福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员在 2023 年度，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定 和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地履行 自身职责。依法列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司各项重 大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履 行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合 法权益，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的 工作情况报告如下： 一、对公司2023年年度经营管理行为及业绩的评价 报告期内，公司监事会本着切实维护公司利益和全体股东权益的 态度，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第三 届董事会第二十九次会议决议，本人许煦被提名为公司第四届董事 会独立董事候选人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关 要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人： 许 煦 2024年4月26日 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建阿石创新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 金、银、铜是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的不断 开拓，公司对金、银、铜的需求日益增长；而金、银、铜作为商品期 货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以及市场供求量 的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的采购成本以及公司产品 的库存价值产生一定影响。同时，如果公司只是单一依靠在传统现货 市场实施采购金、银、铜原材料，其价格波动带来的风险将无法控制， 也将给公司的生产经营和利润稳定产生较大影响，公司的持续盈利能 力也将受到挑战。 公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场 的避险功能，对企业现有库存规模进行有效的动态管理，提前锁定原 材料的相对有利价格，获得价格优势，规避金、银、铜价格波动给公 司及子公司生产经营带来的风险，使产品利润能够健康持续的增长。 二、开展的期货套期保值业 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-005 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十一会议于 2024 年 4 月 26 日在福建省福州市仓山区创富中 心 12 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张 瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 经审议，公司监事认为：2023 年度公司监事会严格按照《公司 法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督 职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督，维 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-012 福建阿石创新材料股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报 水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下： 一、2024年中期分红安排 公司拟以2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以 公司当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于 上市公司股东净利润的20%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据 股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 中期现金分红条件：（1）公司当期实现可分配利润与累计可供 分配利润均为正值；（2）公司董事会评估当期经营情况及未来可持 续发展所需资金后，认为资金充裕，当期适合进行现金分红。 二、相关 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑守光作为福建阿石创新材料股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会提名为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建阿石创新材料股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 351A010069 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称 "阿石创公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建阿石创新材料股份有限公司董事会现就提 名郑守光为福建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 福建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建阿石创新材料股份有限公 司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-016 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东 大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15：00 ...