证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-016 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第三次会议于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专 人送达方式于 2024 年 2 月 2 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有限公 司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导 其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体负责持续督 导事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，保荐机构对凯伦股份对外投资暨关联交易的情况进行了核 查，核查情况和具体核查意见如下： 一、对外投资概述 本次对外投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。 1 （三）履行的审批程序 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会 议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。该事项已经独立董事专门会议 审议通过。本事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 二、关 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-017 江苏凯伦建材股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯伦股份"）于 2024 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，会议审 议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，现将本次对外投资的情况公告如 下： 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。该事项已经独立董事 专门会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 二、关联方及其他合作方基本情况 （一）关联方基本情况 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为满足公司战略发展需要，完善公司产业布局，公司拟使用自有资金 4,000 万元向安徽点金石能源科技有限公司（以下简称"点金石科技"）增资，认缴点 金石科技新增注册资本 1,000 万元，增资款中超出其认缴注册资本的部分计入资 本公积，本次增资完 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-015 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 该议案内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日刊登在巨潮资讯网站的《关于对外 投资暨关联交易的公告》。 该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，保荐机 构中天国富证券有限公司发表了核查意见。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》； 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第四次会议于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 2 月 2 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持， ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-013 江苏凯伦建材股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押 再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股份质押为补充质押及质押融资，不用于满足上市公司生产经营需 求。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称"凯伦控股"）及实际控制人钱 林弟先生的函告，获悉凯伦控股将所持有本公司的部分股份办理了解除质押再质 押手续，钱林弟先生将所持有本公司的部分股份质押，具体情况如下： 一、股东股份质押及解质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | 量（股） | 股份比 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-014 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | | | | 途 | | | | | | | | | | 2024 年 2 月 | 申请解除质 | 华夏银行股 | 融 资 | | 卢礼珺 | | 否 | 800 万 | 25.59% | 2.08% | 否 | 否 | | | 份有限公司 | | | | | | | | | | | 6 日 | 押登记日 | | 需 | | | ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-011 江苏凯伦建材股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划或者股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 16 元/股（含）， 本次回购股份的实施期限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个 月内，具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量 为准。回购方案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日发布在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-008）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-009 江苏凯伦建材股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （3） 回购股份的价格区间：不超过人民币 16 元/股，该回购价格上限未超 过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （7）拟回购的方式：本次回购股份通过深圳证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式进行。 2、回购方案审议程序 本次以集中竞价交易方式回购公司股份的方案已经公司于 2024 年 2 月 2 日 召开的第五届董事会第三次会议审议通过。根据《公司法》和《公司章程》的规 定，本次回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会作出决议，无需经股东大 会审议。 3、回购专用证券账户的开立情况 根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 回购专用证券账户（账户名称：江苏凯伦建材股份有限公司回购专用证券账户）， 该账户仅用于回购公司股份。 4、回购资金筹措到位情况 （4） 回购股份的资金总额及资金来源：本 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-010 江苏凯伦建材股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内 容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 1 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情 况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月1日）登 记在册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 凯伦控股投资有限公司 | 129,926,419 | ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-012 江苏凯伦建材股份有限公司 关于控股子公司取得营业执照的公告 统一社会信用代码：91320509MADBKA496R 类型：有限责任公司 住所：江苏省苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）东太湖大道 11666 号开平商务中心 E 幢 745 法定代表人：张勇 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于投资设 立控股子公司并购买资产暨关联交易的议案》，同意公司与苏州昊景云星投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昊景云星投资"）、钱茂荣、苏州凯能投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯能投资"）共同出资设立"江苏凯伦零碳科 技有限公司"，各方的名称、出资额、出资比例、出资方式如下： | 序 | 股东名称 | 认缴出资额 | 认缴出资 | 出资方式 | 出资时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...