证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-011 聚灿光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年颁布的 《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"解释16号"）相关要 求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审 议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自2023年1月1日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]215Z0011 号标准 无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年 度财务决算报告情况汇报如下： 一、2023 年度主要财务数据 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,480,924,742.72 | 2,028,573,126.72 | 22.30% | | 营业成本 | 2,221,940,295.78 | 1,843,846,068.56 | 20.51% | | 营业利润 | 79,068,027.31 | -77,797,225.23 | 201.63% | | 净利润 | 121,153,612.84 | -63,296,989.85 | 291.41% | | 扣除非经常性损益后净利润 | 121,569,090.89 | -183, ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度关联交易情况及预计 2024 年关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022年创业板向特定 对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对2023年度 关联交易及预计2024年度关联交易进行了专项核查，发表如下核查意见： 一、2023年度关联交易情况 （一）经常性关联交易 2023 年度，公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事、监事及高级管理人员的薪酬 | | 527.01 | | 539.38 | 除上述支付给董事、监事及高级管理人员薪酬之外，2023 年度公司与关联 方不存在其他经常性关联交易。 （二）偶发性关联交易 1、 ...

聚灿光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事苏侃、朱火生、黄荷暑的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏侃、朱火生、黄荷暑的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十六日 ...

事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苏侃） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于在上 市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极作用。 2023年度，公司召开董事会会议共计十一次， ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022 年创业板向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚灿光电 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]143 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价为 9.20 元， 募集资金总额为人民币 108,560.00 万元，根据有关规定扣除发行费用后，实际募 集资金金额为 108,155.02 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到 账情况业经容诚会 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱火生） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于在上 市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极作用。 2023年度，公司共召开董事会会议十一次，本人全部亲自出席，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄荷暑） 2023年度，公司召开了三次股东大会，本人亲自列席，认真听取了与会股东 的意见和建议。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2023年度 经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发表 同意的独立意见。具体情况如下： 1、2023年2月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，本人对《关于2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况》《关于2022年年度利 润分配预案的议案》《关于续聘公司外部审计机构的议案》《关于2023年度董事 及高级管理人员薪酬的议案》《关于内部控制自我评价报告的议案》《关于向银 行申请贷款授信额度的议案》《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》《关于为公司授信提供担保的议案》《关于开展票据池业务的议案》 《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》《关于公司为 董监高购买责任险的议案》发表独立意见。 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-004 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议审议通过，决定于2024年2月19日召开公司2023年年度股东大会。现将 会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年2月19日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2 月19日09:15-15:00。 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-006 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，公司、子公司及下属孙公司拟任一时点使用余额不超过14.00 亿元自有闲置资金进行现金管理，上述额度内，资金可以滚动使用。 现将相关情况公告如下： 一、投资理财概述 1、投资目的 在未来12个月内，公司、子公司及下属孙公司拟任一时点使用余额不超过 14.00亿元自有闲置资金进行现金管理。上述额度内，资金可以滚动使用。业经 公司第三届董事会第二十一次会议审议同意，公司及子公司可使用不超过8.00亿 元的闲置募集资金进行现金管理，公司现金管理资金总额度合计为不超过22.00 亿元。 3、投资品种 为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产 品（包括但不限于无履约风险的国债逆回购和短期理财产品等）。不 ...