江苏精研科技股份有限公司 收购常州瑞点精密科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的 专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏精研科技股份有限公司拟进行减值测试 涉及深圳市安特信技术有限公司申报资产 可收回金额之公允价值减去处置费用后的净额 苏中资评报字(2024)第 1034 号 (共一册,第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年四月二十二日 江苏精研科技股份有限公司拟进行减值测试涉及深圳市安特信技术有限公司申报资产 可收回金额之公允价值减去处置费用后的净额资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202400167 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0018 | | 报告类型: 13 | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2024)第1034号 | | 报告名称: | 江苏精研科技股份有限公司拟进行减值测试涉及深 圳市安特信技术有限公司申报资产可收回金额之公 | | | 允价值减去处置费用后的净额资产评估报告 | | 部居全 | 26.726.922.21元 | | 评估报告日: | 2024年04月22日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-029 江苏精研科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"）的要求变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 （四）变更后的会计政策 本次变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关 规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影 ...

江苏精研科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 江苏精研科技股份有限公司内部控制自我评价报告 | | 1-10 | | 我们认为，精研科技于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报 表相关的有效的内部控制。 本鉴证报告仅供精研科技 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。 （此页无正文，为《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏精研科 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-028 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本信息 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日以现场投票结合网络投票的方式召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周健） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法规的规定 和要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、维护全 体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周健，男，中国国籍，本科学历。1982 年 5 月至 2000 年 10 月历任常 州工学院延陵学院教师、讲师、副教授；2000 年 11 月至 2019 年 8 月历任江苏 理工学院材料工程学院副教授、教授 ；2001 年 10 月至 2018 年 12 月担任江苏理 工学院材料工程学院副院长；2019 年 8 月至 2023 年 8 月担任浙江新化化工股份 有限公司特聘教授；2023 年 9 月至今担任常州一诺塑料 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | | 1-3 | | 二、 | 附表 | | | 1 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 ...

关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精研科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据 公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公 司 2023 年度业绩考核目标的完成情况，2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予和预留授予的限制性股票第三个归属期业绩考核指标未达到归属条件， 根据激励计划的相关规定，公司将已获授尚未归属的 350,256 股的第二类限制性 股票予以作废处理。现将有关事项公告如下： 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 1、2020 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2021 年股票期权与限制性股 ...

国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注 销部分股票期权及作废部分已授予尚未归 属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 6 | | | 一、本次注销及作废相关事项的批准及授权 | 6 | | | 二、本次注销的具体情况 | 6 | | | 三、本次作废的具体情况 | 7 | | | 四、结论意见 | 8 | | 第三节 | 签署页 | 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:江苏精研科技股份有限公司 单位:万元 | 140 063 - 17 . 1 - 2 - 2 - 3 . 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 | | | | | | | | | | 1 / 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 2023年度占用 | | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企 ...