二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 中国-杭州 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直 接向深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第 1 页 共 7 页 第 5 条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第 1 条 为规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》") 、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")，特制定本细则。 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事工作细则 浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事工作细则 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事工作细则 （1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； 第一章 总 则 第 1 页 共 14 页 第 1 条 为进一步完善浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理 层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江兆丰机电股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关联交易决策制度 浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 第 1 页 共 14 页 第 1 条 为保证浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第 2 条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第 3 条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第 4 条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (1) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (2) 由前项所述法人 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 章程 浙江兆丰机电股份有限公司 章程 中国-杭州 二〇二三年十二月 | | | | | | 浙江兆丰机电股份有限公司 章程 第一章 总则 英文名称：Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic Co., Ltd. 第 5 条 公司住所：杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号 邮政编码：311232 第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关规 定，制订本章程。 第 2 条 浙江兆丰机电股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司(以下简称"公司")。公司是以发起设立的方式，由 杭州兆丰汽车零部件制造有限公司整体变更设立的股份有限公司， 在 浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事专门会议制度 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了完善浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江兆丰 机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本 制度。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时 披露。职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第 7 条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议： 第 1 页 共 5 页 第 1 条 为规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作 制度。 第 2 条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东大会决议专门设立工作 机构，主要负责研究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选 择并提出建议。 第 3 条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第 4 条 董事会提名委员会委员由董事长 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-050 浙江兆丰机电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 董事会同意根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，修订 《公司章程》部分条款。 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第 条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方 | 第 84 条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的 | | 84 | | | 式提请股东大会表决。董事会、监事会应当事先分别向 | 方式提请股东大会表决。董事会、监事会应当事先分 | | 股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。 | 别向股东提供候选董事、监事的简历和基 ...

提名人浙江兆丰机电股份有限公司董事会现就提名金瑛 为浙江兆丰机电股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江兆丰机电 股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 (参见该独立 董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江兆丰机电 股份有限公司 第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-052 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事会议事规则 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会议事规则 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会议事规则 第 1页 共 11 页 第 1 条 为规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")的董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东大会负责。 第 3 条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。证券法务部工作人 员保管董事会印章。 第 4 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第 5 条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 浙江兆丰机电股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等有关法律、法规及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事及高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公 司高级管理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会 ...