证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2024年11月21日（星期四）下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年11月21日（星期四）下午14:30。 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6．会议的 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-100 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十三次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 10 月 31 日向各位董事 发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 为维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟将于 2022 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的 议案》中回购的 6,854,198 股股份用途由"实施员工持股计划或者股权激励"变 更为"全部用 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于减少注册资本暨修订<公 司章程>的议案》，公司拟将于 2022 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会 议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购的 6,854,198 股股份用途 由"实施员工持股计划或者股权激励"变更为"全部用于注销并减少注册资本"。 本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 公司于 2022 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，以自有资金通过集中竞 价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于实施员工持股计划或者 股权激励。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 2 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-103 江苏凯伦建材股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议 通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 为维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟将于 2022 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的 议案》中回购的 6,854,198 股股份用途由"实施员工持股计划或者股权激励"变 更为"全部用于注销并减少注册资本"。 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的 6,854,198 股将被注 销，公司总股本将由 384,909,628 股减少为 378,055,430 股，注册资本将由 384,909,628 元减少为 378,055,430 元。 | 原章程内容 | | 修改后章程内容 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-101 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。 该议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的 三分之二以上表决通过。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 为维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟将于 2022 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的 议案》中回购的 6,854,198 股股份用途由"实施员工持股计划或者股权激励"变 更为"全部用于注销并减少注册资本"。 本次变更回购股份用途后，公司回购专 用证券账户内的 6,854,198 股将被注销，公司总股本将由 384,909,628 股减少为 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 33 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第一节 | 总经理 39 | | 第二节 | 董事会秘书 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | | 第八章 财务会计制度、利润 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-099 江苏凯伦建材股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯 伦股份"）控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称"凯伦控股"）及其一致行 动人钱林弟先生、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿融投资）、 钱倩影、季歆宇合计质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%。近期 公司股价波动较大，接近质押预警线，如后续股价持续下跌，且无法按照质押合 同约定补足质押或提前还款，则公司控股股东凯伦控股所质押的股份可能存在被 平仓的风险，请投资者注意相关风险。 公司于近日接到公司控股股东凯伦控股的函告，获悉凯伦控股将所持有本公 司的部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始日 ...

Investment Rating - The report adjusts the investment rating for the company to "Accumulate" [3] Core Views - The company continues to face operational pressures, but there is an expectation for marginal improvement in the future [1] - The company's revenue and net profit have declined year-on-year, with a significant drop in Q3 performance [1][2] - The gross margin has improved slightly, but rising expense ratios are putting pressure on profitability [2] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 1.81 billion, a year-on-year decrease of 12.9%, and a net profit attributable to the parent company of -30 million [1] - In Q3 alone, revenue was 590 million, down 23.5% year-on-year, with a net profit of -40 million [1] - The gross margin for Q1-Q3 was 23.5%, a slight decrease of 0.6 percentage points year-on-year, while the expense ratio increased by 5.0 percentage points to 23.2% [2] - The Q3 gross margin improved to 25.4%, primarily due to a higher proportion of high-margin products and cost reductions [2] Profit Forecast and Valuation - The profit forecast for the company has been revised downwards for 2024-2026, with net profit estimates of -22 million, 87 million, and 111 million respectively [3] - The previous estimates were significantly higher, indicating a downward adjustment of -112%, -57%, and -50% for the respective years [3]

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-097 江苏凯伦建材股份有限公司 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 监事会 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第十次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以 专人送达方式于 2024 年 10 月 17 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥591,246,358.59, representing a decrease of 23.54% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥39,912,164.62, a decline of 300.80% year-over-year[2] - The total operating revenue for the third quarter was ¥1,811,354,736.62, a decrease of 12.9% compared to ¥2,080,167,288.53 in the same period last year[15] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 34,212,772.65 for Q3 2024, compared to a comprehensive income of CNY 80,728,249.24 in the previous year[17] - The total profit for Q3 2024 was CNY -54,331,965.15, compared to a profit of CNY 76,635,617.91 in the same quarter last year[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥513,886,335.82, reflecting a decrease of 87.53% compared to the previous year[8] - The company reported a significant reduction in cash reserves, indicating potential liquidity challenges moving forward[12] - The total cash outflow from investing activities was 1,173,819,254.00 CNY, compared to 239,392,832.94 CNY in the same period last year[19] - The net cash flow from financing activities was -250,334,640.12 CNY, a significant decrease from 438,307,519.61 CNY in the previous year[19] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of -556,021,588.65 CNY during the quarter[19] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥6,197,908,983.92, down 5.00% from the end of the previous year[2] - Current assets decreased to ¥4,015,277,591.90 from ¥4,443,180,589.01, a decline of 9.6%[14] - Total liabilities decreased to ¥3,903,807,432.89 from ¥4,090,958,886.34, a reduction of 4.6%[14] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,282,548,466.58 from ¥2,425,220,721.41, a decline of 5.9%[14] Expenses - Management expenses increased by 67.81% to ¥126,324,443.49, primarily due to the operation of newly established subsidiaries[7] - Financial expenses rose by 80.65% to ¥50,856,737.71, attributed to increased borrowing costs[7] - The company experienced a 391.60% increase in income tax expenses, amounting to -¥20,119,192.50, due to increased deductible temporary differences[7] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 108,484,262.77, slightly down from CNY 118,726,294.24 in Q3 2023[16] - Sales expenses decreased to CNY 133,776,631.95 in Q3 2024 from CNY 154,707,739.43 in Q3 2023, indicating a reduction of about 13.5%[16] Shareholder Information - The largest shareholder, Karen Holdings, holds 33.76% of the shares, amounting to 129,926,419 shares, with 116,167,219 shares pledged[10] - The second-largest shareholder, Lu Lijun, holds 8.12% of the shares, totaling 31,262,000 shares, all of which are pledged[10] - The company has a total of 14,639,558 shares in its repurchase account, which is not included in the top ten shareholders[10] - The total number of restricted shares decreased from 100,564,228 to 38,462,257, with a total of 82,317,628 shares released during the period[11] Operational Insights - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 35.29% to ¥180,085,024.65 due to increased raw material stocking[6] - Accounts receivable increased to ¥2,186,716,906.92 from ¥2,025,278,366.66, indicating a growth of approximately 7.96%[12] - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this report[12] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions in the current quarter[12] - The company has not provided specific guidance for future performance in this report[12] Earnings Per Share - The company's basic earnings per share were -¥0.11, a decrease of 320.00% year-over-year[2] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY -0.09, down from CNY 0.20 in Q3 2023[17]