证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-057 广东泉为科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"、"公司"）近日收到 深圳证券交易所下发的《关于对广东泉为科技股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 52 号）（以下简称"问询函"）。公司高度重视问 询函的相关问题，在对相关事项进行认真检查后及时给予回复，年审机构中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）就问询函相关问题出具了核查意见。现将问 询函有关问题的回复如下： 1.2023 年，你公司营业收入为 11.65 亿元，同比下降 8.72%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.95 亿元，连续四年为负，归属于上市 公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为-1.39 亿元，上年同期为盈利 0.07 亿元。报告期内，公司新增太阳能光伏业务，该业务实现营业收入 1.26 亿元， 毛利率-4.75%，并剥离原有橡胶制品、汽车配件等业务。2024 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-054 广东泉为科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月10日 二、补选董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 经董事会提名和独立董事专门会议资格审查，公司于2024年5月9日召开第四届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于补选杨勇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》， 同意选举杨勇先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过 公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 一、董事辞职情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 陈颂琛先生的书面辞职报告，陈颂琛先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-055 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司 广东泉为科技股份有限公司董事会 关于公司副总经理辞职的公告 2024年5月10日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理CHIW NYET SEONG先生（中文名：吕日祥）的辞职报告，CHIW NYET SEONG先生因个 人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去 上述职务后，CHIW NYET SEONG先生不再担任公司任何职务。 CHIW NYET SEONG先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告日， CHIW NYET SEONG先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 CHIW NYET SEONG先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事 会对其为公司作出的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-057 广东泉为科技股份有限公司 公司第四届董事会独立董事2024年第七次专门会议审议通过了《关于补选杨勇为公司 第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名杨勇先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事的 公告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议的通 知于2024年5月7日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年5月9日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-056 广东泉为科技股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案暨召开2023年年度股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-050），将于2024年5月20日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2023年年度股东大会。 2024年5月9日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选 杨勇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更董事的公告》（公告编号：2024-054）。 当日，公司董事会收到控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿 能"）发出的《关于提请增加广东泉为科技股份有限公司2023年年度股东大会临时提 案的函》，提议将上述议案以 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-053 广东泉为科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第四届 董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为下属子 公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司为下属子公司山东泉为新 能源科技有限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司的原材料及设备等采购货款分 别提供人民币3亿元的担保额度，合计不超过人民币6亿元，担保期限自股东大会审议 通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生 为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或 以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一 般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控 制人褚一凡女士提供连带责任保证。具体内容详见公司于2023年11月24日在巨潮资讯 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东泉为科技股份有限公司的年报 问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 52 号 广东泉为科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.2023 年，你公司营业收入为 11.65 亿元，同比下降 8.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为-1.95 亿元，连续四年为负，归属于上市公司股东的净利 润（以下简称"净利润"）为-1.39 亿元，上年同期为盈利 0.07 亿元。报告期内，公司新增太阳能光伏业务，该业务实 现营业收入 1.26 亿元，毛利率-4.75%，并剥离原有橡胶制 品、汽车配件等业务。2024 年一季度，你公司实现营业收入 0.60 亿元，同比下降 83.62%，净利润-0.19 亿元。请你公司： （1）结合行业环境、竞争优势、同行业公司情况等， 说明近四年扣除非经常性损益的净利润持续为负的原因及 合理性，持续经营能力是否存在不确定性，是否影响会计报 （2）补充说明光伏业务报告期前五名客户/供应商的名 称、销售/采购涉及的具体业务和产品、定价方式、合作年 限、业务模式、销售回款情况，并说明与你公司 ...

深 圳 证 券 交 易 所 杨娜时任泉为科技副董事长、副总经理，泉为科技原实 际控制人之一，钟宏标时任泉为科技财务总监，李儒康时任 泉为科技董事会秘书，周凤霞时任泉为科技分管董秘办、法 务部的董事、高级管理人员，尚威威时任泉为科技、国立供 应链监事。你们未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，对泉为 科技上述违规行为负有责任。 你们的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2020 年 修订）》第 1.4 条、第 5.1.2 条的规定。请你公司董事会充 分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再 次发生。 关于对广东泉为科技股份有限公司 相关人员的监管函 创业板监管函〔2024〕第 73 号 杨娜、钟宏标、李儒康、周凤霞、尚威威： 你们于 2024 年 4 月 8 日收到中国证监会广东监管局下 发的《行政监管措施决定书》（〔2024〕30 号）显示，2019 年 8 月至 2020 年 6 月，广东泉为科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"泉为科技"）通过原控股子公司广东国立 供应链管理有限公司（以下简称"国立供应链"）虚增营业 收入和营业成本，公司 2019 年年度报告、2020 年半年度报 告 存 在 虚 ...

