江苏精研科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2024 年 10 月 11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-062 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 11 日以现场投票结合网络投票 的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 4、会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-061 江苏精研科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2024 年 9 月 19 日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名 第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司第三届监事会提名游明东先生、 陈建伟先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。 上述两位股东代表监事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式进行选 举，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，与另外一位由公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍按 有关法律法规的规定继续履行监事职责。 ...

经公司提名委员会资格审核，并于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二 十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》，公司第三届董事会提名王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生、马黎达 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名周健先生、刘永宝先生、王普 查先生为公司第四届董事会独立董事候选人（以上排名不分先后）。其中，王普 查先生为会计专业人士。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立 董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。上 述董事候选人简历详见附件。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-060 江苏精研科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏精研科技股份有限公司董事会现就提名刘永宝为江苏精研科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏精研科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 江苏精研科技股份有限公司 一、被提名人已经通过江苏精研科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-058 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 6 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 19 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简 称"公司"）会议室，采取现场和通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长王明喜先 生以通讯方式出席会议，其余董事均以现场方式出席。 4、本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 江苏精研科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周健作为江苏精研科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏精研科技股份有限公司董事会提名为江苏精研 科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏精研科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

1、本次非独立董事候选人具备《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的担任公司董事的资格和 能力，符合相关法律法规规定的任职资格等条件要求。 2、非独立董事候选人王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生、马黎达先生 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-059 江苏精研科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 9 月 6 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 9 月 19 日在江苏精研科技有限公司（以下简称"公 司"）会议室，以现场会议方式召开。 1、审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中，股东 代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会 选举产生。 公司第三届监事会同意提名游明东先生、陈建伟先生为公司第四届监事会股 东代表监事候选人。上述两名股东代表监事候选人需经公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过后，与另外 1 ...

江苏精研科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏精研科技股份有限公司董事会现就提名周健为江苏精研科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏精研科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏精研科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 江苏精研科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王普查作为江苏精研科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏精研科技股份有限公司董事会提名为江苏精 研科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏精研科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...