（1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A 股。 （2）回购股份的用途：实施员工持股计划或者股权激励。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 16 元/股，该回购价格上限未超 过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%。 （4）回购股份的资金总额及资金来源：本次以自有资金回购，资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。本次回购的资 金均为公司自有资金。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-008 江苏凯伦建材股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份方案的主要内容 3、风险提示 （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格上涨超出回购价格上限， 从而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若未来员工持股计划 或股权激励计划未获董事会和股东大会审议批准，或激励对象未达到行权条件或 放弃认购，可能出现 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-007 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第三次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 1 月 26 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者 利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，提高团队凝聚力和竞争 力，促进公司长远健康发展，公司结合当前财务状况、经营情况以及未来的发展 需要，拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份。 （2） ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, expecting a relative price increase of 5% to 15% over the next six months [2][6]. Core Views - The company is experiencing steady development in distribution channels and new products, although credit impairment provisions are negatively impacting profits. The forecast for 2023 indicates a net profit attributable to shareholders of between 20 million to 30 million yuan, with a non-recurring net profit loss of 18 million to 28 million yuan [1][7]. - The company is focusing on differentiated competition in high polymer waterproofing materials, increasing R&D investments to enhance technical capabilities. As waterproofing standards rise, there is significant potential for increased product demand [2][21]. Financial Forecasts - The revised net profit forecasts for 2023-2025 are 25 million, 184 million, and 262 million yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 152X, 20X, and 14X [2][14]. - The total revenue for 2023 is projected to be 2.774 billion yuan, reflecting a 30% year-on-year increase, while the net profit attributable to shareholders is expected to recover to 25 million yuan, a 115% increase compared to the previous year [14][24]. Market Position and Strategy - The company is actively expanding its dealer model and enhancing market penetration in industrial, municipal, and civil construction sectors. Revenue from distribution channels is growing rapidly, while the proportion of revenue from the real estate sector is decreasing due to risk management measures [14][21]. - The introduction of the "full lifecycle photovoltaic roof system" and the TMP fusion tile system is expected to promote significant economic benefits in commercial and industrial roofing applications, addressing corrosion and waterproofing challenges [21].

江苏凯伦建材股份有限公司 关于投资设立控股子公司并购买资产 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-003 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯伦股份"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议 审议通过了《关于投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的议案》，现将本 次对外投资的情况公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 公司拟与苏州昊景云星投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昊景云 星投资"）、钱茂荣、苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯能投资"） 共同出资设立"江苏凯伦零碳科技有限公司"（暂定名称，以下简称"合资公司"， 最终名称以在市场监督管理部门登记为准）。合资公司的注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司出资 2,550 万元，占注册资本的比例为 51%，昊景云星投 资出资 1,750 万元，占注册资本的比例为 35%,钱茂荣出资 500 万元，占注册资 本的比例为 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年度持续督导培训暨专门培训情况报告 深圳证券交易所： 鉴于江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"凯伦股份""公司"）于 2023 年 12 月 26 日受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，中天国富证券 有限公司（以下简称"中天国富证券""保荐机构"）作为凯伦股份向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等相关规定，委派保荐代表人陈杰对凯伦股份的实际控制人、控股股东、 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、财务部门主要负责人员及证券 事务代表等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训暨专门培训，现将培训情况 报告如下： 一、培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 1 月 8 日 （二）授课人员：陈杰 （三）培训形式：现场集中授课和线上远程会议相结合的方式 （四）培训地点：凯伦股份会议室 2 （本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年度持续督导培训暨专门培训情况报 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-004 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"、"保证人"）第四届董事会 第二十次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保 的议案》，同意公司为全资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公司（以下简 称"凯伦高分子"、"债务人"）提供总额不超过人民币 130,000 万元的连带保证 责任，担保期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会 止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。具体内容 详见 2023 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 为全资子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司与南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称"债权人"）签订 了《保证合同》（以下简称"本合同"），公司为确保债权人与凯伦高分子签订的 《人民币流动资金借款合同》及其修订或补 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的 核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体 负责持续督导事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构对凯伦股份投资设立控 股子公司并购买资产暨关联交易的情况进行了核查，核查情况和具体核查意见如 下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 公司拟与苏州昊景云星投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昊景云星 投资"）、钱茂荣、苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯能投资"） 共同出资设立"江苏凯伦零碳科技有限公司"（暂定名称，以下简称"合资公司"， 最终名称以在市场监督管理部门登记为准）。合资公司的注册资本为人民币 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体独立董事本着认真、负责的 态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后， 经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 关于投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的事项，我们对该事项涉及 的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为本 次交易符合公司发展战略，交易定价遵循了"公平、公正、公允"的原则，符合 有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。我们一致同意将该议案提交公司 董事会审议，公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以 回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：朱冬青 蔡昭昀 梁叶秀 2024 年 1 月 15 日 （一）审议通 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-002 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专 人送达方式于 2024 年 1 月 9 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-001 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的议案》 该议案内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网站的《关于投资 设立控股子公司并购买资产暨关联交易的公告》。 该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，保荐机 构中天国富证券有限公司发表了核查意见。 关联董事钱林弟、张勇、季歆宇回避表决。 表决结果：4 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 1月 9 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议 ...