江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十二次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 10 月 17 日向各位董事 发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-096 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 经审议，公司董事会认为：公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限 ...

关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司股东卢礼珺女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押， 具体情况如下： 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-094 江苏凯伦建材股份有限公司 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 16 日 三、备查文件 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次解除质 押前质押股 份数量（股） 本次解除质 押后质押股 份数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻结 数量 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量 占未质 押股份 比例 卢礼珺 3,006.20 万 7.81% 3,100 万 2,100 万 69.86% 5.46% 0 0% 0 0% 李全营 47.00 万 0.12% 0 0 0 0 0 0% 0 0% ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-093 江苏凯伦建材股份有限公司 公司股东金建新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年9 月6日在巨潮资讯网披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告（公告编号： 2024-091）。股东金建新先生计划以集中竞价及/或大宗交易的方式，减持其持有 的本公司股份不超过2,656,800股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总 股本的0.72%）。 公司于近日收到公司股东金建新先生的《股份减持计划实施结束的告知函》， 金建新先生本次减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （ ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024年半年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中天国富证券有限公司 被保荐公司简称：凯伦股份 保荐代表人姓名：陈杰 联系电话：13608876209 保荐代表人姓名：陈定 联系电话：13719430844 现场检查人员姓名：陈杰 现场检查对应期间：2024年1-6月 现场检查时间：2024年8月13日-2024年8月30日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会文件等资 料；对上市公司相关高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：凯伦股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈杰 | 联系电话：020-22821707 | | 保荐代表人姓名：陈定 | 联系电话：0755-28777926 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用，募集资金专户均于2022年度销户 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-092 持有公司 31,262,000 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本 的比例为 8.44%）的股东卢礼珺女士，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内（2024 年 10 月 9 日至 2025 年 1 月 8 日），通过集中竞价及/或大宗 交易的方式，减持其持有的本公司股份不超过 4,500,000 股（占公司剔除回购专 用账户中股份数量后的总股本的 1.22%）, 在此期间如遇法律法规规定的窗口期 则不减持,（若减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项， 则对该数量进行相应调整）。 公司于近日收到公司股东卢礼珺女士的《股份减持计划告知函》，现将有关 情况公告如下： 江苏凯伦建材股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东卢礼珺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有公司股份数量(股) | 占剔除公司回购专户 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-091 江苏凯伦建材股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 公司股东金建新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司 2,656,800 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的 比例为 0.72%）的股东金建新先生，计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2024 年 9 月 12 日至 2024 年 12 月 11 日），通过集中竞价及/或大宗交 易的方式，减持其持有的本公司股份不超过 2,656,800 股（占公司剔除回购专用 账户中股份数量后的总股本的 0.72%）,在此期间如遇法律法规规定的窗口期则 不减持,（若减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项， 则对该数量进行相应调整）。 公司于近日收到公司股东金建新先生的《股份减持计划告知函》，现将有关 情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有公司股份数量(股) | 占剔除公司回购专户股份后 | | ...

深 圳 证 券 交 易 所 钱林弟、李忠人分别尚有 4,794.38 万元、706.35 万元逾期 未支付。 钱林弟、李忠人的上述行为违反了本所《创业板股票上 市规则》第 8.6.1 条第一款的规定。请你们充分重视上述问 题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你们：上市公司董事、监事、高级管理人员应 当按照国家法律、法规、本所《创业板股票上市规则》及相 关规定，诚实守信，严格履行作出的各项承诺并及时履行信 息披露义务。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 8 月 30 日 2 关于对钱林弟、李忠人的监管函 创业板监管函〔2024〕第 140 号 钱林弟、李忠人： 2024 年 8 月 30 日，江苏凯伦建材股份有限公司（以下 简称公司）披露公告称，2021 年 10 月 22 日，董事长钱林弟、 董事李忠人、董事张勇、董事季歆宇（以下称"承诺人"） 公开承诺，对截至 2021 年 10 月 22 日公司应收恒大集团及 其成员企业的应收账款及应收票据余额合计 18,832.72 万元， 如在 2022 年 12 月 31 日前无法足额兑付，由此造成的资产 减值损失由承 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-089 江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司相关方承诺事项履行情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、承诺基本情况 二、承诺进展情况 承诺人第二期应支付公司相关补偿款共计5,649.8160万元，截止本公告披露 日，公司已收到承诺人张勇先生及季歆宇先生的相关补偿款项，共计149.0837万 元。承诺人钱林弟先生、李忠人先生因资金周转困难尚未向公司支付其应承担的 补偿款，共计5,500.7323万元。其中钱林弟先生应承担的补偿款为4,794.3830万 元，李忠人先生应承担的补偿款为706.3493万元。 江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月22日收到公司 董事长钱林弟先生、董事李忠人先生、董事张勇先生、董事季歆宇先生（以下称 "承诺人"）的出具的《承诺函》。主要内容为：为解决恒大集团及其成员企业向 公司购买防水卷材、涂料等产品业务中出现的商业承兑汇票逾期未兑付问题，承 诺人承诺，对截至2021年10月22日公司应收恒大集团及其成员企业的应收账款 ...

经查，截至2024年8月20日，钱林弟、李忠人尚未支付2024年度的补偿款， 违反了公开作出的承诺。依据《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、 股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)第六 条规定，我局决定对你们采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚 信档案。你们应积极采取措施，加强证券法律法规学习，杜绝此类事件再次发生， 并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。 如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-090 江苏凯伦建材股份有限公司 关于收到江苏证监局对公司董事采取责令改正 措施决定的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 | | --- | | 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管 理委员会江苏监管局 ...