证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-035 宁波创源文化发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 16 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中宋彦玲女士以通讯方式参加。 由监事会主席宋彦玲女士主持，全体监事以记名投票方式表决。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要真实反映了本 报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-036 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司 2024 年度拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同行业上市公司审计客户 4 家。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于公司 2024 年度拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司 2024 年度审计机构， 本议案尚需提交股东大会审议批准。现将该议案的基本情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-039 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议决议，公司决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 2:00 召开 2024 年 第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 9 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 3:00 期 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-034 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式 发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，其中董事蒋建峰先生、华天先生、陆振波先生、颜乾先生、胡力明先生、 程晓民女士以通讯方式参会。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-029 宁波创源文化发展股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第四届董事会第二次会议、2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保 事项的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请新增不超过 15.3 亿 元人民币综合授信的额度，公司及子公司在此额度内根据实际需求进行银行等金 融机构借贷，并共享使用该授信额度。2024 年度在向银行等金融机构申请综合 授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷时，公司拟为 子公司提供新增总额不超过 26,100 万元的担保，担保方式包括但不限于一般保 证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等。其中，公司为资 产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 24,300 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 宁波创源文化发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 浙商轻工 褚远熙 参与单位名称及人员姓名 2024年05月20日 15:00-16:30 时间 浙江省宁波市北仑区庐山西路45号 地点 总裁 叶晋盛 财务总监 杜俊伟 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 赵雅 证券事务代表 吴熙 ...

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第四届董事会第二次会议、2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保 事项的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请新增不超过 15.3 亿 元人民币综合授信的额度，公司及子公司在此额度内根据实际需求进行银行等金 融机构借贷，并共享使用该授信额度。2024 年度在向银行等金融机构申请综合 授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷时，公司拟为 子公司提供新增总额不超过 26,100 万元的担保，担保方式包括但不限于一般保 证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等。其中，公司为资 产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 24,300 万元，为 资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 1,800 万元。同 意公司的控股子公司宁波睿特菲体育科技有限公司（以下简称"睿特菲"）、宁 波脱凡体育科技有限公司（以下简称"脱凡体育"）、宁波市禾源纺织品有限公 司（以下 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-027 宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月9日召开的2023年度股东大会审议通 过，详见公司于2024年5月9日发布的《2023年度股东大会决议的公告》（公告编号： 2024-026），现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司2023年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：拟以公司截止 2023年12月31日的总股本180,391,840股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.50元（含税），共计派发现金股利27,058,776.00元，不以资本公积金转增股本，不送 红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本 公告披露日，公司无回购股份。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配总额 将按每股分配比例不变的原则相应调整。 2、本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化 ...

Group 1: ESG Management and Corporate Social Responsibility - The company emphasizes the importance of ESG management for long-term sustainability and integrates sustainable development concepts into daily operations [1][4] - The company received a B rating for ESG performance from Huazheng, indicating room for improvement [1] - Future plans include deepening ESG management and learning from peers' best practices [2][4] Group 2: Financial Performance - In 2023, the company achieved an operating revenue of 135,878.27 million yuan, a 3.04% increase from the previous year [2] - The net profit attributable to shareholders was 7,674.03 million yuan, up 2.40% year-on-year [2] - The company’s subsidiary in the U.S., Ruitfei, reported total sales of 2,722.86 million USD, with a 25.26% increase through Amazon [2][5] Group 3: Market Expansion and Brand Development - The company has established a presence in both domestic and international markets, focusing on the U.S. and Europe [3][4] - The company’s brands, RITFIT and PAPERAGE, rank in the top ten in their respective categories on Amazon [2][5] - The company plans to enhance brand recognition through various sales channels, including offline bookstores and e-commerce platforms [2][3] Group 4: Innovation and R&D - The company holds 286 patents, including 28 invention patents, and has received multiple industry awards [2][3] - The company is committed to diversifying its product range, including fitness products and home goods [5] - A digital cultural industry park is under construction to enhance R&D capabilities and attract talent [3][4] Group 5: Future Strategies and Challenges - The company aims to optimize its core products and expand its customer base while maintaining existing relationships [4][6] - Plans to enhance production capacity in Vietnam and explore potential manufacturing in Mexico are underway [6] - The company is actively seeking IP collaborations to strengthen its product offerings [5][6]

宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-026 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日下午 2:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 9日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15–下 午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号公司 201 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次有效投票表决结果为准。 4、会议召集人：公司董事会 5、 ...