证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-083 广东泉为科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2024 年 8 月 27 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。 5、会议主持人：董事长褚一凡女士。 6、会议出席情况： （1）出席会议总体情况： 出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共 131 名，代表股份 43,876,049 股，占公司有表决权股份总数的 27.4191%。 1、召集人 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0105 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东泉为科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

广东泉为科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东泉为科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 24 日 1 广东泉为科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人褚一凡、主管会计工作负责人徐珍英及会计机构负责人(会计 主管人员)徐珍英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | | | 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 | | 预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 | | 请投资者注意阅读本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面 | | ...

广东泉为科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人: 雷心跃 主管会计工作负责人: 徐珍英 会计机构负责人: 徐珍英 | | | | | 广东泉为科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：广东泉为科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年度1-6月占用累 计发生金额（不含利 息） | 2024年度1-6月占 用资金的利息(如 有) | 2024年度1-6月偿还 2024年度6月30日期 累计发生金额 末占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-082 广东泉为科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对公司及公司纳入合并报表的各子公司在2024年6月8日 至2024年8月23日期间新增累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如 下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露之日，公司及控股子公司在2024年6月8日至2024年8月23日新增累 计诉讼、仲裁事项涉案金额合计人民币2,745.79万元，占公司最近一期经审计净资产 绝对值18.72%，公司及控股子公司均是被起诉方。具体情况详见附件:累计诉讼、仲裁 案件情况统计表。 上述事项中，单起诉讼涉案金额超过1000万，且占比超过公司最近一期经审计净 资产10%的有一起，具体情况如下： （一）公司与厦门象屿新能源有限责任公司的诉讼 （1）诉讼的基本情况 近日，公司收到福建省厦门市湖里区人民法院送达的应诉通知书，涉及厦门 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-079 广东泉为科技股份有限公司 为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长褚一凡女士代为履行董 事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 褚一凡女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2024年8月8日 通讯地址：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层 邮政编码：200050 联系电话：021-62306166 传真号码：021-60197573 电子邮箱：ir@quanweisolar.com 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理、董事会秘书张贵明先生的书面辞职报告。张贵明先生因个人原因，申请辞去公司 副总经理、董事会秘书职务。张贵明先生辞去上述职务后，将继续在公司担任其他职 务。根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-076 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议的通知于 2024 年 7 月 31 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并 于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席李会女士 主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司控股股东延期实施公司股份增持计划的议案》 本次控股股东泉为绿能投资(海南)有限公司(以下简称"泉为绿能")延期 实施公司股份增持计划符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益， 特别是中小股东利益的情况。同意泉为绿能延期实施公司股份增持计划，并将 该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-077 广东泉为科技股份有限公司 公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东泉为绿能投 资(海南)有限公司(以下简称"泉为绿能")《关于股份增持计划延期的告知函》，现 将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体:泉为绿能投资(海南)有限公司 2、截至本公告披露日，泉为绿能直接持有公司 16,002,000 股股份，占公司总股 本的 10%，其一致行动人广东国立科技控股有限公司(以下简称"国立控股")直接持有 公司 19,202,400 股股份，占公司总股本的 12%。泉为绿能及其一致行动人国立控股合 计持有公司 35,204,400 股股份，占公司总股本的 22%(注:国立控股将其持有的全部公 司股份所对应的表决权委托给泉为绿能行使)。 二、原增持计划情况及实施进展 公司于 2024 年 2 月 5 日披露了《关于公司控股 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-075 广东泉为科技股份有限公司 1、审议通过《关于公司控股股东延期实施公司股份增持计划的议案》 公司于2024年2月5日披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》，基于对 公司长期投资价值的合理判断和对公司从事异质结(HJT)光伏新能源产业未来发展前景的信 心，控股股东泉为绿能投资(海南)有限公司(以下简称"泉为绿能")计划自增持计划披露 之日起6个月内（即2024年2月6日至2024年8月5日）通过二级市场(包括但不限于集中竞价、 大宗交易等方式)增持公司股份，增持数量不低于240万股且不超过480万股，本次增持不设 定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。 本次增持计划即将到期，泉为绿能预计无法在承诺时间2024年8月5日前完成，鉴于对 公司未来发展的信心，同时为了维护广大股东的利益，本着诚信履行承诺原则，泉为绿能 拟将本次增持计划的实施期限延长6个月至2025年2月5日，其他增持条件不变。 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-078 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第二十八次会 议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 6、股权登记日：2024年8月22日（星期四 ） 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年8月27日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月27日（星期二） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：202 ...