广东泉为科技股份有限公司，住所：广东省东莞市道滘镇南 阁西路 1 号； 邵鉴棠，广东泉为科技股份有限公司时任董事长、总经理; 黄喜，广东泉为科技股份有限公司时任总经理、董事; 李佩欢，广东泉为科技股份有限公司原控股子公司广东国立 供应链管理有限公司（现更名为广东粤立能源有限公司）时任总 经理。 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕312 号 关于对广东泉为科技股份有限公司及 相关当事人给予公开谴责处分的决定 当事人： 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则 — 2 — （2020 年修订）》第 12.4 条、第 12.6 条和《上市公司自律监管 指引第 12 号——纪律处分实施标准》第十五条的规定，经本所纪 律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定： 一、对广东泉为科技股份有限公司给予公开谴责的处分； 二、对广东泉为科技股份有限公司时任董事长邵鉴棠、时任 总经理黄喜、原控股子公司广东国立供应链管理有限公司时任总 经理李佩欢给予公开谴责的处分。 泉为科技、邵鉴棠、黄喜、李佩欢如对本所作出的纪律处分 决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日 内向本所申请复核。复核申请应当统一由泉 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥60,121,195.34, a decrease of 83.62% compared to ¥366,976,170.44 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥19,233,769.68, an improvement of 28.59% from a loss of ¥26,934,665.68 in the previous year[5] - Net loss for Q1 2024 was ¥39,564,751.73, compared to a net loss of ¥33,456,463.25 in Q1 2023, representing a 18.5% increase in losses[19] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was ¥39,564,751.73, compared to a comprehensive loss of ¥33,761,020.85 in Q1 2023[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.1202, compared to -¥0.1692 in the same period last year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥6,372,420.81, a decline of 176.45% compared to a positive cash flow of ¥8,335,613.29 in the same period last year[5] - The company reported a significant decrease in cash received from sales, totaling ¥48,527,075.75, down 85.6% from ¥336,278,080.54 in the prior year[21] - The net cash flow from financing activities was 3,663,487.50 CNY, compared to 115,889,179.45 CNY in the previous period, indicating a significant decrease[22] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 6,415,462.31 CNY, down from 38,761,753.86 CNY at the beginning of the period, reflecting a net decrease of 3,380,760.04 CNY[22] - The company recorded a cash outflow from investing activities of -¥740,006.70, compared to -¥150,375,095.00 in the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,082,460,579.64, down 1.69% from ¥1,101,066,114.53 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased to CNY 259,090,315.26 from CNY 319,262,355.20, reflecting a decline of approximately 18.9%[14] - Total liabilities increased to CNY 852,376,486.74 from CNY 831,424,278.21, reflecting an increase of approximately 2.3%[15] - Non-current assets increased to CNY 823,370,264.38 from CNY 781,803,759.33, showing an increase of about 5.3%[15] Operating Costs and Expenses - The company reported a significant reduction in operating costs, which were ¥62,061,137.79, down 81.76% from ¥340,206,641.48 in the previous year[9] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥94,030,783.85, down 76.1% from ¥394,430,020.76 year-over-year[17] - Research and development expenses decreased by 59.53% to ¥3,806,888.99 from ¥9,406,819.97 in the same period last year[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,806,888.99, a reduction of 59.5% compared to ¥9,406,819.97 in the same period last year[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,852, with the largest shareholder holding 12.00% of the shares[10] - The equity attributable to shareholders decreased by 13.11% to ¥127,429,394.55 from ¥146,656,155.92 at the end of the previous year[5] Other Financial Activities - The company received a total of 26,000,000.00 CNY from financing activities, while cash outflows for financing activities amounted to 22,336,512.50 CNY[22] - The company paid 15,124,580.62 CNY for debt repayment during the quarter[22] - The company distributed dividends and profits amounting to 5,222,156.88 CNY[22] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 68,179.97 CNY[22] Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which remains unaudited[23] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, affecting the financial statement items[23]