证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-029 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站刊登了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的公告》 （公告编号：2024-019）。 2、召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 2 时 30 分。 3、召开地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长张嘉斌先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的有 1 关规定。 （二）出席情况 出席本次股东大会 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 19 日在无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室召开。上海 市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、何晓恬律师出席现场会议，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件 以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,601,095,748.69, representing a year-on-year increase of 7.86% compared to CNY 1,484,463,202.63 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 67,629,343.10, a significant increase of 41.82% from CNY 47,688,168.09 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 71,853,255.82, up 64.44% from CNY 43,696,046.50 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 205,142,584.57, marking a substantial increase of 232.96% compared to CNY 61,611,591.93 in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.32, reflecting a 45.45% increase from CNY 0.22 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 2,153,972,277.40, an increase of 10.48% from CNY 1,949,589,491.57 at the end of 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders were CNY 1,333,365,139.57, up 5.41% from CNY 1,264,903,630.28 at the end of 2022[23]. - The company reported a total of CNY 372,151,701.81 in revenue for Q1 2023, with net profit attributable to shareholders of CNY 10,531,988.69[25]. - In Q2 2023, the company achieved revenue of CNY 427,584,204.60, with net profit attributable to shareholders of CNY 26,879,097.41[25]. - The company achieved total operating revenue of CNY 1.601 billion, a year-on-year increase of 7.86%[58]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 68 million, up 41.82% year-on-year, while net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 64.44% to CNY 72 million[58]. Market and Product Development - The company is focusing on the development of clean energy technologies, particularly hydrogen energy, as part of its long-term strategy[16]. - The company is actively expanding into the new energy vehicle sector, focusing on products for hybrid vehicles and fuel cell vehicles to adapt to market changes[42]. - The company is developing hydrogen fuel cell technology, with the construction of China's first hydrogen fuel cell marine transport vessel, indicating a commitment to green energy solutions[43]. - The company has established long-term partnerships with leading turbocharger manufacturers, ensuring a stable supply chain and recognition for its R&D and production capabilities[44]. - The company is focusing on optimizing production capacity and has invested in automation and intelligent upgrades to improve production efficiency and reduce costs[62]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at improving operational efficiency and product innovation[134]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[144]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential targets in the next fiscal year[136]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk management and outlines potential risks and countermeasures in its future development outlook[4]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its import and export activities primarily conducted in euros and dollars[109]. - The company has established a management system for foreign exchange hedging, detailing principles, approval authority, and risk management procedures[96]. - The company has implemented various training programs for stakeholders to enhance compliance awareness and improve corporate governance[188]. - The company has a commitment to prioritize environmental protection in its operational strategies[200]. Corporate Governance - The company has a stable board of directors with no changes during the reporting period, ensuring governance stability[116]. - The company has an independent financial department and established a financial accounting system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[126]. - The company actively engages with stakeholders to maintain their rights and interests, promoting balanced development[120]. - The company has implemented management reforms and incentive measures to enhance internal operational efficiency[118]. - The company has conducted online performance briefings to gather investor feedback and improve transparency[119]. - The company has established a remuneration and assessment committee that determines compensation based on company performance and legal guidelines[150]. Environmental Responsibility - The company has invested in environmental protection equipment to ensure compliance with national and local standards for waste gas and wastewater emissions[110]. - The company has implemented a wastewater treatment system achieving zero wastewater discharge, with a multi-step process including MVR evaporation and MBR technology[199]. - The company has invested in air pollution control facilities, including bag filters and activated carbon adsorption systems, to ensure compliance with emission standards[198]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, focusing on minimizing pollution and economic losses[200]. - The company has reported no exceedance of pollutant discharge limits in its operations[198]. Employee Relations and Incentives - The employee stock ownership plan for 2021 was successfully completed, and a new restricted stock incentive plan for 2023 was launched, granting 4,678,000 shares to 135 participants[66]. - The company has implemented a performance-based salary system, linking employee compensation to business performance and individual contributions[164]. - The company has established a training program focusing on enhancing professional skills, including courses on precision measurement and quality management tools[165]. - The company has a comprehensive approach to employee satisfaction and loyalty, integrating management practices with compensation systems[164]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 7.1671 million yuan[150]. Shareholder Engagement - The company reported a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares, based on a total of 215,316,977 shares[4]. - The proposed cash dividend for 2023 is 0.5 CNY per 10 shares (including tax), with no stock dividends or capital reserve transfers planned[171]. - The annual shareholders meeting held on May 12, 2023, had a participation rate of 35.85%[127]. - The meeting approved nine proposals, including the 2022 financial settlement report and the profit distribution plan for 2022[127]. - The company’s profit distribution plan for 2023 is subject to approval at the annual shareholders' meeting[171].

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 专项审计说明 天健审〔2024〕8-47 号 无锡蠡湖增压技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称蠡湖股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的蠡湖股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供蠡湖股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为蠡湖股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解蠡湖股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情 ...

公司进出口业务的发展需求，为有效规避公司开展业务所产生外币收付汇结 算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司 及其子公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇业务、外汇互换掉 期业务、外汇期权业务、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等或上述产品的组合。 （一）公司及子公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及子公司开展的外汇套期保值业务，主要包括：远期结售汇业务、外汇 互换掉期业务、外汇期权业务、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等或上述产品 的组合。公司及子公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、 利率等风险为目的。公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风 险为主要目的，与公司实际业务相匹配，遵循公司及子公司谨慎、稳健的风险管 理原则。 （二）公司及子公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大 波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-020 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于预计公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请融资的议案》。 一、申请综合授信额度情况概述 根据公司生产经营计划及资金需求，公司及控股子公司于 2024 年度拟向银行等 金融机构申请综合授信总额不超过人民币 18 亿元，有效期自 2023 年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，且不晚于 2025 年 6 月 30 日。在有 效期内，该等授信额度可以循环使用，股东大会授权总经理具体负责办理相关事宜。 本授信业务包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规 金融机构融资相关业务（具体授信额度、授信期限以实际审批为准）。 二、对公司的影响 本次向银行等金融机构申请综合授信是为了满足公司及控股子公司根据公司生 产经营计划及资金需求，合理使用融资工具，有利于促进公司及子公司发展，进一 步提高经济效益。目前， ...

修订时间：2024 年 3 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 5、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资 控股公司负责人和委派到参股公司的负责人为该部门和该公司重大事项报告义 务人； 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内 容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘 书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-024 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于预计公司及子公司 2024 年度开展外汇套期保值和期货套期保值业务的议案》，同 意公司及子公司 2024 年度使用自有资金开展总额度不超过 1 亿元人民币（或等值外 币）的外汇套期保值业务；公司及子公司拟通过境内商品期货交易所期货合约的方 式开展铝、镍等商品的套期保值业务，审议期限内预计持仓保证金额度上限为人民 币 2,000 万元。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇和期货套期保值的目的 公司及子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出 现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业 务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目 的的投机和套利交易。 公司产 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年度审计报告 二〇二四年三月 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 15—87 | | --- | | 三、财务报表附注 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-028 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司于2024年3月28日上午10时召开了第四届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司拟根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相 关法律法规规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 原章程内容 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | | 第四十三条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十三条 公司下列对外担保行为，须 | | 经股东大会审议通过。 | 经股东大会审议通过。 | | …… | …… | | （六）公司的对外担保总额，达到或超过 | （六）公司及公司控股子公司的对外担保 | | 最近一期经审计总资产的30%以后提供 | 总额，达到或超过最近一期经审计总资产 | | 的任何 ...