证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-083 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第二次临时 股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时 间要求，以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由董事孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州广哈 通信股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，公司独立董事对相关议案发表了同意的 独立意见，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-084 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第二次临时 股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会 会议通知时间要求，以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事张晓莉女士主持，公司董事会秘书张聚明先生列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州广 哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等有 关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 2023 年 12 月 21 日 附件：张晓莉女士简历 张晓莉，女 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-082 广州广哈通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会各议案均对中小股东表决单独计票（中小股东指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东）。 一、会议召开情况 1、 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、 召集人：董事会 3、 主持人：董事孙业全先生 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、 召开地点：广州市高新技术产业开发区科 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-081 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金的方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"暨通信息"）的控股权，具 体收购股权比例为 60%（以下简称"本次交易"）。 广州广哈通信股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次交易对方之一广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"） 为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成重组上市。 3、本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。 一、本次交易概况 公司拟通过支付现金的方式购买平云资本、广东子衿投资合伙企业（有限合伙）、 广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）合计持有的暨通信息 60%股权。2023 年 10 月 20 日，公司与全体交易对方签署了《附条件生效的股权收购协议》、《附条件生效 的业绩补偿及超额业绩奖励协议》。本次交易完成后，暨通信息将成为上 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-080 广州广哈通信股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2023 年 12 月 24 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州广哈通信股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司监事会进行换届选举。 1、公司职工代表大会关于选举第五届监事会职工代表监事的决议。 广州广哈通信股份有限公司监事会 2023 年 12 月 12 日 公司于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，选 举了艾云飞先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。艾云飞先生将 与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 艾云飞先生作为公司职工代表监事具备有关法律法规和《公司章程》规定的 任职资格。 特此 ...

广东联信资产评估房地产估价有限公司关于 《深圳证券交易所关于对广州广哈通信股份有限公司的重组问询 问题七（2）回复： 一、标的公司在手订单情况 根据对标的公司提供的截止 2023 年 10 月 31 日在手订单进行统计，在手订单合同不含 税金额为 39,054.06 万元，项目实施进度情况如下： | 序号 | 项目实施进度区间 | 合同数量（项） | 合同金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 80%-100% | 83 | 20,073.13 | | 2 | 60%-80% | 6 | 5,646.47 | | 3 | 40%-60% | 13 | 4,015.36 | | 4 | 40%以下 | 26 | 9,319.09 | | | 小计： | 128 | 39,054.06 | 根据截止 2023 年 10 月已签订合同情况，预计在 2023 年 6-12 月完工并确认收入金额 为 19,252.51 万元，预计在 2024 年完工并确认收入金额为 17,543.38 万元，预计在 2025 年 第 1 页 共 13 页 完工并确认收入金额为 2,064.07 ...

广发证券股份有限公司 关于广州广哈通信股份有限公司重大资产购买暨关联交易相关内幕 信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"广哈通信"） 拟以支付现金的方式向广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"）、 广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）（以下简称"垂天投资"）、广东子衿投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"子衿投资"）收购广东暨通信息发展有限 公司（以下简称"暨通信息"或"标的公司"）60%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 等法律法规的要求，上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进 行了自查，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请了查询。具体情 况如下： 一、 本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人自查期间为：公司首次披露筹划本次重大资产重 组的提示性公告（即 2023 ...

关于重大资产购买暨关联交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"广哈通信"） 拟以支付现金的方式向广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"）、 广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）（以下简称"垂天投资"）、广东子衿投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"子衿投资"）收购广东暨通信息发展有限 公司（以下简称"暨通信息"或"标的公司"）60%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 等法律法规的要求，上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进 行了自查，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请了查询。具体情 况如下： 证券代码：300711 证券简称:广哈通信 公告编号：2023-079 广州广哈通信股份有限公司 一 ...

北京国枫律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 内幕信息知情人买卖股票的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN178-3 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 释 义 本专项核查意见中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 上市公司/广哈通信 | 指 | 广州广哈通信股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 标的公司 | 指 | 广东暨通信息发展有限公司 | | 标的资产 | 指 | 标的公司 60%的股权 | | 交易对方 | 指 | 广州广电平云资本管理有限公司、广东子衿投资合伙 企业（有限合伙）、广州垂天投资控股合伙企业（有 | | | | 限合伙） | | 本次交易/本次重组 | 指 | 广哈通信拟以现金方式购买标的资产 | | 《重组报告书（草 | 指 | 《广州广哈通信股份有限公司重大资产购买暨关联 | | 案）》 | | 交易报告书（ ...