广东南国德赛律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州广哈通信股份有限公司 广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广哈通信股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律 、法规和规范性文件以及《广州广哈 通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘晓静、徐紫帆 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")，并就相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 记载或重大遗漏；其中公司提供的文件或资料为副本或复印件、扫描件的，保证正本 与副本、原件与复印件、扫描件一致。 4、本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人及出席会 议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东 大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-010 广州广哈通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 2 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号广州广哈通 信股份有限公司会议室 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、 召集人：董事会 3、 主持人：董事长孙业全先生 4、 会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2025 年 2 月 6 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 6、 召开方式： ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-009 广州广哈通信股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 附件：王勇先生简历 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 22 日收到公司董事长、总经理孙业全先生提交的书面辞职报告。孙业全先生因工作 调整原因，向董事会辞去公司总经理职务，原定任期至第五届董事会届满。孙业 全先生辞去公司总经理职务后，仍在公司担任公司董事长职务。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，孙业全先生的辞职自辞职报告送达董 事会之日起生效。 截至本公告日，孙业全先生持有公司股份 442,368 股，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司及董事会对孙业全先生担任公司总经理期间为公司作出的 积极贡献表示衷心感谢。 根据《公司章程》规定，经董事会提名、董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 1 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总 ...

一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 1 月 22 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-008 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1 第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任王勇先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会 任期届满时止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本 ...

1月10日晚间，广哈通信(300711)å'布公告称，上市公å¸å·²äºŽ1月8æ—¥å¬å¼€è'£äº‹ä¼šã€监事会，å… ¨ç¥¨å®¡è®®é€šè¿‡äº†ã€Šå…³äºŽæ"¶è´èµ›åº·æ™ºèƒ½51%股份的议案》，并ç¾ç½²ã€Šè'¡ä»½è½¬è®©å 议》。 公告显示，为è ½å®žâ€œæ™ºèƒ½æŒ‡æŒ¥è°ƒåº¦é¢†å†›ä¼业†战略，广哈通信拟以支付2.45亿元现金方å¼，收è´- å››å· 赛康智能科技股份有é™ å… Œ¸ï¼ˆä»¥ä¸‹ç®€ç§°â€œèµ›åº·æ™ºèƒ½â€ ）原股东曾德å Žã€田玉ç ¦ã€æ¢å ›é¸¿ã€易云平ã€曾金岩ã€å››å· 赛康æ— ¶æž科技å ˆä¼™ä¼业（以下简称"赛康时æžâ€ ）ã€å '雨佳ç- ‰7人æŒ有的赛康智能股份2580.6万股（对应股份比例51%）。 å…¶ä¸- ，曾德å Žæ‹Ÿè½¬è®©èµ›åº·æ™ºèƒ½è'¡ä»½1088.87万股（对应股份比例21.52%）分两期转让，一期转让644.25万股（对应è '在曾德å Žæ‰€å‡ºè®©è'¡ä»½å…¨é ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-006 广州广哈通信股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年2月6日14:30 召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：董事会。第五届董事会第十四次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》的有关规 定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年2月6日14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月6日的 交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（h ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-002 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 1 月 7 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于收购四川赛康智能科技股份有限公司 51%股份的议案》 公司拟以支付 24,480 万元现金方式收购四川赛康智能科技股份有限公司 51% 股份，成为四川赛康智能科技股份有限公司控股股东。本次交易完成后，公司将 新增电网设备在线状态监测产品及设备状态评价服务相关业务，能 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 页 | | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表……………………………… | 第 4-5 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………… | 第 6 页 | | （三）合并及母公司现金流量表………………………………… | 第 7 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表表……………………第 | 8-11 页 | | | | 审 计 报 告 天健粤审〔2024〕1375 号 四川赛康智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川赛康智能科技股份有限公司（以下简称赛康智能公司）财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日的合并 及母公司资产负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的编制 基础编制。 第 ...

广州广哈通信股份有限公司 章 程 二○二五年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第三节 | 监事会决议 43 | | 第八章 | 党建工作 44 | | 第一节 | 党组织的机构设置 4 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-003 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 1. 审议通过了《关于收购四川赛康智能科技股份有限公司 51%股份的议案》 公司拟以支付 24,480 万元现金方式收购四川赛康智能科技股份有限公司 51% 股份，此次交易不构成重大资产重组，不会导致公司控制权变更。本次交易完成 后，公司将新增电网设备在线状态监测产品及设备状态评价服务相关业务，能补 充公司产业链上的业务场景，延长公司的产品链条。 经审议，监事会认为，本事项不存在损害公司及股东权益行为，符合公司和 全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。 监事会同意公司收购四川赛康智能科技股份有限公司 51%股份。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 ...