证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-024 1、截至本公告披露日，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为 115,600,000 股，公司回购专用证券账户中股份数量为 1,645,070 股，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，故本次实际参与权 益分派的股本为现有总股本 115,600,000 股扣除回购专用证券账户中持有股份 1,645,070 股后的股本 113,954,930 股； 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次权益分派按公司总股本折算每股现金分红及除权除息参考价如下： 按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折算的每 10 股现金红利= 本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股=4,786,107.06 元÷115,600,000 股 ×10 股=0.414023 元，即每股现金红利为 0.0414023 元； 除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购专用 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-023 截止 2024 年 5 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,645,070 股，占公司总股份的 1.42%，最高成交价为 16.82 元/股，最低成交价为 8.74 元/股，成交总金额为 19,964,246.30 元（成交总额 不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-021 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公 司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通 股股票），用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民币 25 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-020 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于计提和转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、本次计提和转回减值准备的原因 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"澄天伟业""公司"）根据 《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营 成果，对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值 测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减 值准备。 2、本次计提和转回减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试。2023 年度，公司转回信用减值损失 4,775,710.81 元，计提存货跌 价准备 2,570,332.48 元。本次计提和转回减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 ...

Financial Performance - The company reported a cash dividend of 0.42 CNY per 10 shares (including tax) for all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The company experienced a decline in performance during the reporting period, with specific reasons and improvement measures detailed in the management discussion section[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥394,279,154.06, a decrease of 26.26% compared to ¥534,698,528.28 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥8,917,630.54, down 78.94% from ¥42,344,675.81 in the previous year[20]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.08, a decline of 78.38% compared to ¥0.37 in 2022[20]. - The company reported a total of ¥11,152,571.11 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥8,172,973.98 in 2022[26]. - The smart card manufacturing sector accounted for 100% of the total revenue, with smart card products generating CNY 298.39 million, a decline of 29.79% from the previous year[64]. - Domestic sales were CNY 145.11 million, representing 36.80% of total revenue, down 30.20% year-on-year[65]. - International sales reached CNY 249.17 million, making up 63.20% of total revenue, a decrease of 23.75% compared to the previous year[65]. - The company produced 758 million smart cards in 2023, a 30.90% decrease from 1.10 billion in 2022[67]. - The gross profit margin for the smart card manufacturing industry was 17.26%, down 3.36% from the previous year[65]. - The semiconductor product revenue was CNY 48.60 million, down 33.49% year-on-year[64]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 8.92 million yuan for the year 2023, with a parent company net profit of 26.42 million yuan[162]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 3.42% to ¥71,147,967.07 from ¥68,796,041.52 in 2022[20]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥77,423,801.18 in 2023, a significant decrease from a net inflow of ¥42,582,050.65 in 2022[84]. - The cash and cash equivalents net increase was negative at -¥22,283,132.21, a decline of 122.11% compared to the previous year[84]. - The company reported an investment income of ¥4,532,092.81, accounting for 43.75% of total profit[86]. Market and Industry Outlook - The company operates in the integrated circuit industry, which is supported by various government policies and initiatives aimed at promoting technological advancement[30]. - The global semiconductor industry sales in 2023 decreased by 8.2% year-on-year, with a recovery in the second half of the year, particularly a 11.6% increase in Q4 sales compared to Q4 2022, totaling $146 billion[36]. - The smart card market in China has entered a mature phase, with significant growth opportunities in overseas markets, particularly in Southeast Asia, the Middle East, Africa, and South America[35]. - The overseas smart card market is showing growth potential, with increased overseas revenue as the company seeks long-term development opportunities[50]. Research and Development - The company has been recognized as a "National High-tech Enterprise" and has 179 patents, including 4 invention patents and 47 software copyrights[37]. - The company has completed the R&D of certain security chips, primarily applied in information security and signal transmission security, and will explore application scenarios to enrich its product line[46]. - The company has launched power semiconductor packaging materials, completing the production of lead frames for power devices[47]. - In 2022, the company completed R&D for MOSFETs, IGBTs, and IGBT modules, expanding its product line in digital energy and IoT sectors[48]. - The company has developed a method to improve the reliability of flash memory under various application scenarios, significantly enhancing data retention capabilities[79]. - The company has developed a non-contact smart card reading and writing detection device, achieving a significant improvement in work efficiency and cost reduction[80]. Production and Operations - The company is enhancing its production capacity and automation levels in smart card manufacturing to improve efficiency and product quality[42]. - The company has a production capacity exceeding 1.5 billion smart cards and 2 billion dedicated chips annually, positioning itself as a leading player in the industry[59]. - The company has implemented a fully automated timing system for AOI control, enabling both manual and automatic operation[80]. - The company has established a comprehensive internal management system to enhance operational efficiency and safeguard assets[169]. Governance and Compliance - The company is committed to enhancing its governance structure to ensure compliance with regulations and protect shareholder rights[114]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[117]. - The supervisory board has 3 members, including 2 employee representatives, also meeting legal and regulatory standards[118]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors[120]. - The company has not reported any major internal control deficiencies, indicating a robust internal control environment[173]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 577, with 142 in the parent company and 435 in major subsidiaries[155]. - The company has established a performance-based remuneration system for senior management, including basic salary, performance pay, and year-end bonuses[144]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 1.4413 million yuan[145]. - The company emphasizes internal and external training programs to enhance employee skills and management capabilities[158]. Environmental Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including using recycled water and optimizing energy consumption across its production lines[177]. - The company adheres to environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[177].

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"澄天伟业"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎 的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东 的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2023 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。 现就 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈国尧：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，执业律师，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 1988 年至 1993 年就职于监察部政策法规司为公务员；1993 年至 2000 年就职深 圳市机关为公务员；2000 年至 2005 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400210 号 深 圳 大 华 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-76 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 报 告 大华国际审字第2400210号 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-017 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、已履行的审议程序 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为锁定产品成本， 有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动 造成的产品成本波动，拟开展期货套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和贸 易业务相关的产品及原材料，包括但不限于黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC） 等原辅材料相关品种的期货交易合约。公司及子公司开展期货套期保值业务的交 易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，在国内 期货交易所进行。公司使用自有资金投入期货套期保值业务的最高保证金余额不 超过人民币 500 万元。 一、投资情况概述 1、开展期货套期保值的目的 公司生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅材料， 随着国内期货市场的发展，以上原材料现货价格基本参 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市澄天伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-011 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。 表决 ...