公 司 年 报 点 评 九典制药(300705.SZ) 相关研究报告 | --- | --- | |--------|------------------------------| | | | | 韩盟盟 | 投资咨询资格编号 | | | S1060519060002 | | | hanmengmeng005@pingan.com.cn | | 叶寅 | 投资咨询资格编号 | | | S1060514100001 | | | BOT335 | | | YEYIN757@pingan.com.cn | | | | | | | 推荐 ( 维持) 公司公布2023年报，实现收入26.93亿元（+15.75%），归母净利润3.68亿元 （+36.54%），扣非后归母净利润3.40亿元（+36.91%），EPS为1.07元/ 股。公司业绩符合预期。 ■ 洛索洛芬钠凝胶贴膏持续放量，酮洛芬凝胶贴膏迎放量元年。2023年核 心品种洛索洛芬钠凝胶贴膏收入15.47亿元（+18.7%），考虑到该产品 纳入多地省级集采，价格有一定下降，因此销量端表现更好 。2023年底 公司潜力品种酮洛芬凝胶贴膏顺利进入国家医保目录，2024年 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 一、调整与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的情况 （一）与专业投资机构共同投资暨关联交易的基本情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"或"九典制药"）分别于 2022 年 1 月 11 日和 1 月 27 日召开第三届董事会第七次会议和 2022 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》， 同意公司使用自有资金 1,000 万元与深圳前海中金创富产业基金管理有限公司 （以下简称"中金创富"）、海南上善典赞私募创业投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"上善典赞"）、深圳平安汇通投资管理有限公司（以下简称"平 安汇通"）共同投资设立深圳宏典盛世医药投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"宏典盛世"）。 上述具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 12 日、1 月 19 日在巨潮资讯网 披露的《关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-006）、 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南九典制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南九 典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"或"公司"）向不特定对象发行可 转债的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法规和规范性文件的要求，对《湖南九典制药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价的依据、范围、程序和方法 （一）内部控制评价工作依据 公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司内部控 制相关制度组织开展内部控制评价工作。 （二）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括本公司及全资子公司。纳入评价范围单位 的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收 ...

湖南九典制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （向静） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实履行了独立董事职责，始终保持独立 立场，不受公司大股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位与个人的 影响，积极出席公司股东大会，为公司的生产经营和业务发展提出了一系列合理 的建议。充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司股东，特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人向静，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 高级经济师。2006 年获得西南交通大学博士学位；1995 年至 1997 年历任广州华 信商品期货公司期货经纪人、客户部主任；1997 年至 2009 年历任广东广洋高科 技股份有限公司销售部职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书；2009 年 至 2010 年任博大恒通投资顾问(深圳)有限公司研究员；2010 年至 2016 年历任 深圳市和辉信达投资 ...

湖南九典制药股份有限公司 （5）2023 年 9 月 12 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，逐项审议 通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议 案》，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 体监事的共同努力下，根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等相关法律法规和规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，依法独 立行使职权，积极有效地开展工作，通过列席董事会和股东大会，对公司生产经 营活动、募集资金使用情况、财务状况及董事、高级管理人员的日常履行职责情 况等进行监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，确保了公 司规范化运作。现就 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 1、监事会会议召集召开情况 报告期内，公司共召开了七次监事会会议，具体情况如下： （1）2023 年 4 月 14 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 ...

湖南九典制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南九典制药股份有限公司 金额单位：人民币万元 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年末占用 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生额 | 资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | ...

湖南九典制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 章制度的要求，对公司独立董事的独立性情况进行核查，具体情况如下： 一、独立董事独立性自查情况 公司董事会于 2024 年 4 月 12 日分别收到了独立董事阳秋林女士、周从山先 生、向静女士提交的《独立董事独立性自查情况表》，公司上述三位独立董事均 确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的 情形，即不属于： （1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； （2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （5）与公司及其控 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设以 及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金进行现金 管理。本议案无需提交股东大会审议。 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 使用的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益， 为公司及股东获取更多的回报。 2、投资品种 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2024-022 | 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告》及其摘要。 《2023 年年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达。本次会议 ...

一、基本情况 本人周从山，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，教授，湖南省普通高校学科带头人。2001 年 6 月获得兰州大学物理化学专 业博士学位；2001 年 7 月至今任职于湖南理工学院；现任湖南理工学院化学化 工学院党委书记。 湖南九典制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周从山） 各位股东及股东代表： 作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及有关法律法规和 规章制度的要求，秉持对公司及全体股东高度负责的精神，认真履行独立董事 的职责，努力维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 作为薪酬与考核委员会主任委员，本人在报告期内积极履行职责，成功召 集并主持了二次薪酬与考核委员会会议。在这些会议中，本人也与其他委员进 行了充分的讨论，审议通过了股权激励计划第一个归属期的归属条件成就情况， 以及董事和高级管理人员的薪酬等关键议题。本人始终认真审查，确保公司的 激励对象符合第一个归属期的归属条件，从而维护了公 ...