公司持股 5%以上股东立安民投资所持股份于 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 12 月 25 日期间被法院强制执行，通过集合竞价方式被动减持股份 1,000,500 股， 占公司总股本的 1.0056%(任意连续 90 日内通过集中竞价交易减持股份的总数不 超过公司股份总数的 1%)。根据有关法律法规和规范性文件的要求，现将有关情 况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 海南立安民投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 住所 | | 上海市浦东新区**** | | | | | | 权益变动时间 | | 2023年9月22日至2023年12月25日 | | | | | | 股票简称 | 万隆光电 | | 股票代码 | | 300710 | | | 变动类型 （可多选） | 增加□ | 减少☑ | 一致行动人 | | 有□ | 无☑ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是□ | 否☑ | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-071 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢， 杭州万隆光电设备股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式。 ...

北京云嘉律师事务所 关于 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 云 嘉 律 师 事 务 所 Tel: 010-65501101 北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 17 层 1701 1701-17F, Zhongxiu Building, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 北京云嘉律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2023 年第 三次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对贵公司 2023 年第三次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本所律师已遵照律师行业的 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-068 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第三次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召 开，会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应 出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事长雷骞国先生召集并主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于制定并修订公司部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第一条 为完善杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及 《独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定， ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-070 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票表决相结合的方式。 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | | 第二节 | | 董事会 30 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 | 40 | | | 第一节 | | 监事 40 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-069 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实 际情况，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定成立的股份有限公司。 | 有关规定成立的股份有限公司。 | | 公司由杭州万隆光电设备有限公司的全 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 前款所称会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或以上职称、博士学位，或具备注册会计师资格，或具有经济管理 方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职 工作经验的人士。 第二章 独立董事任职资格 独立董事工作制度 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第五条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事原则上最多在 1 第一条 为完善杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促进 公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作》"）、《上市公司治理准则》以及《杭州万隆光电设备股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 ...

(2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为加强公司内部监督与风险控制, 强化杭州万隆光电设备股份有 限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做到事前审计、专业审 计, 确保董事会对管理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州万隆光电 设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关规定, 公司董事会特设立审计委员会, 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 杭州万隆光电设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四章 决策程序 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告； 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应不少于二名, 独立 董事中至少有一名会计专业人士, 并由该会计专业人士担任召集 人。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独 ...