广哈通信: 关于公司2024年度利润分配预案的公告 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-025 广州广哈通信股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认，公司 2024 年归属于母公司所有者的净利润为 73,873,838.22 元。其中，母公司实现净利润 "《公司章程》"）有关规定，按母公司净利润提取 10%法定公积金 4,973,694.33 元，提取法定公积金后可供股东分配的利润为 44,763,248.93 元，加上上年结存 的未分配利润 67,070,577.12 元，合计共有未分配利润 111,833,826.05 元。 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 广州数字科技集团有限公司 | 16527.76 | 66.53 | 不变 | | 段志涛 | 101.96 | 0.41 | 新进 | | 郑育鹏 | 90.00 | 0.36 | 新进 | | 吕宝俊 | 75.00 | 0.30 | 新进 | | 潘群芳 | 58.22 | 0.23 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 48.10 | 0.19 | 新进 | | 王欣 | 45.49 | 0.18 | 新进 | | 陈晓康 | 31.86 | 0.13 | 新进 | | 林婉琴 | 29.00 | 0.12 | 新进 | | 周云锋 | 28.50 | 0.11 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 50.33 | 0.20 | 退出 | | Barclays Bank PLC | 31.67 | 0.13 | 退出 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥543,627,547.48, representing a 20.57% increase compared to ¥450,898,261.11 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥73,873,838.22, up 20.69% from ¥61,210,607.43 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥69,203,132.73, reflecting a 21.13% increase from ¥57,129,667.83 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥75,523,774.18, a 52.17% increase from ¥49,632,270.98 in 2023[18]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥1,191,628,823.60, marking a 17.96% increase from ¥1,010,226,116.36 in 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥754,328,695.35, a 6.94% rise from ¥705,371,917.73 in the previous year[18]. - The basic earnings per share for 2024 were ¥0.2965, up 20.68% from ¥0.2457 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 10.12%, an increase from 8.98% in 2023[18]. - The company achieved a gross profit margin of 52.25% for 2024, slightly improving by 2.50% from the previous year[63]. Revenue Breakdown - Revenue from the defense sector was ¥243,872,176.91, accounting for 44.86% of total revenue, with a growth of 6.50% year-on-year[62]. - Revenue from the power sector increased by 28.31% to ¥271,197,580.44, making up 49.89% of total revenue[62]. - The digital services segment saw a remarkable growth of 1,318.19%, with revenue reaching ¥27,173,218.11, up from ¥1,916,049.80 in 2023[62]. - The company's total revenue for 2024 reached ¥543,627,547.48, representing a year-on-year increase of 20.57% compared to ¥450,898,261.11 in 2023[62]. Cash Flow and Investments - The total cash inflow from operating activities in 2024 was ¥492,456,156.93, an increase of 8.40% compared to ¥454,308,343.06 in 2023[79]. - The cash outflow from investment activities surged to ¥150,953,074.82, a dramatic increase of 2,875.16% compared to ¥5,073,776.93 in 2023[79]. - The company's cash and cash equivalents net decrease was ¥100,019,968.55, a decline of 454.11% from an increase of ¥28,245,850.04 in the previous year[79]. - The company reported a significant increase in cash dividends paid in 2024, amounting to an increase of ¥830.57 million compared to the previous year[80]. Research and Development - R&D investment accounted for 13.86% of revenue during the reporting period, a year-on-year increase of 4.53%, with breakthroughs in intelligent voice processing, voiceprint processing, and NLP semantic analysis[48]. - The company added 6 invention patents and 1 utility model patent during the reporting period, bringing the total to 335 valid intellectual property rights, including 54 invention patents[51]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[147]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 249,170,606 shares[4]. - The company is pursuing mergers and acquisitions to enhance its capabilities, including the acquisition of Easy Use View to expand into hydropower construction and digital operations[46]. - The company completed the acquisition of 51% of Easy Use View Technology in December 2024, contributing revenue of ¥25,361,900.97 and net profit of ¥2,626,694.85[99]. - The company plans to leverage Easy Use View's three technology platforms to enhance its core competitiveness in digital services for new power system construction[99]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, adhering to relevant laws and regulations, ensuring proper operation of the board and shareholder meetings[112]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 12 meetings during the reporting period[116]. - The company emphasizes respect for stakeholders' rights and aims for balanced interests among shareholders, employees, customers, and suppliers[118]. - The company adheres to strict information disclosure regulations, with the chairman as the primary responsible person for disclosures[120]. Market Outlook and Risks - The management has outlined future development prospects and potential risks in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[5]. - The company faces intensified competition in the defense and power industries and aims to enhance its core competitiveness through customer-centric strategies[104]. - Continuous high R&D investment is maintained, but there are risks of new product and market development not meeting expectations due to changing customer demands[107]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 680, with 308 in the parent company and 372 in major subsidiaries[163]. - The company has established a comprehensive human resource management system, focusing on recruitment, training, and performance evaluation to enhance core competitiveness[179]. - The company is focused on maintaining stability in its leadership team, with most members serving until at least December 2026[132]. Shareholder Engagement - The company has implemented a communication strategy to engage with shareholders, particularly minority shareholders, prior to the general meeting[169][170]. - The company actively implements a cash dividend policy to ensure returns for shareholders[200]. Environmental and Social Responsibility - The company received the "A-level Taxpayer Credit Rating" in 2024, reflecting its commitment to social responsibility and stakeholder communication[179]. - The company has implemented various energy-saving measures to reduce greenhouse gas emissions, including employee shuttle services and centralized kitchen operations[199].

