证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-116 广东泉为科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对公司及公司纳入合并报表的各子公司连续十二个月累 计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，本案件尚未开庭审理，公司会密切关注案件后续进展，并根 据案件进展情况及时履行信息披露义务。 （二）子公司与苏州优敖智能科技有限公司的诉讼 截至本公告披露之日，公司及控股子公司在2024年8月24日至2024年12月12日期间 新增累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计人民币10,924.21万元，占公司最近一期经审计 净资产绝对值74.49%，公司及控股子公司均是被起诉方。具体情况详见附件:累计诉讼、 仲裁案件情况统计表。 上述事项中，单起诉讼涉案金额超过1000万，且占比超过公司最近一期经审计净 资产10%的有三起，具体情况如下： （ ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-115 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2024年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第三十三次会 议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月20日（星期 五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月20日（星期五） 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-113 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组； 3、本次交易事项尚待交易双方股东大会审议通过，且公司办理完毕标的资产的解 除抵押、质押或担保手续及他项权利工作后方可生效，可能存在交易无法实施或无法按 合同约定时间完成的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 近日，公司与金坤新材签署附生效条件的《不动产转让协议》，公司拟将名下位于 东莞市道滘镇大罗沙村创业园 5 路 8 号，建筑面积合计 15,974.24 平方米的工业房地产 以人民币4,860万元的价格出售给金坤新材。中联国际房地产土地资产评估咨询（广东） 有限公司（以下简称"中联国际"）为本次交易资产出具了《房地产估价报告》（中联 国际房字【2024】第 FYMPJ0859 号），本次交易资产在价值时点 2024 年 6 月 30 日的市 场价值为人民币 4,313.94 万元。 2024 年 12 月 4 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 2024 年第十二次专 门会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过本次 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-111 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议 的通知于2024年12月2日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年12月4日 以通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司出售东莞市大罗沙房地产的议案》 公司董事会认为，本次交易合法合规、价格公允，符合公司现有状况及发展战略， 不会对公司的生产运营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。同意将公司名下位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号，建筑面积合计 15,974.24平方米的工业房地产以人民币4,860万元的价格出售给东莞金坤新 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-112 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会议 的通知于2024年12月2日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2024年12月4日 在公司会议室召开。 《关于公司出售部分房地产的公告（二）》（公告编号：2024-114）。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司出售东莞市大罗沙房地产的议案》 本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价 及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会对上市公司独立性构成影响。 具体内容详见公司于2024年12月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于公司出售部分房地产的公告（一）》（公告编号：2024-113）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-114 广东泉为科技股份有限公司 关于公司出售部分房地产的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"或"公司"）拟将名下位于 肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园，建筑面积合计 8,052 平方米的工业房地产以 人民币 1,074 万元的价格出售给肇庆高成置业有限公司（以下简称"高成置业"）； 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组； 3、本次交易事项尚待公司股东大会审议通过，且公司办理完毕标的资产的解除抵 押、质押或担保手续及他项权利工作后方可生效，可能存在交易无法实施或无法按合同 约定时间完成的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 近日，公司与高成置业及其实控人赖灿波签署附条件生效的《不动产转让协议》， 公司拟将名下位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园，建筑面积合计 8,052 平方 米的工业房地产以人民币 1,074 万元的价格出售给高成置业，赖灿波 ...

2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-110 广东泉为科技股份有限公司 特别提示： 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2024 年 11 月 21 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。 5、会议主持人：由过半数的董事共同推举董事张慧女士主持。 1、本次股东大会召开期间无增加、变更 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0146 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东泉为科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-106 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议 的通知于2024年11月5日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年11月7日 以通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据全体董事投票表决结果，同意聘任关欣先生为公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第十一次专门会议审议通过，具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月7日召开公司第四届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意 聘任关欣先生(简历详见附件)为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事召开第四届董事会独立董 事2024年第十一次专门会议审议并同意了上述事项。 关欣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必 需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-107 广东泉为科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 2024年11月8日 传真：021-60197573 邮箱：ir@q ...