聚灿光电科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，公司整体经营 稳健，实现了可持续健康发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、聚焦核心资源，深耕主营业务 公司贯彻优质高效稳步发展，坚持既定的"聚焦资源、做强主业"的长期发 展战略，致力于 LED 芯片主营业务持续扩张。2023 年全年 LED 芯片产量 2174 万片，较 2021 年 1,894 万片增长 14.78%，较 2022 年 2,006 万片增长 8.37%，产 量持续增长，屡创历史新高。在实现产能攀升的同时优化产品结构、丰富产品类 别，重点发力以 Mini LED、车载照明、高品质照明、植物照明、手机背光、屏 幕显示等为代表的高端 LED 芯片。 2、强化创新驱动，实现结构升级 公司始终坚持自主创新的发展道路，强化技术创新，不断挖掘潜能，高质创 造增量，持续升级存量，研发投入仍保持较高水平。公司高光效、背光、高压和 倒装等产品已处于国内一线水平 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-010 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其报告摘 要已于2024年1月26日收盘后刊登于中国证监会指定信息披露网站。 为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于 2024年2月5日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理潘华荣先生、 财务总监兼董事会秘书陆叶女士、副总经理曹玉飞先生、副总经理徐桦女士、独 立董事黄荷暑女士以及公司保荐代表人林琳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年2月 5日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请 广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0020 号 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的聚灿光电科技股份有限公司（以下简称聚灿光电）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 聚灿光电科技股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-007 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司为董监高购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全体董事、监事及高级 管理人员购买责任保险。公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公 司为董监高购买责任险的议案》。现将具体情况公告如下： 1、投保人：聚灿光电科技股份有限公司 2、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、保额：不超过 20,000 万元/年 4、保费：不超过 50 万元/年（最终根据保险公司报价确定） 5、保险期限：每年度 公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理董监高责任险相关购买事 宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险 费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今 后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表 决，并将该议案提请公司2023年年 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-005 聚灿光电科技股份有限公司 关于续聘公司外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第三 届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘 公司外部审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项已经公司审计委 员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2024 年报审计机构，该所在 2023 年度 为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事 证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何 刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强 ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开第三 届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023 年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下： 一、2023年年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报 告确认，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 121,153,612.84 元，未分配利润 358,976,073.59 元；母公司净利润 55,881,595.73 元，未分配利润 353,564,202.47 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本 年度可供分配利润为 353,564,202.47 元。 1、利润分配预案的具体内容 提 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定的要求，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会， 对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立 行使监事会职责。 | 序号 | 会议编号 | | | 会议时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十三次会议 | 2023 | 年 | 02 | 月 | 27 | 日 | | 2 | 第三届监事会第十四次会议 | 2023 | 年 | 04 | 月 | 10 | 日 | | 3 | 第三届监事会第十五次会议 | 2023 | 年 | 04 | 月 | 27 | 日 | | 4 | 第三届监事会第十六次会议 | 2023 | 年 | 07 | 月 | 19 | 日 | | 5 | 第三届监事会第十七次会议 | 2023 | 年 | 08 | ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-002 聚灿光电科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 （以下简称"会议"） 通知于 2024 年 1 月 16 日送达全体监事，于 2024 年 1 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司章程》等有关规定要求，本着对公司及全体股东负责的原则，切 实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-001 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》 董事会审议通过了《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》，董事会认为 2023 年度管理层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》 董事会审议通过了《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》。 聚灿光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议（以下简称"会议"） 通知于 2024 年 1 月 16 日送达全体董事，于 2024 年 1 月 26日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名， 实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚 ...

聚灿光电科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的要求，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司2023年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自 我评价报告》。公司监事会审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，现发表 审核意见如下： 公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定 及国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法 律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系 的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公 司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股 东的利益。 我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 聚灿光电科技股份有限公司 监事会 二〇二四年一月二十六日 ...