证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-025 江苏凯伦建材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 16.00 元/股，回购股份期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回 购报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、本次回购公司股份的进展情况 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-023 江苏凯伦建材股份有限公司 关于终止对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金 4,000 万元向安徽点金 石能源科技有限公司（以下简称"点金石科技"）增资，认缴点金石科技新增注 册资本 1,000 万元，增资款中超出其认缴注册资本的部分计入资本公积，本次增 资完成后，公司将成为点金石科技新进股东，并持有点金石科技 9.0909%的股权。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。 二、终止本次对外投资的原因 自《增资协议》签订后，公司与点金石科技就后续合作细节进行了持续沟通， 但部分事项未能达成一致意见。为控 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-022 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第四次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专 人送达方式于 2024 年 2 月 21 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司终止对外投资暨关联交易的审议和表决程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和公 司制度的规定，表决程序合法有效。终止本次对外投资暨关联交易对公司生产经 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-021 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》 该议案内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网站的《关于终止 对外投资暨关联交易的公告》。 该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，保荐机 构中天国富证券有限公司发表了核查意见。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》； 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第五次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 2 月 21 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-020 江苏凯伦建材股份有限公司 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。有关公司的信息请以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上 刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 26 日 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日收到 深圳证券交易所《关于对江苏凯伦建材股份有限公司的关注函（创业板关注函 〔2024〕第 29 号）》（以下简称"关注函"），要求公司就相关事项做出书面说明， 在 2024 年 2 月 26 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并 对外披露，同时抄送江苏证监局上市公司监管处。 公司收到《关注函》后高度重视，立即组织协调各相关方对《关注函》所涉 及的问题进行逐项落实。鉴于《关注函》中涉及 ...

中天国富证券有限公司 一、对外投资概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于对 外投资暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金 4,000 万元向安徽点金石能源科 技有限公司（以下简称"点金石科技"）增资，认缴点金石科技新增注册资本 1,000 万元，增资款中超出其认缴注册资本的部分计入资本公积，本次增资完成后，公司 将成为点金石科技新进股东，并持有点金石科技 9.0909%的股权。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。 二、终止本次对外投资的原因 自《增资协议》签订后，公司与点金石科技就后续合作细节进行了持续沟通， 但部分事项未能达成一致意见。为控制投资风险，提高资金使用效率，优化资源配 置，基于审慎原则，经双方友好协商一致，决定终止此项对外投资。 三、终止本次对外投资事项对公司的影响 1 关于江苏凯伦建材股份有限公司 终止对外投资暨关联交易的核查意见 中 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏凯伦建材股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 29 号 江苏凯伦建材股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 8 日，你公司披露的《关于对外投资暨关联 交易的公告》显示，你公司拟使用自有资金 4,000 万元向安 徽点金石能源科技有限公司（以下简称"标的公司"）增资， 取得标的公司 9.09%的股权。标的公司第一大股东重庆宝满 企业管理咨询中心（以下简称"重庆宝满"）的投资人为况 富意，况富意担任安徽美控新材料有限公司（以下简称"安 徽美控"）的法定代表人、执行董事，安徽美控系你公司持 股 5%以上股东卢礼珺配偶李全营控制的企业。标的公司 2023 年营业收入为 1.6 万元、净利润为-197.31 万元，2023 年末 净资产为 3,267.69 万元。公开信息显示，标的公司成立于 2023 年 5 月。我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下 事项： 1 1.公告显示，本次交易后，重庆宝满、杨争战、上海佳 鑫诺能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海佳鑫"）、 钱茂荣、蔡剑平、你公司分别持有标的公司 54.55%、17.27%、 9.09%、5.4 ...

关于公司持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司持股 5%以上股东卢礼珺女士的通知，获悉卢礼珺女士将所持有本公司的部 分股份质押，具体情况如下： 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-018 江苏凯伦建材股份有限公司 | | | 二、其他说明 本次股份质押不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公 司治理等不产生实质性影响。公司生产经营正常，股东看好公司长期发展。公司 将持续关注质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务， 敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

江苏凯伦建材股份有限公司 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-019 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 16.00 元/股，回购股份期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回 购报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购股份占公司总股本的比例每增 加百分之一的事实发生之日起三个交易日内予以公告，现将公司本次回购情况公 告如下： 一、本次回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 7 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份4,793,300股，约占公司目前总股本的1.25%，最高成交价为8 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-016 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第三次会议于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专 人送达方式于 2024 年 2 月 2 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的 ...