浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司 全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事杨晓蔚、 金瑛、陈焕章以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司<2024 年半年度报 告>全文及其摘要》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 325,137,175.52, a decrease of 3.64% compared to CNY 337,404,034.67 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 66,307,862.10, down 13.22% from CNY 76,412,955.18 year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 59,291,544.88, reflecting a decrease of 10.95% compared to CNY 66,579,952.61 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was CNY 67,579,639.63, which is a decline of 7.65% from CNY 73,180,117.54 in the same period last year[13]. - Basic earnings per share were CNY 0.93, down 13.89% from CNY 1.08 in the previous year[13]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,028,984,607.62, a decrease of 2.71% from CNY 3,113,290,887.29 at the end of the previous year[13]. - Total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 325,137,175.52, a decrease of 3.76% compared to CNY 337,404,034.67 in the same period of 2023[117]. - Net profit for the first half of 2024 was CNY 63,934,363.75, down 11.0% from CNY 71,774,170.92 in the first half of 2023[119]. - The company's total assets decreased to CNY 2,971,663,223.89 from CNY 3,000,352,789.72 at the end of 2023[116]. - Total liabilities decreased to CNY 390,085,099.01, down from CNY 468,754,434.15 year-over-year[116]. Investment and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 7 per 10 shares (including tax) to all shareholders[4]. - The company has a remaining balance of RMB 38,027.36 million in raised funds as of June 30, 2024[41]. - The project for expanding production capacity of 3.6 million automotive hub bearing units has achieved an investment progress of 101.26%[44]. - The company has utilized RMB 1,975.66 million of raised funds in the first half of 2024, with net interest income of RMB 410.05 million[41]. - The company plans to use 7,200 million of the remaining fundraising for the establishment of a joint venture, Shaanxi Shaqi Zhaofeng Technology Co., Ltd.[52]. - The company has allocated 12,999.73 million CNY from the terminated commercial vehicle project to the new energy vehicle control project, enhancing its investment in this area[54]. - The company plans to repurchase shares with a total amount between RMB 50 million and RMB 100 million, with a maximum price of RMB 56.50 per share, potentially repurchasing approximately 176.99 million shares[101]. - The company invested approximately ¥305.2 million in new projects during the first half of 2024, a significant increase from ¥10 million in the same period of 2023[125]. Research and Development - The company focuses on the research, production, and sales of automotive wheel hub bearing units, with over 5,200 types developed, covering a wide range of vehicles including traditional and new energy vehicles[21]. - The company is actively investing in the development of integrated electric control products, such as onboard chargers for electric vehicles, to meet market demands[21]. - The company is focusing on the development of new energy vehicle control systems and has successfully completed prototype development and road testing for some models[26]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 20,528,263.82, slightly up from CNY 20,385,845.86 in the same period of 2023[117]. - The company is investing in research and development, allocating 100 million RMB for the development of new technologies in the upcoming fiscal year[156]. Market Position and Strategy - The company has established a strong competitive position in the automotive parts industry, emphasizing innovation and specialization in its product offerings[19]. - The market share of new energy vehicles in China reached 35.2% in the first half of 2024, indicating a significant growth trend in this segment[18]. - The company is expanding into high-end industrial bearing sectors, diversifying its product lines and enhancing its market presence[18]. - The company is actively expanding its market presence in emerging regions such as Southeast Asia and the Middle East, aiming for sustained growth in its main business[25]. - The company aims to leverage its established R&D and manufacturing capabilities in the automotive hub bearing sector to enhance competitiveness in the new energy vehicle control market[53]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts[3]. - The company has identified risks related to macroeconomic fluctuations and industry competition, and it plans to adjust its operational strategies accordingly to enhance competitiveness[64]. - The company is actively engaging in foreign exchange hedging to manage financial risks associated with currency fluctuations, particularly as its export business is primarily settled in USD[68]. - The company acknowledges potential risks to investment projects due to market environment changes and industry downturns[69]. Corporate Governance - The company held its annual general meeting on April 22, 2024, with a participation rate of 71.98%[71]. - The company experienced changes in its board of directors, with two independent directors resigning and two new independent directors elected during the reporting period[72]. - The company has committed to not reducing its shareholdings for six months starting from September 20, 2023, to maintain market stability and investor interests[78]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[79]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[81]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the installation of solar panels and promoting energy-saving practices among employees[76]. - The company emphasizes environmental protection as part of its sustainable development strategy and has been recognized as a green low-carbon factory[76]. Financial Reporting and Compliance - The half-year financial report was not audited, indicating a lack of external verification for the financial data presented[80]. - The financial statements have been approved by the board of directors on August 15, 2024, ensuring compliance with accounting standards[138]. - The company has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[139].

