证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-016 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不 影响正常经营的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过 85,000 万元人民币 的闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品（以下简称"该事项"）。 在上述额度内，资金可滚动使用，该议案尚需提交股东大会审议，使用期限自公 司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会为止，并授权公司董 事长或其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。 如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交 易终止时止。现将有关情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司（包括 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常 经营的需要，预计 2025 年公司及子公司拟与关联人发生的总金额约 1,400 万元 采购事项关联交易。2024 年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总 金额为 682.95 万元。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议，以同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天 先生、陆振波先生回避本议案表决。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-018 宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易审议事项累计金额未超过 3,000 万元且未达 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进 行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减 值准备。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为 更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试， 并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规以及《公司章程》的有关规定，现将宁波创源文化发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情 况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由第四届董事会独立董事颜乾先生、程晓民女 士以及非独立董事华天先生组成，其中主任委员由会计专业人士颜乾先生担任。 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识， 在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内 部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发 挥了重要作用。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会各位委员均亲自出 席会议，会议召开情况如下 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议议案/沟通事项 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-023 宁波创源文化发展股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者可于 2025 年 5 月 15 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1nm1WxoUWuQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长任召国先生、总裁叶晋盛先生、独立 董事颜乾先生、财务总监杜俊伟先生、董事会秘书赵雅女士。 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-017 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：基于宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）目 前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，且 国际外汇汇率波动较大，根据对公司市场开拓、进出口业务收支的预期，公司从 锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有必要根据具 体情况适度继续开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用。 2、交易品种及交易工具：规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体 包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、结构性远期等。 3、交易场所：经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质 的银行等金融机构。 宁波创源文化发展股份有限公司 4、交易金额：公司及下属子公司使用自有资金及自筹资金继续开展外汇套 期保值业务，任意时点余额不超过 17,000 万美元额度，并授权经 ...

2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-010 宁波创源文化发展股份有限公司 特此公告。 宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年第一季 度报告》全文于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 ...

经核查独立董事颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 宁波创源文化发展股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2024 年在任独立董事颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年财务决算报告 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会的决策指导 下，经过公司管理层及全体员工的不懈努力，2024 年公司稳健经营。2024 年度 财务决算报告以财务指标和报表数据为主要依据，客观反映本年度公司的财务状 况和经营成果。 公司 2024 年度财务会计报表，已经立信会计师事务所审计验证，并出具了 标准无保留意见的审计报告，会计报表反映的主要财务数据如下： 一、2024 年度主要会计数据和财务指标 注：1）本表数据为合并报表数据。 2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归 属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。 1．经营业绩情况说明 报告期公司实现营业总收入为 193,938.80 万元，比去年增长 42.73%；营业 利润为 14,206.50 万元，比去年增长 44.47%；利润总额为 14,344.11 万元，比去 年增长 42.99%；归属于上市公司股东的净利润为 10,793.28 万元，比去年增长 40.65%；基本每股收益为 0.60 元，比去年增长 42.8 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于 公司会计政策变更的议案》。本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将该议案的基 本情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （1）变更原因及日期 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于2024年12月6日公布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的规定自印发之日起施行，允许 ...