dedicated chips for smart cards, covering key application areas such as mobile communication and financial payment [5][10]. - **Semiconductor Manufacturing**: The company has developed a modular service system for dedicated chips, providing flexible service options to meet diverse application needs [6]. - **Digital and Energy Thermal Management**: The company is developing modular and customized thermal management solutions for high-performance applications, focusing on AI servers and digital energy sectors [7][10]. Group 3: Financial and Operational Highlights - The company has a robust patent portfolio with 181 patents, including 4 invention patents and 47 software copyrights, reflecting its commitment to innovation [10]. - The company plans to use up to 250 million RMB of idle funds for cash management to enhance capital efficiency and generate returns for shareholders [53][61]. Group 4: Recent Developments - The company has approved a share buyback plan, intending to repurchase shares worth between 15 million and 30 million RMB to support employee stock ownership plans [14]. - The company is set to hold its annual performance briefing on April 29, 2025, to engage with investors and discuss its operational strategies [22][25].

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500146 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-3 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第2500146号 深圳市澄天伟业科技股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 澄天伟业公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了政旦志远审字 第 2500350 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由 澄天伟业公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机 ...