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-056 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032） （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-055 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详 见公司于2024年3月30日及2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下： | 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化 | 实际收益 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-054 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募 集资金正常使用的情况下，使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置募 集资金进行现金管理，投资于期限不超过 12 个月的保本型产品。授权期限为自 股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： ...

二、对外投资进展情况 鹏城愿景全体合伙人经协商一致，同意其相关变更事项，并同意签署修订后 的《合伙协议》。近日，鹏城愿景完成工商变更登记手续，并换发了新的营业执 照。现将本次变更情况说明如下： 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-053 浙江兆丰机电股份有限公司 关于参与投资设立合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为持续推进企业数字化转型，密切跟踪人工智能、高端装备、数字制造等前 沿科技领域的发展趋势及投资机会，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公 司"）作为有限合伙人，以自有资金出资 5,000 万元参与投资设立深圳鹏城愿景创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏城愿景"或"合伙企业"）。 具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 25 日、2023 年 11 月 27 日、2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资设立 合伙企业的公告》（公告编号：2023-038）、《关于参与投资设立合伙企业的进 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 ...

浙江兆丰机电股份有限公司： 你公司《招股说明书》"重大事项提示"中"七、股利分配政策"披露如下："公司采取现金、股票或 者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司目前处于成 长期，公司在持续盈利的情况下优先采取现金形式分配利润，每年向股东现金分配股利不低于当年实现 的可供分配利润的10%。" 发布机构 发文日期 1718580135000 名 称 关于对浙江兆丰机电股份有限公司采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对浙江兆丰机电股份有限公司采取出具警示函措施的决定 索 引 号 bm56000001/2024-00007074 分 类 【打印】 【关闭窗口】 你公司2020年和2022年归属于母公司股东的净利润分别为15,984.96和16,453.96万元，未分配利润均 为正，但未按承诺向股东实施现金分红，你公司上述行为违反了首次公开发行时的承诺。根据《上市公 司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监 会公告〔2013〕55号）第六条和《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》（证监会公 告〔2022 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江兆丰机电股份有限公司的 监管函 1 步增强分红意识，提高投资者回报水平，杜绝上述问题的再 次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》的相关规定，严格遵守作出的 承诺，积极维护投资者的合法权益。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 创业板监管函〔2024〕第 105 号 浙江兆丰机电股份有限公司董事会： 你公司《招股说明书》"重大事项提示""七、股利分 配政策"显示："公司采取现金、股票或者现金股票相结合 的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现 金分红。公司目前处于成长期，公司在持续盈利的情况下优 先采取现金形式分配利润，每年向股东现金分配股利不低于 当年实现的可供分配利润的 10%。"你公司 2020 年度至 2023 年度归属于母公司股东的净利润分别为 1.6 亿元、1.26亿元、 1.65 亿元、1.84 亿元，未分配利润均为正，除 2021 年度外， 其余年度你公司未履行前述承诺。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 8.6.1 条的规定 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-050 浙江兆丰机电股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，为进一步提 高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红 安排如下： 一、2024 年中期分红安排 1、第五届董事会第二十一次会议决议； 2、中期利润分配条件：（1）2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润 为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满 足公司正常经营和持续发展的需求。 3、中期利润分配下限：现金分红总额不低于公司最近三个会计年度年均净 利润的 30%。若当期实现的可供分配利润低于前述金额，则以当期实现的可供分 配利润金额为下限。 4、中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司 2024 年上半年实现 ...