东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：兆丰股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪志强 联系电话：18606284636 | | | | 保荐代表人姓名：成亚梅 联系电话：18625172866 | | | | 现场检查人员姓名：成亚梅、秦厉明 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 25 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适 用 | | 检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅三会会议文件；3、查阅公司公 | | | | 告、股东名册，核查董监高、实际控制人变化情况；4、了解公司结构设置、人员配置等情 | | | | 况；5、通过公开信息搜索，获取公司控股股东、实际控制人对外投资情况。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三 ...

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事孔辰寰，独立 董事杨晓蔚、傅建中、金瑛以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-017 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2023 年年度报告>全 文及其摘要 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-024 浙江兆丰机电股份有限公司 关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过了《关于确认 2023 年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外 汇套期保值业务的余额不超过 7 亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事 会审议通过之日起 12 个月内。单笔交易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易 的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时 止。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，主动防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体 股东的利益，公司（含子公司）拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 拟继续开展外汇套期保值业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江兆丰 机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发行股票持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对兆丰股份拟继续开展外汇套期保值业务发表核查意见如下： 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 三次会议，均审议通过了《关于确认2023年度外汇套期保值业务及拟继续开展外 汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务， 任一时点外汇套期保值业务的余额不超过7亿元人民币（或等值外币），授权期限 为自董事会审议通过之日起12个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单 笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易 终止时止。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司计划使用不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股 计划。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 3 月 22 日）登记 在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 1 | 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 24,089,286.00 | 33.96% | | 2 | 杭州寰宇工业互联网有限公司 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-011 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 25 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.2 回购股份符合相关条件 本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条相关规定： 1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-012 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的主要内容如下： 5、回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 6、回购股份的数量及占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格上限不 超过人民币 56.50 元/股（含）进行测算，回购数量约为 176.99 万股，回购股份比 例约占公司总股本的 2.4953%。按照本次回购金额下限不低于人民币 5,000.00 万元 （含），回购价格上限不超过人民币 56.50 元/股（含）进行测算，回购数量约为 88.50 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.2476%。 7、相关股东是否存在减持计划： 1 经自查，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东在回购期间及未来 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-010 二○二四年二月二十九日 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省科学技 术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（编号：GR202333001791），发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期为三 年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年内（即 2023 年至 2025 年）可继 续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所 得税。鉴于公司 2023 年已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报 及预缴，因此，上述税收优惠政策不会影响公司 2023 年度相关财务数据。 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-009 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司与专业投资机构合作 设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作设立投资基金概况 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与专业投资机构合作设立投 资基金的议案》，同意公司与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司（以下简称"火 眼投资"）等合作方签署《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）合 伙协议》《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）认购协议》（合称 "认购协议"），共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"瑞祥一号"），同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 29,120 万元人民币，占瑞祥一号认缴出资总额的 21.36%。公司于 2024 年 1 月 16 日与火 眼投资等合作方签署了认购协议。 基金名称：青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙） 2024 年 1 月 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-008 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司与专业投资机构合作 设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作设立投资基金概况 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与专业投资机构合作设立投 资基金的议案》，同意公司与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司（以下简称"火 眼投资"）等合作方签署《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）合 伙协议》《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）认购协议》（合称 "认购协议"），共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"瑞祥一号"），同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 29,120 万元人民币，占瑞祥一号认缴出资总额的 21.36%。公司于 2024 年 1 月 16 日与火 眼投资等合作方签署了认购协议。 具体内容详见公司于2024 年1 月16 日在巨潮资讯网（http://www ...