证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-071 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》，同意公司将 2.00 亿元用于暂时补充流动资金，投入仅限于与 主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申 购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金 总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集资金已于 2023 年 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-070 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第四 届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事 会审议通过之日起十二个月有效期内可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象发行 人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上 述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资金专项存 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对 象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资 金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资 金专项存储账户中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到 达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 15 日出具了容诚验字 [2023]215Z0042 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账 户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》 和《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》以及《关于变更部 分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-028）的相关内容， 本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下： 中信证券股 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-074 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）限制性股票激励计划简介 2022 年 9 月 16 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及 其摘要的议案》等相关议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A 股）股票。 2、限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 2,107.50 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 54,363.17 万股的 3.88%。其中， 首次授予 1,907.50 万股，占本激励计划拟授予总量的 90.51%，占本激励计划草 案公告日公司股本总额 54,363.17 万股的 3.51%；预留 200.00 万股，占本激励计 划拟授予总量的 9 ...

| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：聚灿光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林琳 | 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：张迪 | 联系电话：0591-88601207 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 2次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-069 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项 目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目后续实施期间，根据实际 情况，公司及实施募投项目的子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称"聚 灿宿迁"或"子公司"）使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资 金，并从公司及子公司募集资金专户置换等额资金至公司及子公司一般账户。具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金 总额 1,08 ...

中信证券股份有限公司关于聚灿光电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022 年创业板向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚灿光电使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金 总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度 的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募 集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整募投项目"Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目"的实施进度。现将具体情况公告如下： 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-072 聚灿光电科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目 实施进度的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总 额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。 上述募集资金已 ...

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织架构及其职责 聚灿光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对及处 理各类舆情的能力，建立舆情快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司正常生产经营活动、公司商业信誉及公司股票价格造成的影响，切实 保护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益，根据相关法律、法规和规范性 文件的规定及《聚灿光电科技股份有限公司章程》，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 各类公开信息； 第三条 公司成立应对舆情管理工作小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of RMB 12.60 [2][5]. Core Insights - The company achieved a revenue of RMB 733 million in Q2 2024, representing a year-over-year increase of 11.81% and a quarter-over-quarter increase of 22.13%. The net profit attributable to shareholders was RMB 65 million, up 98.92% year-over-year and 35.07% quarter-over-quarter [2][3]. - The company's high-end products, including backlight, high luminous efficiency, and silver mirror inverted products, have seen strong sales, contributing to significant profit growth [2][4]. - The report forecasts revenues of RMB 28.32 billion, RMB 32.65 billion, and RMB 37.52 billion for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting the company's leading position in the industry and the gradual realization of economies of scale [5][6]. Summary by Sections Financial Performance - In Q2 2024, the company reported a gross margin of 23.50%, an increase of 8.39 percentage points year-over-year. The net profit margin improved to 8.86%, up 3.88 percentage points year-over-year [3]. - The company's LED chip production capacity reached 11.69 million pieces in the first half of 2024, with a utilization rate of 96.47% [3]. Market Outlook - The report anticipates continued revenue growth in the second half of 2024, driven by demand in the lighting, backlight, and display sectors, as the LED market gradually returns to a growth trajectory [4]. - The company is expected to enhance its product matrix with the implementation of new projects, including the production of Mini/Micro LED chips and high-end products for automotive lighting and direct display [4]. Valuation Metrics - The report provides a comparison with peer companies, suggesting a price-to-sales (P/S) ratio of 3 times for the company, reflecting its industry leadership and capacity expansion [5][6].