浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司 全体董事。 2、本次会议于 2024 年 6 月 16 日采取通讯表决方式召开。经全体董事一致 同意豁免本次会议通知期限。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-048 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 《关于 2024 年中期分红安排的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十一次会议决议。 1 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程 ...

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日收到 中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具的行政监 管措施决定书《关于对浙江兆丰机电股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕127 号）（以下简称"警示函"），现将相关情况公告如下： 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-051 浙江兆丰机电股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、警示函主要内容 浙江兆丰机电股份有限公司： 你公司《招股说明书》"重大事项提示"中"七、股利分配政策"披露如下： "公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下， 公司可以进行中期现金分红。公司目前处于成长期，公司在持续盈利的情况下优 先采取现金形式分配利润，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配 利润的 10%。" 你公司 2020 年和 2022 年归属于母公司股东的净利润分别为 15,984.96 和 16,453.96 万元，未分配利润均为正，但 ...

一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体监事。 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-049 浙江兆丰机电股份有限公司 特此公告。 2、经召集人同意，本次会议于 2024 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。经 全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2024 年中期分红 安排的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-047 浙江兆丰机电股份有限公司 关于控股子公司拟解散清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 10 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司拟解散清算的议案》。 具体情况如下： 一、概述 基于公司整体经营规划和战略布局，为优化公司资源配置，提高整体经营效 益，公司同意对控股子公司陕西陕汽兆丰科技有限公司（以下简称"陕汽兆丰"） 进行解散清算，并授权清算组按照法定程序办理相关清算手续。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次解散清算事项在公司董事会决 策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 | 月 31 日（经审计） | 2024 | 年 3 月 | 31 日（未经审计） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | 121,6 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-046 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 6 月 5 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 6 月 10 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 浙江兆丰机电股份有限公司 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于控股子公司拟解散 清算的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 《关于控股子公司拟解散清算的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-045 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价交易方式回购股份的数量为 308,800 股，占公司当前总股本的 0.44%，最高成交 价为 43.49 元/股，最低成交价为 39.09 元/股，成交总金额为 12,840,212.00 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： 1 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-044 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032） 根据《上市公司股份回购 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥151,866,994.47, representing an increase of 11.64% compared to ¥136,028,010.67 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥26,148,370.70, up 5.21% from ¥24,853,450.81 year-on-year[5] - The basic earnings per share increased by 5.71% to ¥0.37 from ¥0.35 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥151,866,994.47, an increase of 11.6% compared to ¥136,028,010.67 in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥23,254,337.10, a slight increase from ¥22,919,910.77, representing a growth of 1.5%[21] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.37, compared to ¥0.35 in the previous year, indicating a 5.7% increase[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 275.89%, reaching ¥31,937,578.66 compared to ¥8,496,626.72 in Q1 2023[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥31,937,578.66, significantly higher than ¥8,496,626.72 in Q1 2023, marking a growth of 276.5%[25] - The net cash flow from investment activities was -312,322,529.00 CNY, compared to -15,353,661.71 CNY in Q1 2023, indicating a significant increase in cash outflow[26] - The net cash flow from financing activities was 17,650,087.00 CNY in Q1 2024, compared to a cash outflow in the previous year, indicating a positive shift in financing[26] - The cash inflow from borrowing in Q1 2024 was 82,000,000.00 CNY, contributing to the overall financing activities[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,091,989,967.66, a decrease of 0.68% from ¥3,113,290,887.29 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥534,158,461.96 from ¥578,713,718.69, a reduction of 7.7%[18] - Total current liabilities decreased from ¥513,665,083.16 to ¥465,525,271.37, a reduction of approximately 9.4%[17] - The company reported a total non-current asset increase from ¥747,579,112.35 to ¥1,039,917,959.78, an increase of about 39.0%[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,068[12] - The largest shareholder, Hangzhou Dazhaofeng Industrial Group Co., Ltd., holds 33.96% of shares, totaling 24,089,286 shares[12] - The total number of preferred shareholders at the end of the reporting period is 0[14] Expenses - Management expenses increased by 53.32% to ¥15,569,817.80, primarily due to higher depreciation and amortization costs[9] - Operating costs for Q1 2024 were ¥127,024,091.90, up from ¥114,654,958.87, reflecting a rise of 10.7% year-over-year[19] - Research and development expenses for Q1 2024 totaled ¥8,658,400.05, slightly up from ¥8,456,592.96, showing a year-over-year increase of 2.4%[19] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥1,687,277,354.99 to ¥1,415,021,328.79, a decline of approximately 16.1%[15] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to 1,321,958,019.01 CNY, down from 1,594,556,848.95 CNY at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 17.1%[26] - The initial cash and cash equivalents balance at the beginning of Q1 2024 was 1,600,414,340.40 CNY, indicating a strong starting position despite the subsequent decrease[26] Other Information - The company reported a significant increase in prepayments by 58.35%, totaling ¥9,252,519.59 due to increased material payments[9] - The company reported a financial asset impairment loss of ¥2,061,612.53, compared to a loss of ¥1,896,152.22 in the previous year[21] - Other income for Q1 2024 was ¥1,931,729.01, down from ¥7,058,000.79, indicating a decline of 72.7% year-over-year[19] - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[14] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, which may affect the perception of financial reliability[28] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and analysis[27]

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-038 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日采取通讯表决方式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-039 浙江兆丰机电股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 召开第 五届董事会第十七次会议，于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年度股东大会，均审 议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举陈焕章先生 为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五 届董事会届满止。 调整后： | 专门委员会名称 | 委员 | | | 召集人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 金 | 瑛、徐 | 远、陈焕章 | 金 | 瑛 | | 薪酬与考核委员会 | 陈焕章、金 | | 瑛、孔爱祥 | 陈焕章 | | | 提名委员会 | 杨晓蔚、陈焕章、徐 | | 远 | 杨晓蔚 | | 1 除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委 ...