证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-028 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本信息 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日以现场投票结合网络投票的方式召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周健） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法规的规定 和要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、维护全 体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周健，男，中国国籍，本科学历。1982 年 5 月至 2000 年 10 月历任常 州工学院延陵学院教师、讲师、副教授；2000 年 11 月至 2019 年 8 月历任江苏 理工学院材料工程学院副教授、教授 ；2001 年 10 月至 2018 年 12 月担任江苏理 工学院材料工程学院副院长；2019 年 8 月至 2023 年 8 月担任浙江新化化工股份 有限公司特聘教授；2023 年 9 月至今担任常州一诺塑料 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | | 1-3 | | 二、 | 附表 | | | 1 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 ...

关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精研科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据 公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公 司 2023 年度业绩考核目标的完成情况，2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予和预留授予的限制性股票第三个归属期业绩考核指标未达到归属条件， 根据激励计划的相关规定，公司将已获授尚未归属的 350,256 股的第二类限制性 股票予以作废处理。现将有关事项公告如下： 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 1、2020 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2021 年股票期权与限制性股 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:江苏精研科技股份有限公司 单位:万元 | 140 063 - 17 . 1 - 2 - 2 - 3 . 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 | | | | | | | | | | 1 / 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 2023年度占用 | | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企 ...

一、 募集资金基本情况 （一）公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到账时间 江苏精研科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2745 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 570 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面 值 100 元，发行总额 57,000.00 万元。2020 年 12 月 9 日，主承销商中泰证券股份有限公司在扣 除承销及保荐费用（不含增值税）人民币 5,443,396.23 元后 ...

国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注 销部分股票期权及作废部分已授予尚未归 属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 6 | | | 一、本次注销及作废相关事项的批准及授权 | 6 | | | 二、本次注销的具体情况 | 6 | | | 三、本次作废的具体情况 | 7 | | | 四、结论意见 | 8 | | 第三节 | 签署页 | 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中 ...

经核查独立董事周健、刘永宝、王普查的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 江苏精研科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事周健、刘永宝、王普查的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 江苏精研科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第二十次会议、 第三届监事会第十九次会议及 2022 年度股东大会审议，同意续聘中兴华为公司 2023 年度的审计机构。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 1、董事会审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、董事会审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审 前沟通，认真听取、审阅了中兴华所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确 保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the last fiscal year[22]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,195,581,038.39, a decrease of 12.44% compared to ¥2,507,646,953.04 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥166,268,046.44, representing a significant increase of 171.56% from a loss of ¥232,337,810.37 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥117,641,660.03, up 142.84% from a loss of ¥274,591,819.86 in the previous year[23]. - The company achieved a revenue of 2.196 billion yuan in 2023, a decrease of 312 million yuan or 12.44% compared to the previous year[51]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a year-over-year growth of 15%[153]. - The company has outlined a future outlook with a revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating an expected growth rate of 25%[153]. - The company reported a net loss for the year 2023, with specific reasons for the loss outlined in the earnings call[131]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the Asia-Pacific region, aiming for a 20% increase in market share over the next two years[22]. - The company is actively pursuing market expansion and product innovation, particularly in the fields of smart home appliances and personal care products[47]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share within the next three years[159]. - The company is focusing on expanding its business segments, including transmission modules and automation equipment, to diversify its product applications[128]. - The company is exploring the possibility of establishing production bases in Southeast Asia to maintain support for overseas clients and ensure customer loyalty[128]. Research and Development - New product development initiatives are underway, with an investment of 50 million yuan allocated for R&D in advanced materials technology[22]. - The company has invested 100 million RMB in research and development for new technologies, aiming to innovate in the energy sector[153]. - The company's R&D investment as a percentage of revenue has increased over the past three years, reaching 8.23% in 2023, enhancing its technological capabilities and core competitiveness[57]. - The company is developing high-strength lightweight metal materials, which are crucial for reducing structural weight and extending service life[76]. - The company is investing in new technologies, including MIM and 3D printing processes, to improve production efficiency and reduce costs[132]. Sustainability and Environmental Commitment - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years through innovative manufacturing processes[22]. - The company has implemented new strategies focusing on sustainability, aiming to reduce carbon emissions by 40% by 2025[159]. - The company has maintained a green enterprise rating for environmental credit, with no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[200]. - The company has complied with all relevant environmental laws and regulations, ensuring that all pollutants are managed according to national standards[200]. Operational Efficiency - The company is implementing new strategies to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in production costs by optimizing supply chain management[22]. - The company has established a comprehensive one-stop service capability for thermal management products, including design, manufacturing, and testing, enhancing its competitive edge[47]. - The company has optimized its product structure by shifting focus towards non-metal segments, resulting in slight revenue growth in these areas[61]. - The company has implemented comprehensive cost control measures across all operational levels to enhance product competitiveness[61]. Acquisitions and Partnerships - The company has identified potential acquisition targets to enhance its product portfolio and expects to finalize at least one acquisition by the end of the fiscal year[22]. - A strategic acquisition of a local tech firm is underway, expected to enhance the company's technological capabilities and market share[153]. - The company has established partnerships with three leading technology firms to enhance its technological capabilities and product offerings[22]. Shareholder Engagement and Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders, in decision-making processes[136]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[137]. - The company actively engages in investor relations, ensuring timely and effective communication with investors[139]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations[140]. Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 yuan (including tax) for every 10 shares based on a total of 186,076,681 shares[5]. - The total distributable profit for the company as of December 31, 2023, was ¥562,061,309.64, with a net profit attributable to shareholders of ¥166,268,046.44 for the year[186]. - The company has implemented a rigorous internal control system to effectively prevent operational risks and promote the achievement of internal control objectives[193]. Challenges and Risks - The company faces risks from market competition, particularly in the MIM technology sector, where maintaining technological and operational advantages is crucial[124]. - The company is facing supply chain migration risks as major North American clients begin relocating supply chains to countries like India and Vietnam due to geopolitical tensions[128]. - The company is exposed to commodity price fluctuations, particularly in raw materials like copper and aluminum, which could impact operational results[129].