杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所的 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员超过六千人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-009 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州万隆光电设备股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (述职人：李强) 本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州 万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委 员的作用。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、 基本情况 李强，男，汉族，1971 年出生，博士学位。1994 年至 2001 年在山东莱阳市 委组织部工作，2001 年至 2008 年在同济大学经济管理学院学习；2008 年至 2013 年任浙江华瓯创投投行部总经理，并担任杭州新厚土投资合伙企业执行事务合伙 人；2013 年至 2017 年任汉信伟业投资有限公司总经理；2012 年至 2016 年任远 传技术董事；2016 年 7 月至 2017 年 10 月任方大化工 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 358.20 million yuan in 2023, a year-on-year decrease of 32.49%[3] - The net profit attributable to shareholders was -9.93 million yuan, primarily due to a decrease in foreign trade export orders for cable television transmission and communication equipment[3] - The company's operating revenue for 2023 was ¥358,198,623.39, a decrease of 32.49% compared to ¥530,621,381.87 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders was -¥9,930,213.93, showing an improvement of 53.83% from -¥21,507,242.48 in the previous year[23] - The total revenue from normal business operations after deductions was ¥343,785,079.43, compared to ¥512,742,113.86 in 2022[24] - The company recorded a net profit attributable to shareholders of -¥2,422,542.33 in Q4 2023, following a profit of ¥809,809.65 in Q3 2023[26] - The total profit was CNY -39.02 million, showing a 97.04% increase compared to the previous year, while the net profit attributable to shareholders was CNY -99.3 million, a year-on-year increase of 53.83%[57] - The company reported a gross margin of 27.17% in the computer, communication, and other electronic equipment manufacturing sector, down 1.48% year-on-year[64] Research and Development - The company plans to maintain R&D investment and actively promote new technologies to enhance market competitiveness[3] - The company has 103 R&D personnel, accounting for 23.90% of the total workforce, and holds 48 patents, including 11 invention patents[53] - The total R&D investment for 2023 was CNY 22,476,179.89, representing 6.27% of operating revenue, up from 5.36% in 2022[74] - The number of R&D personnel decreased by 11.97% from 117 in 2022 to 103 in 2023, with a corresponding drop in the proportion of R&D personnel from 25.32% to 23.90%[74] - The company is committed to maintaining a comprehensive product line and continuous technological innovation to meet the evolving needs of the broadcasting and telecommunications sectors[40] Market Strategy and Expansion - The company aims to strengthen the promotion of new products and businesses to create new profit growth points[3] - The company is actively exploring new business growth points, particularly in fiber data communication and smart terminal devices[58] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming to increase market share by 10% within the next two years[135] - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to add 500 million yuan in annual revenue[135] - The company aims to enhance its online marketing channels and invest in self-developed platforms to reduce costs and improve efficiency[48] Operational Efficiency - The company will focus on optimizing management and supply chain processes to achieve cost reduction and efficiency improvement[3] - The company aims to enhance its governance structure and talent pool to improve operational efficiency and competitiveness[61] - The company will implement a precise production plan to improve efficiency and control production costs, aiming for higher product quality[105] - The company has implemented a new strategy to enhance operational efficiency, targeting a 10% reduction in costs by the end of the fiscal year[135] Financial Health and Risks - The company continues to face uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[24] - The company anticipates risks from market destocking and demand saturation, and will focus on R&D to adapt to macroeconomic changes[109] - The company recognizes the risk of intensified industry competition and will continue to invest in technology and talent to maintain its competitive edge[110] - The company faces risks from exchange rate fluctuations due to its significant export business, which may be impacted by global trade policies and macroeconomic uncertainties[112] Shareholder Relations and Governance - No cash dividends, stock bonuses, or capital increases from reserves will be distributed to shareholders for the year[7] - The company has established a three-year shareholder dividend return plan for 2023-2025, which was approved at the 2022 annual general meeting[156] - The company is committed to maintaining transparency and effective communication with its stakeholders during this transition period[127] - The board approved a profit distribution plan for 2023 that includes no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve conversion into share capital[159] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 431, with 212 in production, 32 in sales, 103 in technology, 11 in finance, and 73 in administration[151] - The employee compensation structure includes basic salary, performance pay, and welfare benefits, with adjustments made annually based on company performance[152] - The company plans to implement a training program in 2024 to enhance employee skills and knowledge, covering areas such as management, technology development, and financial management[154] Industry Trends and Future Outlook - The broadcasting equipment industry is experiencing a transformation towards smart broadcasting, driven by the establishment of China Broadcasting Network Co., Ltd. and the integration of broadcasting and 5G construction[34] - The communication equipment industry is entering a new phase of rapid growth, supported by economic development and national fiscal policies, with significant demand for communication equipment due to ongoing infrastructure investments[37] - The ongoing development of new technologies such as 5G, AI, and big data is expected to create new opportunities for the broadcasting network equipment industry[36] - The company plans to focus on 5G and IoT opportunities in 2024, emphasizing new product lines in backhaul, midhaul, and large customer access[102]

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-012 一、2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所 有者的净利润为-993.02 万元，年末累计未分配利润 20,986.90 万元，2023 年母公 司实现净利润-2,366.02 万元，截至 2023 年年末母公司累计未分配利润为 15,292.30 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等法律法规以及规范性文件的相关规定，结 合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，公司董事会拟定 2023 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 1、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法规及 《公司章程》、《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》等相关规定，公司 进行现金分红应当满足：公司该年度实现的 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-011 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 （一）证券投资审议批准情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司内部决策同意，公司全资子公司杭州隆胜投资有限公司（以下简称 "隆胜投资"）在报告期内使用不超过 2,000 万的闲置自有资金进行证券（含 股票）投资。 （二）衍生品投资审议批准情况 2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第 十八次会议审议通过了《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议 案》，同意公司及子公司继续与有关政府部门批准且具有相关业务经营资质的 银行等金融机构开展累计额度不超过 5,000 万元人民币或等值外币的外汇衍生 品交易业务，期限为自董事会审议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用，具体 交易情况以公司的实际经营需求及实时交易交割为准。同时授权公司董事长在 上述额度内全权办理具体业务和签署相关文件，如单笔交易的存续期超过了授 权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 二 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-023 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。 2、会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》、 的相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")依照中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》，对公司会计政策 进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-017 2、股东大会召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻 执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真履行了公司及股东赋予董事会 的各项职责。 一、2023 年度董事会总体工作情况 1、董事会召开情况 2023 年全年，公司董事会共召开了 6 次全体会议，审议通过了 32 项议 案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》《董事会议事规 则》和相关法律法规的规定。 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-016 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")是经财政部和中国 证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。其具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力。在公司 2023 年度审计过程中，致同所遵循独立、客 观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度审计工作，表现出了良好的 职业操守和业务素质。基于上述原因，经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司拟续聘致同所为公 司 2024 年度审计机构，并提请公司 2023 年年度股东大会授权公司管理层根据公 司 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与致同所协商确定相关审计费用。 二、 续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 会计师事务所名称 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-002 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上的股东海南立安民投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 披露了《关于公司持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2023-042），股东海南立安民投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"立安民投 资"）计划以集中竞价、大宗交易、协议转让的方式减持公司股份不超过 1,522,500 股，占公司总股本的 1.53%。 近日，公司收到立安民投资出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 立安民本次减持计划期限已届满，立安民投资累计被动减持 1,522,500 股，占公 司总股本的 1.53%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人 ...