内部控制审计报告 广州广哈通信股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0712 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0712 号 广州广哈通信股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州广哈通信股份有限公司（以下简称"广哈公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广哈 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州广哈通信股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0162 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州广哈通信股份有限 公司（以下简称广哈通信）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 25 日出具了容诚审字 [2025]518Z0713 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，广哈通信管理层编制了后附 的广州广哈通信股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是广哈通信管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计广哈通信 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务 ...

广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 二○二五年三月 1 广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广州广哈通信股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展相关议题进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 交董事会进行审议； 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 1、 2024 年度，本人任第五届董事会独立董事期间，公司共召开 12 次董事 会会议，3 次股东大会，本人共出席了 12 次董事会会议及列席了 3 次股东大会， 出席会议情况如下表： | 本报告期应参加董事 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自参 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | | 次数 | 数 | 加会议 | 次数 | | 12 | 现场及通 讯 | 0 | 0 | 否 | 3 | 广州广哈通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈远志 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 ...

广州广哈通信股份有限公司 章 程 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第三节 | 监事会决议 43 | | 第八章 | 党建工作 44 | | 第一节 | 党组织的机构设置 4 ...

广州广哈通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 1、 2024 年度，本人任第五届董事会独立董事期间，公司共召开 12 次董事 会会议，3 次股东大会，本人共出席了 12 次董事会会议及 3 次股东大会，出席 会议情况如下表： | 本报告期应参加董事 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自参 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | | 次数 | 数 | 加会议 | 次数 | | 12 | 现场及通 | 0 | 0 | 否 | 3 | | | 讯 | | | | | 1 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各 ...

广州广哈通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 蔡荣鑫 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度独立董事履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 蔡荣鑫，男，1974 年出生，中国国籍，经济学博士，研究生学历，副教授， 无境外居留权。蔡荣鑫先生自 2000 年起至今在中山大学岭南学院任教；曾任潍 坊亚星化学股份有限公司独立董事、ISP GLOBAL LIMITED 独立董事、华南新海 (深圳)科技股份有限公司、珠海农村商业银行股份有限公司独立董事，现任矩阵 纵横设计股份有限公司（301365.SZ）独立董事、捷邦精 ...