一、 募集资金基本情况 （一）公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到账时间 江苏精研科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2745 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 570 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面 值 100 元，发行总额 57,000.00 万元。2020 年 12 月 9 日，主承销商中泰证券股份有限公司在扣 除承销及保荐费用（不含增值税）人民币 5,443,396.23 元后 ...

经核查独立董事周健、刘永宝、王普查的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 江苏精研科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事周健、刘永宝、王普查的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 江苏精研科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第二十次会议、 第三届监事会第十九次会议及 2022 年度股东大会审议，同意续聘中兴华为公司 2023 年度的审计机构。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 1、董事会审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、董事会审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审 前沟通，认真听取、审阅了中兴华所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确 保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the last fiscal year[22]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,195,581,038.39, a decrease of 12.44% compared to ¥2,507,646,953.04 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥166,268,046.44, representing a significant increase of 171.56% from a loss of ¥232,337,810.37 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥117,641,660.03, up 142.84% from a loss of ¥274,591,819.86 in the previous year[23]. - The company achieved a revenue of 2.196 billion yuan in 2023, a decrease of 312 million yuan or 12.44% compared to the previous year[51]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a year-over-year growth of 15%[153]. - The company has outlined a future outlook with a revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating an expected growth rate of 25%[153]. - The company reported a net loss for the year 2023, with specific reasons for the loss outlined in the earnings call[131]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the Asia-Pacific region, aiming for a 20% increase in market share over the next two years[22]. - The company is actively pursuing market expansion and product innovation, particularly in the fields of smart home appliances and personal care products[47]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share within the next three years[159]. - The company is focusing on expanding its business segments, including transmission modules and automation equipment, to diversify its product applications[128]. - The company is exploring the possibility of establishing production bases in Southeast Asia to maintain support for overseas clients and ensure customer loyalty[128]. Research and Development - New product development initiatives are underway, with an investment of 50 million yuan allocated for R&D in advanced materials technology[22]. - The company has invested 100 million RMB in research and development for new technologies, aiming to innovate in the energy sector[153]. - The company's R&D investment as a percentage of revenue has increased over the past three years, reaching 8.23% in 2023, enhancing its technological capabilities and core competitiveness[57]. - The company is developing high-strength lightweight metal materials, which are crucial for reducing structural weight and extending service life[76]. - The company is investing in new technologies, including MIM and 3D printing processes, to improve production efficiency and reduce costs[132]. Sustainability and Environmental Commitment - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years through innovative manufacturing processes[22]. - The company has implemented new strategies focusing on sustainability, aiming to reduce carbon emissions by 40% by 2025[159]. - The company has maintained a green enterprise rating for environmental credit, with no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[200]. - The company has complied with all relevant environmental laws and regulations, ensuring that all pollutants are managed according to national standards[200]. Operational Efficiency - The company is implementing new strategies to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in production costs by optimizing supply chain management[22]. - The company has established a comprehensive one-stop service capability for thermal management products, including design, manufacturing, and testing, enhancing its competitive edge[47]. - The company has optimized its product structure by shifting focus towards non-metal segments, resulting in slight revenue growth in these areas[61]. - The company has implemented comprehensive cost control measures across all operational levels to enhance product competitiveness[61]. Acquisitions and Partnerships - The company has identified potential acquisition targets to enhance its product portfolio and expects to finalize at least one acquisition by the end of the fiscal year[22]. - A strategic acquisition of a local tech firm is underway, expected to enhance the company's technological capabilities and market share[153]. - The company has established partnerships with three leading technology firms to enhance its technological capabilities and product offerings[22]. Shareholder Engagement and Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders, in decision-making processes[136]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[137]. - The company actively engages in investor relations, ensuring timely and effective communication with investors[139]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations[140]. Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 yuan (including tax) for every 10 shares based on a total of 186,076,681 shares[5]. - The total distributable profit for the company as of December 31, 2023, was ¥562,061,309.64, with a net profit attributable to shareholders of ¥166,268,046.44 for the year[186]. - The company has implemented a rigorous internal control system to effectively prevent operational risks and promote the achievement of internal control objectives[193]. Challenges and Risks - The company faces risks from market competition, particularly in the MIM technology sector, where maintaining technological and operational advantages is crucial[124]. - The company is facing supply chain migration risks as major North American clients begin relocating supply chains to countries like India and Vietnam due to geopolitical tensions[128]. - The company is exposed to commodity price fluctuations, particularly in raw materials like copper and aluminum, which could impact operational results[129].

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-026 江苏精研科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：常州瑞点精密科技有限公司 2、成立日期：2017 年 11 月 13 日 3、公司住所：常州市钟楼区棕榈路 58 号 4、法定代表人：邬均文 一、担保情况概述 为满足江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司日常经 营和发展的需要，提高资金使用效率，结合 2024 年生产经营情况的判断，公司 拟对全资子公司常州瑞点精密科技有限公司（以下简称"瑞点精密"）的融资业 务提供担保，担保额度不超过（含）1 亿元，担保方式为连带责任担保，具体条 款以担保合同为准。上述担保额度的有效期自董事会审议通过之日起一年。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律规定，本次担保 额度事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监 事会第二十三次会议，审议 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资 产负债表、2023 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注 业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入（元） | 2,195,581,038.39 | 2,507,646,953.04 | -12.44% | | 营业利润（元） | 160,122,230.66 | -282,672,688.65 | 156.65% | | 利润总额（元） | 159,113,439.73 | -281,681,880.29 | 156.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 166,268,046.44 | -232,337,810.37 | 171.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 117,641,66 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏精研科技股份有限公司拟进行商誉减值测试 所涉及深圳市安特信技术有限公司 商誉及相关资产组可收回金额 资产评估报告 苏中资评报字（2024）第1035 号 （共一册,第一册） 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年四月二十二日 江苏精研科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及深圳市安特信技术有限公司商 誉及相关资产组可收回金额资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202400168 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0017 | | | 报告交到: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 苏中资评报字(2024)第1035号 | | | 报告名称: | 江苏精研科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所 涉及深圳市安特信技术有限公司商誉及相关资产组 | | | | 可收回金额资产评估报告 | | | 评估结论: | 15.200.000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月22日 | | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产 ...

江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定的要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核《公 司 2023 年年度报告》后认为： 1、公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2023 年年度报告》包含的 信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、公司出具的《公司 2023 年年度报告》是客观、公正、真实的。 3、我们保证《公司 2023 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2023 年年度报告的书面确认意见》之董事签字页） 董事签名： 王明喜 黄逸超 邬均文 高管签名： 马黎达 周健 刘永宝 王普查 （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2023 年年度报告的书面确认意见》之监事签字页） 监事签名： 施俊 谈春燕 陈攀 （本页无正文，为《 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王普查） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法规的规定 和要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、维护全 体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王普查，男，中国国籍，本科学历。1985 年 8 月至 2002 年 8 月历任桂 林电子科技大学助教、讲师、副教授；1992 年 8 月至 1993 年 7 月担任深圳至卓 飞高（中国）有限公司会计主任；1994 年 8 月至 1995 年 8 月担任深圳立诚会计 师事务所注册会计师；2002 年 9 月至 2008 年 6 月担任河海大学副教授；2012 年 8 月至 2016 年 1 月担任江苏武进不锈股份有限 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-027 江苏精研科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议了《关 于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、 监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根 据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管 理人员购买责任保险，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公 告如下： 一、责任险方案 1、投保人：江苏精研科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 2,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 15 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确 定） 5、保险期限：12 个月（后续可续保或重新投保） 三、备查文件 1、 ...